Theo đơn kiện được công bố ngày 25/11, Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Hamas ngay cả sau khi đã nhận tội và nộp phạt 4,32 tỷ USD vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền.
Nhóm nguyên đơn gồm 306 công dân Mỹ là nạn nhân trực tiếp và thân nhân của những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Họ cho rằng Binance đã cố ý tạo điều kiện để Hamas cùng các nhóm vũ trang khác chuyển hơn 1 tỷ USD qua nền tảng, trong đó có hơn 50 triệu USD được thực hiện sau ngày 7/10.
Ông Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, cũng bị kiện với tư cách cá nhân. Trước đó, ông Zhao đã nhận tội và thụ án 4 tháng tù về các vi phạm chống rửa tiền. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho ông vào ngày 23/10.
Trong tuyên bố mới nhất, Binance từ chối bình luận chi tiết về vụ kiện nhưng khẳng định "tuân thủ đầy đủ luật trừng phạt được quốc tế công nhận".
Đơn kiện tiết lộ một phát hiện gây chú ý: những tài khoản có thu nhập thấp bất ngờ nhận hàng trăm triệu USD.
Đáng chú ý nhất là tài khoản của một phụ nữ 26 tuổi người Venezuela, được cho là chủ một trang trại chăn nuôi tại Brazil có tên Fazenda Amazonia. Tài khoản này mở năm 2022, đã nhận 177 triệu USD và rút 130 triệu USD mà không có lý do kinh tế rõ ràng.
Luật sư Lee Wolosky, đại diện nguyên đơn, nhấn mạnh: "Khi một công ty đặt lợi nhuận lên trên nghĩa vụ chống khủng bố, họ phải chịu trách nhiệm".
Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance phải đối mặt liên quan đến vấn đề này. Tại tòa án Manhattan, một nhóm nạn nhân khác cũng đang yêu cầu Binance bồi thường vì cáo buộc cung cấp "kênh tài trợ ngầm" cho các nhóm vũ trang. Hồi tháng 2, tòa án đã bác đơn kháng cáo của Binance trong vụ việc này.
