Hàng trăm nạn nhân của Hamas kiện sàn tiền số Binance

(CLO) Hơn 300 nạn nhân người Mỹ liên quan vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel đã đệ đơn kiện sàn tiền mã hóa Binance.

Theo đơn kiện được công bố ngày 25/11, Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Hamas ngay cả sau khi đã nhận tội và nộp phạt 4,32 tỷ USD vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Nhóm nguyên đơn gồm 306 công dân Mỹ là nạn nhân trực tiếp và thân nhân của những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Họ cho rằng Binance đã cố ý tạo điều kiện để Hamas cùng các nhóm vũ trang khác chuyển hơn 1 tỷ USD qua nền tảng, trong đó có hơn 50 triệu USD được thực hiện sau ngày 7/10.

cz_at_vietnam_nft_summit.jpg
Ông Changpeng Zhao. Ảnh: CC/Aevozer

Ông Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, cũng bị kiện với tư cách cá nhân. Trước đó, ông Zhao đã nhận tội và thụ án 4 tháng tù về các vi phạm chống rửa tiền. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho ông vào ngày 23/10.

Trong tuyên bố mới nhất, Binance từ chối bình luận chi tiết về vụ kiện nhưng khẳng định "tuân thủ đầy đủ luật trừng phạt được quốc tế công nhận".

Đơn kiện tiết lộ một phát hiện gây chú ý: những tài khoản có thu nhập thấp bất ngờ nhận hàng trăm triệu USD.

Đáng chú ý nhất là tài khoản của một phụ nữ 26 tuổi người Venezuela, được cho là chủ một trang trại chăn nuôi tại Brazil có tên Fazenda Amazonia. Tài khoản này mở năm 2022, đã nhận 177 triệu USD và rút 130 triệu USD mà không có lý do kinh tế rõ ràng.

Luật sư Lee Wolosky, đại diện nguyên đơn, nhấn mạnh: "Khi một công ty đặt lợi nhuận lên trên nghĩa vụ chống khủng bố, họ phải chịu trách nhiệm".

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance phải đối mặt liên quan đến vấn đề này. Tại tòa án Manhattan, một nhóm nạn nhân khác cũng đang yêu cầu Binance bồi thường vì cáo buộc cung cấp "kênh tài trợ ngầm" cho các nhóm vũ trang. Hồi tháng 2, tòa án đã bác đơn kháng cáo của Binance trong vụ việc này.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: