Theo kết quả điều tra, mục tiêu của nhóm đối tượng này chủ yếu là những khách du lịch lớn tuổi, đi một mình. Sau khi làm quen và tạo được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân về một địa điểm đã thuê sẵn và dàn cảnh lừa đảo với sự phân vai hết sức chặt chẽ.
Trong đó, một đối tượng đóng vai người tình cờ quen biết rồi rủ rê chơi bài, một đối tượng giả danh đại gia có nhiều tiền cùng tham gia, trong khi kẻ cầm đầu trực tiếp chia bài và chủ động dàn xếp để nạn nhân liên tục giành phần thắng.
Khi nạn nhân tin rằng mình có thể dễ dàng kiếm tiền, kẻ đóng vai "người thua" sẽ tỏ ra cay cú, liên tục đòi chơi tiếp để gỡ gạc. Chúng tinh vi sử dụng tiền "đô la âm phủ" kết hợp nhiều chiêu trò khác nhằm tạo vỏ bọc tài chính vững chắc, khiến nạn nhân tin rằng chúng có đủ khả năng thanh toán cho những ván bài lớn.
Tiếp đó, lấy lý do cần cả hai bên cùng chứng minh năng lực tài chính, chúng yêu cầu nạn nhân đi rút tiền mặt mang về hiện trường. Lợi dụng lúc nạn nhân quay lại và mất cảnh giác, nhóm lừa đảo lập tức đánh lạc hướng, nhanh chóng chiếm đoạt toàn bộ tài sản rồi tẩu thoát.
Qua quá trình đấu tranh, Công an TP Hồ Chí Minh xác định Del Rosario Rafael Macapanas (SN 1986, quốc tịch Philippines) là kẻ chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ đường dây. Năm đồng phạm khác bao gồm Pardo Oscar Winkler (SN 1950), De Vera Diosdado (SN 1960), Pardo Maria Lanie (SN 1975), Villarin Bregida (SN 1967) và Bernardino Rolando Lim (SN 1975).
Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đối tượng này xây dựng cơ chế ăn chia lợi nhuận rất rõ ràng sau mỗi phi vụ trót lọt. Theo đó, 20% tổng số tiền chiếm đoạt dành cho đối tượng trực tiếp tiếp cận và dẫn dụ nạn nhân; Rafael hưởng 10% với vai trò tổ chức, đạo diễn kịch bản và điều khiển việc chia bài; 5% trả công cho đối tượng đóng vai người chơi bài.
Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 5/2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện trót lọt 18 vụ lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 10.000 USD của nhiều bị hại.
Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
