Qua công tác nắm tình hình và biện pháp công tác nghiệp vụ, các trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình (cũ), nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện thủ đoạn của ổ, nhóm tội phạm chuyên tạo lập hình ảnh, video nhạy cảm để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Ổ, nhóm tội phạm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Đài Loan, Trung Quốc…) cầm đầu, liên kết với các đối tượng người Việt Nam hoạt động tại Khu Kimsa3, Bavet, Svay Riêng (Campuchia) gần cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).
Từ ngày 26/2/2025 đến ngày 3/3/2025, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) chủ trì, phối hợp Công an các địa phương và Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an triệu tập, đấu tranh làm rõ 15 đối tượng ở trong nước có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời vận động 05 đối tượng có liên quan ra đầu thú. Đây là giai đoạn đầu đấu tranh với số đối tượng trong nước.
Hoạt động của tổ chức tội phạm này được chia thành nhiều tổ, bộ phận, gồm: Bộ phận “Quản lý”, bao gồm các đối tượng cầm đầu, các đối tượng tổ trưởng các bộ phận; các đối tượng lập nhóm để có các tổ trưởng các bộ phận báo cáo kết quả hoạt động hàng ngày. Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu”, có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các bị hại thông qua không gian mạng. Bộ phận “Nuôi khách”, có nhiệm vụ kết bạn, làm quen, tạo tình cảm và thu thập thông tin video, hình ảnh của mục tiêu.
Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm”, có nhiệm vụ cắt, tạo hình ảnh, video nhạy cảm từ hình ảnh, video do bộ phận “Nuôi khách” thu thập được. Bộ phận “Tống tiền”, thường do các đối tượng có vị trí, vai trò chủ chốt, tổ trưởng đảm nhận, sẽ gửi hình ảnh, video nhạy cảm kèm nội dung đe dọa để tống tiền mục tiêu. Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền”, có nhiệm vụ cung cấp số tài khoản ngân hàng để gửi cho mục tiêu chuyển tiền và kiểm tra, đối soát, xác nhận tiền đã được mục tiêu chuyển và thực hiện rửa tiền bằng cách mua tiền điện tử USDT.
Khi tiếp cận được, bộ phận “Nuôi khách” tiếp tục làm nhiệm vụ tạo tình cảm, chọn thời điểm để dụ dỗ, câu nhử và thu thập những video, hình ảnh của mục tiêu và tạo hình ảnh, video nhảy cảm nhằm đe dọa, tống tiền…
Nhiều bị hại trở thành nạn nhân của chiêu trò tinh vi này lúc nào không hay và những bị hại này do sợ ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc nên chấp nhận chuyển tiền theo yêu cầu của chúng, không trình báo và hợp tác với cơ quan chức năng.
Từ giai đoạn phá án trong nước, Ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Đồng thời, xác định các đối tượng có liên quan có “mắt xích” quan trọng, đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động của tổ chức tội phạm này. Tuy nhiên, địa bàn TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia) hết sức phức tạp về an ninh, trật tự và việc trinh sát, thu thập, xác minh thông tin tài liệu hết sức khó khăn.
Có 03 đối tượng được triệu tập, bắt giữ là Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), đều trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Số đối tượng này sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về để đấu tranh, làm rõ.
Ban chuyên án đã xác định được thủ đoạn tinh vi liên quan đến tổ chức tội phạm này, đó là chúng thuê tổ chức rửa tiền chuyên nghiệp, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ, tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để nhận tiền của bị hại.
Khi có nguồn tiền vào của các bị hại, chúng luân chuyển dòng tiền qua rất nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và cuối cùng là rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử (USDT), để tránh sự kiểm tra, phát hiện. Trong số 20 tài khoản của các đối tượng sử dụng nhận tiền của bị hại, xác định 11/20 tài khoản có tổng giao dịch tiền chuyến đến là gần 300 tỷ đồng.
Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 01 bị can về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Đồng thời, đang tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an các tỉnh và lực lượng chức năng Campuchia để tiếp tục đấu tranh, xử lý các đối tượng có liên quan.
