Hàng trăm nạn nhân của Hamas kiện sàn tiền số Binance

Theo đơn kiện được công bố ngày 25/11, Binance - sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới, bị cáo buộc tiếp tay rửa tiền cho Hamas ngay cả sau khi đã nhận tội và nộp phạt 4,32 tỷ USD vào tháng 11/2023 vì vi phạm luật chống rửa tiền.

Nhóm nguyên đơn gồm 306 công dân Mỹ là nạn nhân trực tiếp và thân nhân của những người thiệt mạng, bị thương hoặc bị bắt làm con tin trong vụ tấn công. Họ cho rằng Binance đã cố ý tạo điều kiện để Hamas cùng các nhóm vũ trang khác chuyển hơn 1 tỷ USD qua nền tảng, trong đó có hơn 50 triệu USD được thực hiện sau ngày 7/10.

cz_at_vietnam_nft_summit.jpg
Ông Changpeng Zhao. Ảnh: CC/Aevozer

Ông Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance, cũng bị kiện với tư cách cá nhân. Trước đó, ông Zhao đã nhận tội và thụ án 4 tháng tù về các vi phạm chống rửa tiền. Tổng thống Donald Trump đã ân xá cho ông vào ngày 23/10.

Trong tuyên bố mới nhất, Binance từ chối bình luận chi tiết về vụ kiện nhưng khẳng định "tuân thủ đầy đủ luật trừng phạt được quốc tế công nhận".

Đơn kiện tiết lộ một phát hiện gây chú ý: những tài khoản có thu nhập thấp bất ngờ nhận hàng trăm triệu USD.

Đáng chú ý nhất là tài khoản của một phụ nữ 26 tuổi người Venezuela, được cho là chủ một trang trại chăn nuôi tại Brazil có tên Fazenda Amazonia. Tài khoản này mở năm 2022, đã nhận 177 triệu USD và rút 130 triệu USD mà không có lý do kinh tế rõ ràng.

Luật sư Lee Wolosky, đại diện nguyên đơn, nhấn mạnh: "Khi một công ty đặt lợi nhuận lên trên nghĩa vụ chống khủng bố, họ phải chịu trách nhiệm".

Đây không phải là vụ kiện duy nhất mà Binance phải đối mặt liên quan đến vấn đề này. Tại tòa án Manhattan, một nhóm nạn nhân khác cũng đang yêu cầu Binance bồi thường vì cáo buộc cung cấp "kênh tài trợ ngầm" cho các nhóm vũ trang. Hồi tháng 2, tòa án đã bác đơn kháng cáo của Binance trong vụ việc này.

Xem thêm

Làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng khắp châu Âu

Làn sóng biểu tình tiếp tục lan rộng khắp châu Âu

(CLO) Châu Âu đang đối mặt với làn sóng bất ổn xã hội mới khi hàng loạt cuộc biểu tình quy mô lớn lại bùng phát tại nhiều quốc gia vào thứ Bảy (31/10). Hàng trăm nghìn người dân đã xuống đường phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt đắt đỏ, gia tăng áp lực kinh tế và sự suy giảm của các dịch vụ công thiết yếu.

Tổng thống Ba Lan tuyên bố trật tự hiến pháp bị vi phạm

Tổng thống Ba Lan tuyên bố trật tự hiến pháp bị vi phạm

(CLO) Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki đã triệu tập các cuộc đàm phán khẩn cấp với các đảng trong Quốc hội Ba Lan vào thứ Bảy (31/10), tuyên bố rằng trật tự hiến pháp của Ba Lan đã bị vi phạm sau cuộc đối đầu đêm qua tại Tòa án Hiến pháp ở Warsaw.

Ngoại trưởng Nga chỉ trích việc Mỹ mời Ba Lan tham dự Hội nghị G20

Ngoại trưởng Nga chỉ trích việc Mỹ mời Ba Lan tham dự Hội nghị G20

(CLO) Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt quyết định của Mỹ khi đơn phương mời Ba Lan tham dự Hội nghị Ngoại trưởng G20 tại Atlanta, khẳng định hành động này vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc ngoại giao đa phương dựa trên sự đồng thuận.

Halloween 2026: Vì sao con người thích cảm giác sợ hãi?

Halloween 2026: Vì sao con người thích cảm giác sợ hãi?

(CLO) Mỗi dịp Halloween, những ngôi nhà ma ám, bộ phim kinh dị và trò hù dọa luôn thu hút đông đảo người tham gia. Dù khiến tim đập nhanh và giật mình, những trải nghiệm này lại mang đến cảm giác thích thú cho nhiều người. Vì sao lại như vậy?

Cỡ chữ bài viết: