Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, cầm đầu đường dây này là Mai Minh Tấn (30 tuổi, Đắk Lắk) và Trần Quang Út (39 tuổi, Gia Lai). Từ tháng 4/2024, các đối tượng đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng phần mềm mang tên Kayple. Để tạo vỏ bọc uy tín, nhóm quảng bá Kayple là một "hệ sinh thái blockchain toàn cầu", tích hợp đầy đủ các công nghệ thời thượng nhất hiện nay như trí tuệ nhân tạo (AI), sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và trò chơi điện tử kiếm tiền (Play-to-Earn).
Các đối tượng tung tin giả rằng dự án có nguồn gốc từ nước ngoài và số lượng đồng tiền ảo Kay chỉ giới hạn ở mức 7 triệu đơn vị nhằm tạo ra sự khan hiếm giả tạo. Nhờ các thủ thuật thao túng, giá đồng Kay có thời điểm được đẩy lên tới 2 USDT (khoảng 52.000 đồng), khiến nhiều nhà đầu tư lầm tưởng về một cơ hội làm giàu nhanh chóng.
Để mở rộng mạng lưới, Tấn và Út không trực tiếp lộ diện mà thuê nhiều "leader" có sức ảnh hưởng trong cộng đồng tài chính để tổ chức các buổi hội thảo, kêu gọi đầu tư. Những người này được trả hoa hồng hậu hĩnh bằng USDT, trích xuất trực tiếp từ dòng vốn của người tham gia sau.
Thực tế, tất cả các thông số về lợi nhuận, số dư ví và biến động giá trên ứng dụng Kayple đều là các con số ảo do nhóm của Tấn điều khiển. Khi nhà đầu tư nạp tiền vào hệ thống, dòng tiền này lập tức được chuyển thẳng về ví điện tử cá nhân của Mai Minh Tấn để chia chác và tiêu xài cá nhân thay vì được đầu tư vào các dự án công nghệ như cam kết.
Tính từ tháng 9/2024 đến khi bị triệt phá vào tháng 8/2025, dự án Kayple đã thu hút hơn 4.000 ví đầu tư với tổng số tiền giao dịch lên tới 1.275 tỷ đồng. Khi nhận thấy dòng tiền huy động bắt đầu chững lại, nhóm đối tượng đã thực hiện kịch bản "thoát xác". Chúng cho đánh sập hệ thống dưới danh nghĩa "bảo trì kỹ thuật", đồng thời thao túng giá đồng Kay về mức gần bằng 0 để đánh lạc hướng dư luận, khiến nhà đầu tư tin rằng đây chỉ là rủi ro thị trường thông thường.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh vi, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bóc gỡ toàn bộ chân rết của đường dây này. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành khám xét nơi ở của các đồng phạm, thu giữ nhiều tài liệu quan trọng và tiếp tục mở rộng vụ án.
Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân cần tỉnh táo trước các cam kết lợi nhuận phi lý và chỉ nên tham gia các kênh đầu tư được pháp luật bảo hộ.
