Với lời quảng cáo “Thủ tục đơn giản - giải ngân trong ngày - không thế chấp” đã đánh trúng tâm lý người cần tiền gấp nhanh chóng lan tràn trên TikTok, Facebook, Zalo.
Để tạo thêm niềm tin, các đối tượng giả danh Hải Sapa TV, gọi video trực tiếp, khiến nhiều người lầm tưởng đang nói chuyện với tài khoản chính chủ. Khi người dân bày tỏ nhu cầu vay vốn, các đối tượng lập tức chuyển sang liên hệ qua Zalo, yêu cầu cung cấp hình ảnh căn cước công dân và hướng dẫn làm hồ sơ vay tiền.
Ngay sau đó, hàng loạt khoản phí được dựng lên với nhiều lý do như phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí giải ngân. Chỉ cần nạn nhân chuyển tiền lần đầu, các đối tượng tiếp tục vẽ thêm “cơ hội vay lớn hơn”, thúc ép chuyển thêm tiền với cam kết sẽ giải ngân ngay trong ngày.
Thực tế, toàn bộ số tiền đều bị chiếm đoạt, còn khoản vay thì không bao giờ tồn tại. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển thêm tiền hoặc yêu cầu hoàn trả, các đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc, xóa dấu vết. Số tiền bị lừa dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng/ nạn nhân.
Quá trình đấu tranh, các tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ Nguyễn Hoàng Long và Đào Văn Trường (đều sinh năm 2002, cùng trú tại xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội) thu giữ hàng loạt điện thoại, máy tính, dữ liệu điện tử phục vụ hành vi lừa đảo.
Bước đầu, cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định Nguyễn Hoàng Long là đối tượng chạy quảng cáo các video giả mạo cho vay vốn, sử dụng hình ảnh kênh Hải Sapa TV, thay đổi số điện thoại, tài khoản Zalo để dẫn dụ người dân; còn Đào Văn Trường là người trực tiếp tải, chỉnh sửa video Hải Sapa TV, đăng lên các tài khoản Facebook mua trên mạng, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền “làm hồ sơ”, sau đó chiếm đoạt.
Mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã xác định và triệu tập các đối tượng có liên quan để làm rõ vai trò giúp sức trong việc mua bán tài khoản Zalo, tài khoản ngân hàng, chạy quảng cáo và nghi vấn rửa tiền.
Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm 7 điện thoại di động, 1 laptop, 3 máy tính để bàn, 20 thẻ sim điện thoại và 20 thẻ ATM.
Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can: Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Hoàng Long; Lưu Đình Tuấn và Đào Văn Trường (đều sinh năm 2002, trú tại xã Hòa Xá, thành phố Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
