Lâm Đồng: Rao xe Xipo, Yaz giá rẻ trên Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Ngày 24/12, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một loạt tài khoản Facebook có tên: “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường Sport”, “Nguyễn Cường Xipo”... Các tài khoản này thường xuyên chạy quảng cáo, đăng tải hình ảnh các dòng xe máy côn tay đang "hot" như Xipo, Satria, Yaz, Nova với mức giá rẻ bất thường so với thị trường.

Lâm Đồng: Rao xe Xipo, Yaz giá rẻ trên Facebook, nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng
Hai đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng tạm giữ hình sự.

Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng xây dựng kịch bản hết sức tinh vi. Chúng gửi hình ảnh xe đã "lên xe vận chuyển", giả mạo hóa đơn xuất kho và phiếu gửi hàng. Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe, các đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc và khóa tài khoản mạng xã hội.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1994, trú tại TP. Huế) là kẻ cầm đầu. Giúp sức đắc lực cho Nam là Nguyễn Văn Linh (SN 2001, trú tại TP. Huế).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua sim rác và hàng loạt tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua ứng dụng Telegram để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, để đối phó với sự truy vết dòng tiền của cơ quan chức năng, Nam đã thực hiện chiêu trò "rửa tiền" bằng cách: Chuyển tiền chiếm đoạt được vào các tài khoản trò chơi trực tuyến hoặc nạp tiền vào các sàn cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng sau đó mới rút tiền về tài khoản cá nhân để tiêu xài.

Cơ quan Công an xác định, riêng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của Nguyễn Thành Nam đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận từ giữa năm 2024 đến nay đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 01 máy tính xách tay; 05 điện thoại di động thông minh; 22 sim điện thoại rác và nhiều thẻ tài khoản ngân hàng không chính chủ.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ trước các thông tin rao bán hàng hóa giá rẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực được uy tín của người bán hoặc thực hiện giao dịch trực tiếp để tránh "tiền mất tật mang".

Xem thêm

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Cỡ chữ bài viết: