Ngày 28/10, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nhóm cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về tội “Tham ô tài sản”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của các bị can.
Theo đó, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt tạm giam 4 người về tội “Tham ô tài sản” gồm Nguyễn Thành Công (67 tuổi, nguyên giám đốc Quỹ tín dụng), Đặng Văn Thành (54 tuổi, phó giám đốc Quỹ tín dụng), Trần Thị Ngọc Hà (42 tuổi, kế toán trưởng Quỹ tín dụng), Trần Thị Hà Phương (27 tuổi, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa, cùng trú xã Nghi Hoa).
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong thời gian đương chức, Công đã chỉ đạo một số cá nhân trong Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa lập khống nhiều hồ sơ vay vốn để rút tiền chi tiêu cá nhân. Tổng dư nợ Quỹ tín dụng nhân dân xã Nghi Hoa tính đến ngày 16/10/2020 là hơn 23,6 tỉ đồng.
Do mất khả năng thanh toán nợ, Công tiếp tục chỉ đạo lập hồ sơ khống để tất toán các khoản vay trước. Quá trình điều tra chứng minh Công chỉ đạo Thành, Hà, Phương lập khống 7 bộ hồ sơ vay mang tên người vay là Phạm Thị Thanh Thủy, Lê Thị Sâm, Nguyễn Thị Hường, Lê Thị Loan, Nguyễn Thị Anh Đào, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Thị Mận để giải ngân, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.
Kết luận giám định chữ ký, chữ viết trên tài liệu trong 7 bộ hồ sơ vay đều của Nguyễn Thành Công, Đặng Văn Thành, Trần Thị Ngọc Hà, Trần Thị Hà Phương.
Hiện, vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
