Liên quan đến vụ cán bộ tín dụng ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để nướng vào sàn chứng khoán ảo, sáng 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam Trương Nhựt Tới (44 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án do Nguyễn Hoàng Phúc (26 tuổi) chủ mưu.
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Hoàng Phúc vốn là cán bộ tín dụng của một ngân hàng tại địa phương. Do lún sâu vào các sàn chứng khoán ảo mang tên Coinet trên mạng xã hội, chỉ tính riêng trong ngày 14/5/2025, Phúc đã thua lỗ số tiền lên tới 3,8 tỷ đồng.
Để có tiền tiếp tục "gỡ gạc", Phúc đã lợi dụng nghiệp vụ ngân hàng để lập khống một hợp đồng tín dụng giả. Sau đó, Phúc thuyết phục Trương Nhựt Tới cùng tham gia bằng cách đứng tên trên hợp đồng này để đi vay tiền từ các nguồn bên ngoài.
Thông qua sự giới thiệu của người quen, cả hai đã tiếp cận được anh N.D.L (ngụ phường Long Xuyên). Tại đây, Phúc và Tới đã đưa ra bộ hồ sơ tín dụng giả mạo để làm tin. Do tin tưởng Phúc là cán bộ ngân hàng và hợp đồng vay vốn có vẻ minh bạch, anh L. đã đồng ý cho Tới vay số tiền 3 tỷ đồng.
Sau khi anh L. giải ngân, toàn bộ số tiền 3 tỷ đồng đã được Trương Nhựt Tới chuyển thẳng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Phúc. Thay vì sử dụng vào mục đích kinh doanh hay tiêu dùng như cam kết, Phúc tiếp tục nạp toàn bộ số tiền này vào sàn Coinet để tham gia đặt cược và nhanh chóng bị sàn này "nuốt" sạch.
Trước đó, vào giữa tháng 6/2025, sau khi nhận được đơn tố cáo và thu thập đủ chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Phúc. Quá trình điều tra mở rộng cho thấy Trương Nhựt Tới dù biết rõ hành vi gian dối của Phúc nhưng vẫn tích cực giúp sức đứng tên, ký kết các giấy tờ giả để chiếm đoạt tiền của nạn nhân, cấu thành tội phạm đồng phạm.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.
