Theo cáo trạng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được giao cho các thương nhân đầu mối xăng dầu quản lý. Lợi dụng việc được Nhà nước giao thu hộ và quản lý, sử dụng tiền thuộc Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Công ty Xuyên Việt Oil, Mai Thị Hồng Hạnh đã chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil, chịu trách nhiệm theo dõi tài khoản của công ty) không trích lập Quỹ đầy đủ, không thực hiện chuyển tiền Quỹ vào tài khoản Công ty Xuyên Việt Oil theo quy định mà chuyển tiền từ Công ty Xuyên Việt Oil vào tài khoản cá nhân của Hạnh, để sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát 219 tỷ đồng.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như: Hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, nhóm bị cáo bị truy tố về tội “Nhận hối lộ” đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính; các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi sai phạm; từ đó xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Từ những phân tích trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh 19 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, 11 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù giam; cấm bị cáo hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trong 2 năm.
Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh phải nộp lại số tiền hơn 1.400 tỷ đồng đã chiếm đoạt.
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị cáo Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) bị tuyên 15 năm tù về tội “Nhận hối lộ” và 13 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”; tổng hợp hình phạt là 28 năm tù.
Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Nhận hối lộ”: Đỗ Thắng Hải (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) bị tuyên 3 năm tù; Trần Duy Đông (cựu Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Hoàng Anh Tuấn (cựu Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 7 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh) bị tuyên 6 năm tù; Phan Kiến Anh (cựu Giám đốc chi nhánh phân phối sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn) bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương) bị tuyên 4 năm tù; Đặng Công Khôi (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính) bị tuyên 2 năm tù.
Ngoài hình phạt tù, các bị cáo phải chịu hình phạt bổ sung gồm: Lê Đức Thọ, Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn, Lê Duy Minh, Phan Kiến Anh, Đỗ Thắng Hải, mỗi bị cáo 100 triệu đồng…; Nguyễn Lộc An và Đặng Công Khôi bị phạt bổ sung 50 triệu đồng mỗi bị cáo.
Đối với nhóm bị cáo bị tuyên án về tội “Đưa hối lộ”: Nguyễn Văn Thắng (cựu Phó Giám đốc chi nhánh Hà Nội - Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 4 năm tù; Đồng Xuân Dũng (lái xe của Mai Thị Hồng Hạnh) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Vũ Trung Thành (cựu Giám đốc Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thanh Xuân) bị tuyên 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Đinh Tiến Dũng (cựu kế toán Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Tấn Long (cựu Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Xuyên Việt Oil) bị tuyên 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
