Ngày 24/12, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng, qua công tác trinh sát trên không gian mạng, đơn vị đã phát hiện một loạt tài khoản Facebook có tên: “Mua bán xe máy uy tín”, “Thường Yaz”, “Cường Sport”, “Nguyễn Cường Xipo”... Các tài khoản này thường xuyên chạy quảng cáo, đăng tải hình ảnh các dòng xe máy côn tay đang "hot" như Xipo, Satria, Yaz, Nova với mức giá rẻ bất thường so với thị trường.
Để dẫn dụ nạn nhân, các đối tượng xây dựng kịch bản hết sức tinh vi. Chúng gửi hình ảnh xe đã "lên xe vận chuyển", giả mạo hóa đơn xuất kho và phiếu gửi hàng. Sau khi nạn nhân tin tưởng chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán toàn bộ giá trị xe, các đối tượng sẽ cắt đứt mọi liên lạc và khóa tài khoản mạng xã hội.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Nguyễn Thành Nam (SN 1994, trú tại TP. Huế) là kẻ cầm đầu. Giúp sức đắc lực cho Nam là Nguyễn Văn Linh (SN 2001, trú tại TP. Huế).
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã mua sim rác và hàng loạt tài khoản ngân hàng không chính chủ thông qua ứng dụng Telegram để thực hiện hành vi phạm tội. Đặc biệt, để đối phó với sự truy vết dòng tiền của cơ quan chức năng, Nam đã thực hiện chiêu trò "rửa tiền" bằng cách: Chuyển tiền chiếm đoạt được vào các tài khoản trò chơi trực tuyến hoặc nạp tiền vào các sàn cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng sau đó mới rút tiền về tài khoản cá nhân để tiêu xài.
Cơ quan Công an xác định, riêng số tiền giao dịch cá độ bóng đá của Nguyễn Thành Nam đã lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Bước đầu, hai đối tượng thừa nhận từ giữa năm 2024 đến nay đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều tỉnh, thành phố khác trên cả nước.
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ: 01 máy tính xách tay; 05 điện thoại di động thông minh; 22 sim điện thoại rác và nhiều thẻ tài khoản ngân hàng không chính chủ.
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần cảnh giác cao độ trước các thông tin rao bán hàng hóa giá rẻ trên mạng xã hội. Tuyệt đối không chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác thực được uy tín của người bán hoặc thực hiện giao dịch trực tiếp để tránh "tiền mất tật mang".
