Nhà đầu tư tham gia vào sàn forex sẽ chịu trách nhiệm liên đới

Ngày 25/6, sàn forex FX Trading Markets của Lion Group đã chính thức “sập” sàn, bằng một “tâm thư chia tay”, gửi tới các nhà đầu tư. Trong “tâm thư” này, lãnh đạo của Lion Group  thể hiện sự tiếc nuối và tri ân sâu sắc đến với các nhà đầu tư, đồng thời hứa hẹn sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.

Ngay sau tâm thư này, toàn bộ hệ thống của FX Trading Markets đã “biến mất” trên mọi mặt trận. Nhiều nhà đầu tư lỡ rót tiền vào F. Trading Markets đang có nguy cơ mất trắng.

Trao đổi riêng với PV Báo Nhà báo và Công luận, đại diện Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương cho biết: Tại Việt Nam, pháp luật đã quy định rất rõ, chỉ các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác được Ngân hàng Nhà nước cho phép, mới được kinh doanh giao dịch ngoại hối. 

Như vậy, các hoạt động đầu tư ngoại hối như hoạt động của sàn FX Trading Markets là hình thức kêu gọi đầu tư tài chính bất hợp pháp.

Bên cạnh đó, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng nhấn mạnh: Hoạt động của các sàn forex bất hợp pháp liên quan đến quy định pháp luật trong nhiều lĩnh vực khác nhau như pháp luật về kinh doanh ngoại hối, kinh doanh đa cấp trái phép, pháp luật hình sự về các tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về hoạt động đa cấp, Cục Cạnh tranh khẳng định, cho tới nay, Bộ Công Thương chưa cấp  giấy đăng ký chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp cho đơn vị/tổ chức nào có tên Lion Group hay FX Trading Market. 

Trong thời gian qua, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng, Bộ Công Thương đã thường xuyên phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra về các sàn giao dịch có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép để điều tra theo thẩm quyền, mặt khác đã đưa ra nhiều cảnh báo về các mô hình kinh doanh này.

Đồng thời khuyến cáo người dân không nên tham gia vào các mô hình kinh doanh này để tránh các rủi ro về tài sản, về pháp lý và nhiều hệ lụy liên quan.

Cục Cạnh tranh phân tích: Các sàn giao dịch FX Trading Markets thường được lập ra và có máy chủ ở nước ngoài, do đó có thể bị đóng lại bất cứ lúc nào mà không phụ thuộc vào ý chí của những nhà đầu tư ở Việt Nam. 

Điều này dẫn tới việc các nhà đầu tư ở Việt Nam có thể chịu thiệt hại về tài sản mà khó có thể thu hồi được. Cơ quan quản lý ở Việt Nam cũng không thể can thiệp vì các sàn này không đăng ký và không chịu sự quản lý tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong trường hợp chủ thể tổ chức mạng lưới bị truy cứu trách nhiệm pháp lý, những người tham gia, các nhà đầu tư cũng có thể bị xử lý với vai trò là người tiếp tay, hay là đồng phạm.

Ngoài ra, người tham gia cũng có thể gặp các rủi ro khác như bị đánh cắp thông tin cá nhân, hay có thể đánh mất niềm tin và các mối quan hệ cá nhân vì là tác nhân lôi kéo khiến người thân, bạn bè tham gia và chịu thiệt hại.

Nghệ sĩ PR cho sàn forex FX Trading Markets là đồng phạm

Trước đó, vào tháng 5/2021, hàng loạt nghệ sĩ Việt, từ người mẫu, ca sĩ, diễn viên như Lê Dương Bảo Lâm, Ngọc Trinh, Kiều Minh Tuấn, Khả Như;... đã đăng tải thông tin quảng cáo sàn forex FX Trading Markets trên trang cá nhân có tích xanh.

Nhận định về hiện tượng này, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng cho biết: Nghệ sĩ PR cho sàn forex FX Trading Markets chính là tiếp tay cho mô hình kinh doanh trái phép, là đồng phạm vi phạm pháp luật. Trong trường hợp có người tố cáo, nghệ sĩ quảng cáo sàn forex có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

“Trường hợp những chủ thể vận hành các sàn này bị truy cứu trách nhiệm hình sự, những người liên quan, đóng vai trò tích cực, kể cả những người tham gia đầu tư, kêu gọi người khác đầu tư và có thu được lợi ích từ việc tham gia các sàn này, sẽ có thể bị truy tố với vai trò liên đới, tiếp tay hay đồng phạm”, Cục Cạnh tranh khẳng định.

Đến nay, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng chưa nhận được đơn thư khiếu nại nào về vấn đề sập sàn forex của Lion Group. 

Như đã nói ở trên, đây là các sàn giao dịch bất hợp pháp có dấu hiệu lừa đảo, do vậy, người dân trong các trường hợp này cần gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo trực tiếp đến cơ quan cảnh sát điều tra để được xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền.