Bốn bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới bị khởi tố là: Dương Văn Tùng (SN 1992), Đoàn Văn Trường (SN 1997), Phạm Văn Vinh (SN 1987) và Nguyễn Thanh Sơn (SN 1995), cùng trú tại Quảng Ninh. Cả nhóm bị khởi tố về tội danh quy định tại Khoản 4, Điều 174 - Bộ luật Hình sự, đối diện với khung hình phạt nghiêm khắc.
Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, đường dây lừa đảo này được tổ chức chặt chẽ từ khoảng tháng 9/2024. Đứng đầu là Nguyễn Đức Tiến (SN 1985, trú tại Hà Nội), kẻ đã chỉ đạo đàn em thực hiện hành vi lừa đảo từ Campuchia.
Để vượt qua rào cản bảo mật của các ngân hàng (yêu cầu quét sinh trắc học khuôn mặt khi chuyển khoản trên 10 triệu đồng), Tiến đã chỉ đạo Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng SN 1987, đang làm thuê tại Campuchia) về Việt Nam.
Mục tiêu là thuê hàng loạt người mở nhiều tài khoản ngân hàng và đặc biệt là tổ chức nơi ăn ở, sinh hoạt tập trung để tiện bề... quét sinh trắc học khuôn mặt ngay lập tức khi có yêu cầu chuyển tiền lừa đảo.
Tại Quảng Ninh, Trương và Quân móc nối với Nguyễn Đức Linh (SN 1983), thuê địa điểm tại số 885 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh để làm “đại bản doanh”. Linh cùng Trương, Quân đã thuê nhiều người, trong đó có 4 bị can vừa bị khởi tố ở trên, với mức lương từ 15 đến 20 triệu đồng/tháng.
Nhiệm vụ của những người này là “cày” ngày đêm, mở càng nhiều tài khoản càng tốt, cung cấp thông tin và sẵn sàng quét sinh trắc học để chuyển tiền lừa đảo theo yêu cầu.
Bằng thủ đoạn này, chỉ trong chưa đầy hai tháng (từ tháng 10/2024 đến khi bị phát hiện), nhóm đối tượng đã thực hiện các giao dịch lên đến con số 256 tỷ đồng, một con số khổng lồ cho thấy sự quy mô và mức độ nguy hiểm của đường dây này. Cơ quan điều tra cũng xác định được nhóm này đã chiếm đoạt được hơn 784 triệu đồng của nhiều bị hại rải rác trên khắp cả nước.
Tính đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố đối với 17 đối tượng liên quan. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu trong số đó là Nguyễn Đức Tiến đã bỏ trốn và đang bị truy nã toàn quốc.
Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn thiết kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, đề nghị người dân khi phát hiện bất kỳ thông tin nào về đối tượng Tiến, báo ngay cho Điều tra viên Dương Doãn Tùng qua SĐT: 0766.437.733.
Trước diễn biến phức tạp của loại tội phạm công nghệ này, Công an tỉnh Quảng Ninh cảnh báo đến người dân: Cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân và đặc biệt là dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay...).
Cảnh giác tối đa với các lời mời làm việc kiểu "việc nhẹ, lương cao" hoặc "chỉ cần mở tài khoản để nhận tiền hộ", đây chính là cái bẫy để biến người dân thành đồng phạm hoặc công cụ của tội phạm. Nếu phát hiện bất cứ dấu hiệu nghi vấn nào, hãy báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.
