Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định hai nghi phạm gồm Hồ Ngọc Trung (sinh năm 2007, trú tại phường Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) và Lê Thanh Sáu (sinh năm 2006, trú tại xã Triệu Cơ, tỉnh Quảng Trị).
Theo cơ quan Công an, hai đối tượng này đã sử dụng thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook của người khác, sau đó giả mạo chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân để mượn tiền với nhiều lý do.
Các đối tượng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp để chiếm đoạt. Sau khi nhận được tiền, chúng tiếp tục chuyển tiền qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm tránh bị cơ quan Công an truy vết.
Hiện Công an phường Hưng Đạo đã tạm giữ Hồ Ngọc Trung và Lê Thanh Sáu, đưa về thành phố Hải Phòng để phục vụ công tác điều tra.
