Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vẫn còn rất nhiều bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI chưa ra trình báo. Nguyên nhân chủ yếu do các nạn nhân thay đổi nơi cư trú, số điện thoại hoặc chưa nắm bắt được tiến độ điều tra vụ án.
Trước đó, vào tháng 11/2024, cựu Tổng giám đốc GFDI Nguyễn Quang Hoàng đã bị khởi tố với cáo buộc chiếm đoạt hơn 3.700 tỷ đồng của 7.541 khách hàng. Theo điều tra, GFDI đã sử dụng mô hình huy động vốn bằng hình thức ký kết "Hợp đồng vay tiền" với lãi suất cao đánh vào lòng tham của nhà đầu tư từ khắp các tỉnh thành.
GFDI được thành lập từ năm 2018 với vốn điều lệ chỉ 80 tỷ đồng nhưng đã vươn vòi khắp cả nước để huy động vốn trái phép. Tại Đà Nẵng, Công ty thành lập Hội sở tại phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ, chi nhánh Sở Giao dịch ở quận Hải Châu và 11 chi nhánh tại Hà Nội, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đăk Lăk, Bình Định, Khánh Hòa, Cần Thơ, TP HCM, Bà Rịa – Vũng Tàu.
Nhà chức trách cáo buộc Tổng giám đốc Hoàng chỉ đạo đưa ra thông tin gian dối rằng toàn bộ dòng tiền của khách hàng sẽ được Công ty GFDI sử dụng đầu tư các dự án có khả năng sinh lời cao như F&B (Nhà hàng Làng Nghệ Đà Nẵng; Nhà hàng Làng Nghệ Quảng Trị); sản xuất hàng tiêu dùng & Thương mại: Seneco, Enzy Food, K-Products, sản xuất phim điện ảnh... Công ty cam kết hoàn trả tiền gốc, lãi đúng hợp đồng.
GFDI xuất bản các ấn phẩm quảng cáo, chạy nhiều chương trình marketing để giới thiệu về các dự án đầu tư trên, đồng thời đưa ra các hạn mức lãi suất cho vay hấp dẫn, cao hơn nhiều so với lãi suất ngân hàng. Trong đó gói một tháng (lãi suất 1,5-2%), 3 tháng (lãi suất 2,5% một tháng), 6 tháng (lãi suất 3% một tháng), từ 09 tháng trở lên (lãi suất 3,5% một tháng). Sau khi nhận được tiền từ khách hàng, Hoàng sử dụng sai mục đích và sử dụng chính vào các chi phí cho hoạt động kêu gọi vay tiền cũng như trả lãi cho các hợp đồng đến hạn.
Cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng đã chiếm đoạt của 7.541 khách hàng với tổng số tiền hơn 3.700 tỷ đồng. Hành vi này có sự hỗ trợ, giúp sức của nhiều đồng phạm là cấp dưới.
Việc thu hồi tài sản trong các vụ án quy mô hàng nghìn tỷ đồng này rất phức tạp, do đó việc trình báo sớm và cung cấp đủ chứng từ chuyển tiền là yếu tố tiên quyết để nạn nhân có cơ hội được bồi thường khi tòa án tuyên án.
