Ngày 8/9, TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên phạt bị cáo Lưu Sinh Diễn (37 tuổi, ở Bắc Ninh) mức án 7 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Diễn đã tham gia đường dây lừa đảo chuyên chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam ở Campuchia bằng thủ đoạn thanh toán đơn hàng Shopee.
Tại phiên tòa bị cáo khai năm 2021, dịch Covid xảy ra, bị cáo không có việc làm, gia đình khó khăn, bị cáo lên mạng tra cứu, tìm việc làm. Lúc đó, bị cáo và bạn đọc thấy thông tin tuyển dụng sang Campuchia làm việc với mức lương cao. Bị cáo liên hệ với đầu mối thông tin trong thông báo tuyển dụng, bị cáo không rõ đó là ai.
Sau đó, bị cáo cùng một số người nữa xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, sang Campuchia. Tại đây, nhóm được đưa đến một khu nhà 9 tầng gần chợ Bavet, tỉnh Svay Rieng, làm việc cho tổ chức tội phạm do một số người Trung Quốc cầm đầu.
Lúc này, bị cáo Diễn mới biết rằng kiếm tiền dễ nhưng thoát ra không dễ. Bị cáo khai “lúc đó không thể nghỉ ngay, nếu không làm, không nghe theo họ sẽ bị đánh đập, không được ăn uống. Làm được 2 tháng, bị cáo muốn về nhưng không thoát thân được”.
Sau đó, ông chủ Trung Quốc ra giá nộp 5.000 USD mới được về. Bị cáo tìm cách liên hệ với gia đình nhờ bố mẹ nộp tiền chuộc mình về. Để có tiền nộp cho chủ, gia đình bị cáo đã phải bán nhà, bán đất…
“Bị cáo có nghĩ hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Khi biết bị truy nã, bị cáo đã ra đầu thú và cố gắng khắc phục hậu quả. Bị cáo xin lỗi các bị hại trong vụ án” – bị cáo Diễn nói.
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2021, do muốn làm việc nhẹ nhưng được hưởng lương cao, bị can Lưu Sinh Diễn cùng với nhóm Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Thành, Vũ Văn Khôi, Đoàn Trần Lê Hoàng, Nguyễn Ánh Hào, Phan Trí Đạt, Nông Văn Hưng, Đoàn Anh Hà đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký đi làm ở Campuchia.
Diễn và nhóm bạn biết rõ đây là tổ chức do đối tượng người Trung Quốc chỉ huy, cầm đầu được đặt tại khu vực chợ Barvet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) chuyên lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam.
Bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi từ 10%-15% số tiền gốc.
Ban đầu, khi các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như đã hứa hẹn. Khi các bị hại đã tin tưởng, các bị can yêu cầu đơn hàng có giá trị lớn hơn rồi lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền.
Đường dây tội phạm này được tổ chức hoạt động theo nhóm, các thành viên được trả 800 USD/tháng cùng với 3-5% số tiền lừa đảo được.
Qua trình điều tra xác định trong thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 2/2022 Lưu Sinh Diễn và đồng bọn đã chiếm đoạt tiền của 7 bị hại với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng.
Sau khi gây án Lưu Sinh Diễn bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19/12/2025, bị cáo ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tháng 6/2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án, xử phạt nhóm Lê Văn Thành, Nguyễn Tuấn Anh… từ 6-12 năm tù.