Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can trong vụ trốn thuế tại tiệm vàng Kim Chung

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng các cơ sở kinh doanh vàng bạc Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều điểm khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

tiem-van-kim-chung-2(1).jpg
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại thu giữ là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) và những người có vai trò chủ sở hữu đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách khoản thu lớn của công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Được biết, doanh thu 5 năm (2020 - 2025) của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các chủ sở hữu đã lập hàng loạt tài khoản cá nhân không khai báo với cơ quan thuế. Riêng tài khoản của Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

tiem-van-kim-chung-1(1).jpg
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga, người của tiệm vàng Kim Chung.

Hành vi trốn thuế có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình gồm: Nguyễn Thu Nga (sinh 1990, trú tại phường Hạc Thành) con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình, cổ đông Công ty Kim Chung) là một trong 3 bị can bị bắt tạm giam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế”. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Xem thêm

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

Đột kích cơ sở Julia Aesthetic, phát hiện 6 "bác sĩ" không bằng cấp đang gây tê, hút mỡ cho khách

(CLO) Ngày 16/9, Bộ Công an cho biết, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can mạo danh bác sĩ tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic. Nhóm đối tượng này không hề có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật xâm lấn nguy hiểm như gây tê, hút mỡ nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

Vụ đấu giá khách sạn River (Thái Nguyên): Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tư pháp tiếp tục làm rõ các nội dung phản ánh

(CLO) Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa có ý kiến chỉ đạo Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp, làm việc với các cơ quan có liên quan tiếp tục kiểm tra, rà soát, làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bạch Đằng liên quan đến vụ đấu giá khách sạn River (417 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên). 

Cỡ chữ bài viết: