Tối ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy. Cùng bị bắt giữ còn có hai lãnh đạo chủ chốt của công ty là ông Phạm Quang Châu (40 tuổi, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi, Phó Giám đốc). Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi, cộng tác viên) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xuân An, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép một cách tinh vi. Cụ thể, Công ty Minh Nhật Duy đã sử dụng tổng cộng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp từ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm. Những hóa đơn này thực chất không đi kèm với bất kỳ giao dịch hàng hóa hay dịch vụ thực tế nào.
Bằng việc "phù phép" các hóa đơn khống này, nhóm bị can đã kê khai khống giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào lên đến hơn 180 tỷ đồng. Mục đích chính của hành vi này là để tăng chi phí đầu vào, từ đó khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trái phép và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Cơ quan chức năng kết luận, hành vi gian lận tài chính của bà Xuân An và các thuộc cấp đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đáng chú ý trong vụ án này là vai trò của Nguyễn Nhật Phương. Dù không giữ chức vụ chính thức hay là thành viên trong hội đồng quản trị, nhưng Phương được xác định là "mắt xích" quan trọng, tích cực giúp sức cho các lãnh đạo công ty thực hiện các thủ tục mua bán hóa đơn và đối phó với cơ quan thuế.
Vụ án tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy (trụ sở tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang) đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đưa vào tầm ngắm và khởi tố vụ án hình sự từ giữa tháng 6/2025. Sau quá trình thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều hồ sơ, sổ sách kế toán quan trọng phục vụ công tác xét xử.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
