Thanh Hóa: Khởi tố 3 bị can trong vụ trốn thuế tại tiệm vàng Kim Chung

Trước đó Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp các lực lượng nghiệp vụ và Công an phường Hạc Thành đồng loạt kiểm tra Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung (số 219 Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) cùng các cơ sở kinh doanh vàng bạc Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều điểm khác trên địa bàn phường Hạc Thành, xã Nông Cống.

tiem-van-kim-chung-2(1).jpg
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương.

Khám xét tại Công ty Kim Chung, lực lượng chức năng thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng cùng giấy tờ, tài liệu liên quan hoạt động kinh doanh và hành vi trốn thuế. Kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định số kim loại thu giữ là vàng, đạt tỉ lệ trung bình 99,89%.

Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954, trú tại phường Hạc Thành), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, cùng vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960) và những người có vai trò chủ sở hữu đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để giao dịch mua bán vàng nhằm trốn thuế, bỏ ngoài sổ sách khoản thu lớn của công ty, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Được biết, doanh thu 5 năm (2020 - 2025) của Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung lên tới 5.000 tỉ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế xấp xỉ 100 triệu đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các chủ sở hữu đã lập hàng loạt tài khoản cá nhân không khai báo với cơ quan thuế. Riêng tài khoản của Trần Thị Hồng mở tại BIDV, chỉ trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã phát sinh giao dịch 163 tỉ đồng, trốn thuế gần 500 triệu đồng.

tiem-van-kim-chung-1(1).jpg
Tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thu Nga, người của tiệm vàng Kim Chung.

Hành vi trốn thuế có sự tham gia của nhiều thành viên trong gia đình ông Bình gồm: Nguyễn Thu Nga (sinh 1990, trú tại phường Hạc Thành) con gái bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa (em trai ông Bình, cổ đông Công ty Kim Chung) là một trong 3 bị can bị bắt tạm giam.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án “Trốn thuế”. Đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015.

Hiện, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan.

Xem thêm

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

Bắt cóc, đánh đập con bạc ở Đà Nẵng để siết khoản nợ 44.000 USD từ casino

(CLO) Tối ngày 1/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến việc bắt giữ, đánh đập, đe dọa một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc nhằm đòi khoản nợ 44.000 USD phát sinh từ việc vay tiền đánh bạc tại casino.

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

Gia Lai: Khởi tố chủ cửa hàng kinh doanh sơn giả

(CLO) Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Văn Quang (sinh năm 1990, trú tại phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Buôn bán hàng giả là sơn, bột trét nhãn hiệu Jotun”.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ hơn 55 kg ma túy

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ hơn 55 kg ma túy tổng hợp.

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

Cãi nhau trên bàn tiệc, dùng dao chém bạn nhậu lìa ngón tay

(CLO) Ngày 30/10, Công an xã Gò Quao, tỉnh An Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can Ngô Quang Việt (sinh năm 1979, trú tại ấp Phước Thới, xã Gò Quao) để điều tra về các hành vi “Cố ý gây thương tích” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

Người đàn ông điều khiển cẩu thi công khi chưa có hiệu lệnh an toàn khiến một phụ nữ tử vong

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Lành để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người”, liên quan vụ tai nạn lao động khiến một phụ nữ tử vong tại phường Giảng Võ.

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

Nhóm đối tượng mang hung khí, truy đuổi đánh nhau trong đêm

(CLO) Ngày 30/10, Công an TP Đồng Nai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 20 bị can liên quan vụ hai nhóm thanh thiếu niên mang dao phóng lợn, mã tấu, tuýp sắt và nhiều hung khí khác truy đuổi, đánh nhau trong đêm tại xã Định Quán, khiến 2 người bị thương.

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đà Nẵng: Khởi tố Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(CLO) Ngày 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Trương Văn Thiên Tư, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan đến hoạt động tổ chức giảng dạy chương trình phổ thông tại trung tâm này.

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

Từ bẫy 'nhiệm vụ chốt đơn' đến đường dây rửa tiền ảo 700 tỷ vươn vòi sang Campuchia

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (29 tuổi, trú xã Hồng Sơn, Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can Chu Đức Ánh (51 tuổi) và Vũ Thị Thanh (48 tuổi, cùng trú phường Sơn Tây, Hà Nội) để điều tra về tội “Rửa tiền”.

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền khoảng 700 tỷ đồng liên quan đến lừa đảo trực tuyến

(CLO) Ngày 29/10, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt tạm giam Nguyễn Hùng Đạt (sinh năm 1997, trú tại TP Hà Nội) và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can khác trong vụ án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch khoảng 700 tỷ đồng, liên quan đến các đường dây lừa đảo trực tuyến.

Cỡ chữ bài viết: