Thêm Hồng Kông phong tỏa tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince

(CLO) Sau Mỹ, Anh và Singapore, đến lượt Hồng Kông đã phong tỏa khối tài sản trị giá khoảng 354 triệu USD liên quan đến Tập đoàn Prince của tỷ phú Campuchia Chen Zhi.

Theo cảnh sát Hồng Kông thông báo vào ngày 4/11, tài sản bị phong tỏa bao gồm tiền mặt, cổ phiếu và quỹ do cá nhân cùng các công ty nắm giữ, được cho là lợi nhuận từ hoạt động lừa đảo viễn thông xuyên biên giới và rửa tiền.

Cục Tình báo và Điều tra Tài chính Hồng Kông đang tiếp tục điều tra dựa trên thông tin từ nhiều nguồn, song chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện.

Trụ sở chính của Tập đoàn Prince tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: princeholdinggroup.
Trụ sở chính của Tập đoàn Prince tại Thủ đô Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: princeholdinggroup.

Vào tháng 10, Mỹ và Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt lên mạng lưới đa quốc gia có trụ sở tại quốc gia Đông Nam Á này. Bộ Tài chính Mỹ cho biết đây là hành động lớn nhất từ trước đến nay của họ tại khu vực, nhắm vào 146 cá nhân trong Tập đoàn Prince.

Anh cũng trừng phạt 6 thực thể và 6 cá nhân, bao gồm Chen. Ít nhất 18 công ty Hồng Kông liên quan đến tập đoàn này đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen, trong đó có hai công ty niêm yết là Khoon Group và Geotech Holdings.

Trước đó vào thứ Ba, công tố viên Đài Loan thông báo bắt giữ 25 người và tịch thu tài sản trị giá 147 triệu USD liên quan đến Tập đoàn Prince, bao gồm 26 xe hơi cao cấp, bất động sản và tài khoản ngân hàng, với cáo buộc rửa tiền và lao động cưỡng bức.

Gần đây, các nhà chức trách Singapore cũng tịch thu hơn 115 triệu USD tài sản của tổ chức này, gồm 6 bất động sản, tài khoản ngân hàng, chứng khoán và tiền mặt.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: