Ngày 22/11, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội 7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03 Công an TP HCM) cùng 25 bị can khác về tội "Buôn lậu".
Theo cáo trạng, trong thời gian dài, Tiến và đồng phạm đã thực hiện hành vi nhập lậu số lượng đặc biệt lớn máy móc, thiết bị đã qua sử dụng từ nước ngoài về Việt Nam.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, nhóm đã sử dụng tư cách pháp nhân của 45/47 công ty, mở 1.146 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.280 container hàng với tổng trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa là thiết bị, máy móc cơ giới cũ.
Ngày 24/5/2021, hành vi của Tiến bị lực lượng chức năng phát hiện khi đang làm thủ tục nhập lậu 7 container máy móc thiết bị tại cảng Cát Lái. Khám xét các kho hàng ở quận Bình Tân, Bình Thạnh, cảnh sát thu giữ thêm nhiều vật chứng liên quan.
Đầu tháng 6/2021, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố Tiến và 4 đồng phạm.
Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Hoàng Duy Tiến móc nối với Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt, lập các biên bản hiện trường giám định hàng hóa, cấp chứng thư có nội dung khống để cung cấp cho cơ quan hải quan cho đủ thủ tục thông quan theo quy định.
Do có hành vi giúp sức cho Hoàng Duy Tiến nên các bị can thuộc Công ty cổ phần giám định Đại Minh Việt cũng bị truy tố trong vụ án này.
Ngoài ra, một số bị can là chủ hàng của Hoàng Duy Tiến do có nhu cầu mua bán các mặt hàng máy móc, thiết bị cũ đã liên kết, thỏa thuận với Tiến để nhờ nhập lậu hàng hóa về Việt Nam kinh doanh, mua bán kiếm lời.
