Hàng trăm nạn nhân của Hamas kiện sàn tiền số Binance

(CLO) Hơn 300 nạn nhân người Mỹ liên quan vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas vào Israel đã đệ đơn kiện sàn tiền mã hóa Binance.

Theo đơn kiện được công bố ngày 25/11, Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Hamas ngay cả sau khi đã nhận tội và nộp phạt 4,32 tỷ USD vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Nhóm nguyên đơn gồm 306 công dân Mỹ là nạn nhân trực tiếp và thân nhân của những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Họ cho rằng Binance đã cố ý tạo điều kiện để Hamas cùng các nhóm vũ trang khác chuyển hơn 1 tỷ USD qua nền tảng, trong đó có hơn 50 triệu USD được thực hiện sau ngày 7/10.

cz_at_vietnam_nft_summit.jpg
Ông Changpeng Zhao. Ảnh: CC/Aevozer

Ông Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, cũng bị kiện với tư cách cá nhân. Trước đó, ông Zhao đã nhận tội và thụ án 4 tháng tù về các vi phạm chống rửa tiền. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho ông vào ngày 23/10.

Trong tuyên bố mới nhất, Binance từ chối bình luận chi tiết về vụ kiện nhưng khẳng định "tuân thủ đầy đủ luật trừng phạt được quốc tế công nhận".

Đơn kiện tiết lộ một phát hiện gây chú ý: những tài khoản có thu nhập thấp bất ngờ nhận hàng trăm triệu USD.

Đáng chú ý nhất là tài khoản của một phụ nữ 26 tuổi người Venezuela, được cho là chủ một trang trại chăn nuôi tại Brazil có tên Fazenda Amazonia. Tài khoản này mở năm 2022, đã nhận 177 triệu USD và rút 130 triệu USD mà không có lý do kinh tế rõ ràng.

Luật sư Lee Wolosky, đại diện nguyên đơn, nhấn mạnh: "Khi một công ty đặt lợi nhuận lên trên nghĩa vụ chống khủng bố, họ phải chịu trách nhiệm".

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance phải đối mặt liên quan đến vấn đề này. Tại tòa án Manhattan, một nhóm nạn nhân khác cũng đang yêu cầu Binance bồi thường vì cáo buộc cung cấp "kênh tài trợ ngầm" cho các nhóm vũ trang. Hồi tháng 2, tòa án đã bác đơn kháng cáo của Binance trong vụ việc này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: