Trùm lừa đảo Chen Zhi bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc

(CLO) Ngày 6/1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia, chính quyền nước này đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc gồm Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ họ về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

“Chiến dịch bắt giữ được tiến hành ngày 6/1, sau vài tháng phối hợp điều tra giữa các cơ quan chức năng liên quan của Campuchia và Trung Quốc”, Bộ Nội vụ Campuchia thông tin. Cơ quan này cũng cho biết quốc tịch Campuchia của Chen Zhi đã bị hủy theo sắc lệnh hoàng gia do Quốc vương Campuchia ban hành hồi tháng 12/2025.

Theo phó phát ngôn viên Bộ Nội vụ Campuchia Touch Sokhak, việc bắt giữ Chen Zhi và hai đồng phạm được thực hiện sau khi Campuchia nhận đề nghị từ phía Trung Quốc và tiến hành điều tra kỹ lưỡng.

Chen Zhi. Ảnh: Prince Holding
Chen Zhi. Ảnh: Prince Holding

Chen Zhi sinh năm 1987 tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, khởi nghiệp ở thành phố Phúc Châu với một quán cà phê Internet quy mô nhỏ. Năm 2011, ông ta chuyển hướng sang thị trường bất động sản Campuchia và mở công ty tại Phnom Penh. Chen được cấp quốc tịch Campuchia năm 2014 và một năm sau sáng lập Prince Holding Group. Tập đoàn này phát triển nhanh chóng, đưa Chen trở thành một trong những nhân vật có ảnh hưởng tại Campuchia.

Trong nhiều năm, Chen Zhi được biết đến với các hoạt động từ thiện, cấp học bổng và điều hành nhiều chương trình xã hội. Prince Group cũng được coi là một trong những tập đoàn lớn, có mạng lưới quan hệ rộng tại Campuchia.

Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ và Anh, đây chỉ là vỏ bọc cho một đế chế tội phạm. Các cuộc điều tra của Mỹ cho rằng Chen Zhi điều hành một trong những tổ chức tội phạm xuyên biên giới lớn nhất châu Á, được xây dựng trên lao động cưỡng bức và các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc Prince Group, từ năm 2015, đã hoạt động tại hơn 30 quốc gia dưới danh nghĩa doanh nghiệp hợp pháp trong các lĩnh vực bất động sản, tài chính và tiêu dùng, đồng thời sử dụng mảng cờ bạc và khai thác tiền điện tử để rửa tiền.

Chính phủ Mỹ đã tịch thu khoảng 127.271 bitcoin của Chen Zhi (trị giá gần 15 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành), đưa các công ty liên quan vào danh sách trừng phạt với các biện pháp phong tỏa tài sản và cấm giao dịch. Nhiều quốc gia khác cũng áp lệnh trừng phạt và tịch thu tài sản liên quan.

Trước đó, hồi tháng 11/2025, Prince Group ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc tập đoàn này hay chủ tịch Chen Zhi tham gia lừa đảo trực tuyến, khẳng định họ “không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: