Trốn thuế hơn 18 tỷ đồng bằng hóa đơn khống: Bắt tạm giam dàn lãnh đạo Công ty Minh Nhật Duy
Hoài An
(CLO) Sử dụng hàng chục hóa đơn bất hợp pháp để kê khai khống chi phí đầu vào lên tới 180 tỷ đồng, nữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy cùng các thuộc cấp vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam về hành vi Trốn thuế.
Tối ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy. Cùng bị bắt giữ còn có hai lãnh đạo chủ chốt của công ty là ông Phạm Quang Châu (40 tuổi, Giám đốc) và bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi, Phó Giám đốc). Riêng bị can Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi, cộng tác viên) bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Từ trái qua: Bà Xuân An, ông Phạm Quang Châu và bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (Ảnh: CACC).
Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn từ đầu năm 2020 đến cuối năm 2021, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Xuân An, nhóm đối tượng này đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép một cách tinh vi. Cụ thể, Công ty Minh Nhật Duy đã sử dụng tổng cộng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp từ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm. Những hóa đơn này thực chất không đi kèm với bất kỳ giao dịch hàng hóa hay dịch vụ thực tế nào.
Bằng việc "phù phép" các hóa đơn khống này, nhóm bị can đã kê khai khống giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào lên đến hơn 180 tỷ đồng. Mục đích chính của hành vi này là để tăng chi phí đầu vào, từ đó khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) trái phép và giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.
Cơ quan chức năng kết luận, hành vi gian lận tài chính của bà Xuân An và các thuộc cấp đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng. Đáng chú ý trong vụ án này là vai trò của Nguyễn Nhật Phương. Dù không giữ chức vụ chính thức hay là thành viên trong hội đồng quản trị, nhưng Phương được xác định là "mắt xích" quan trọng, tích cực giúp sức cho các lãnh đạo công ty thực hiện các thủ tục mua bán hóa đơn và đối phó với cơ quan thuế.
Vụ án tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy (trụ sở tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang) đã được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đưa vào tầm ngắm và khởi tố vụ án hình sự từ giữa tháng 6/2025. Sau quá trình thu thập tài liệu và củng cố chứng cứ, cơ quan Công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, thu giữ nhiều hồ sơ, sổ sách kế toán quan trọng phục vụ công tác xét xử.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dương Châu về hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí.
(CLO) Công an TP Hải Phòng đã tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền gần 180 tỷ đồng thông qua chiêu trò góp vốn đầu tư bất động sản.
(CLO) Ngày 29/4, TAND khu vực 3 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Kỳ Chinh (SN 1999) 1 năm 6 tháng tù; bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1999, cùng trú TP Huế) 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 11 bị can liên quan đến vụ tụ tập, sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Đông Hà và phường Nam Đông Hà.
(CLO) Đinh Văn Quyền từng có mối tình với nữ sinh viên. Sau khi chia tay, Quyền hẹn bạn gái cũ ra khu vực đê để nói chuyện. Khi gặp nhau gã trai đã cầm dao tước đi mạng sống của bạn gái cũ và thanh niên đi cùng.
