Theo Cục Quản lý thị trường Hải Dương, sau khi lực lượng chức năng phát hiện hàng loạt bãi than, đang lưu trữ hàng trăm tấn than không rõ nguồn gốc xuất xứ, các tổ chức, cá nhân được kiểm tra đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh; hóa đơn, chứng từ, giấy tờ liên quan đến hàng hóa kinh doanh. 

Đại diện Tổng Cục địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiến hành thực hiện việc đo, vẽ mặt bằng, xác định khối lượng hàng hóa tồn trữ tại địa điểm kinh doanh và lấy mẫu xác định chủng loại, quy cách hàng hóa (than, khoáng sản).

Theo Cục Quản lý thị trường Hải Dương, hàng hóa tồn trữ tại các điểm kiểm tra được xác định ban đầu là than các loại, xít và quặng. 

Các nội dung kiểm tra, bao gồm xác định lượng hàng tồn theo sổ sách, giấy tờ và thực, đo vẽ, xác định khối lượng, lấy mẫu, đối trừ số lượng với 14 tổ chức, cá nhân cũng đã có kết quả sơ bộ. Theo đó, tổng lượng hàng tồn tại 17 địa điểm kiểm tra khoảng 379.072 tấn.

Trong đó, 6 tổ chức, cá nhân có số lượng hàng hóa (than, khoáng sản) thực tế tồn trữ tại điểm kinh doanh lớn hơn số lượng theo hóa đơn, chứng từ đầu vào, cũng như thể hiện trên sổ sách theo dõi tồn kho hoặc quá trình kiểm tra chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ đầu vào với tổng khối lượng khoảng 46.154 tấn (dư). 

Sơ bộ xác định số lượng hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động thương mại. Số lượng hàng hóa này đã được tạm giữ để xác minh, làm rõ.

Cũng theo Cục Quản lý thị trường Hải Dương, 11 tổ chức, cá nhân có số lượng hàng hóa thực tế tồn tại địa điểm kinh doanh bằng hoặc ít hơn số lượng theo hóa đơn chứng từ đầu vào cũng như thể hiện trên sổ sách theo dõi tồn kho với tổng khối lượng 56.319 tấn (hụt). 

Trên cơ sở đối chiếu hóa đơn chứng từ nhập-xuất, lượng hàng luân chuyển trong quá trình kinh doanh và giải trình của doanh nghiệp, tổ chức họp liên ngành và tham khảo ý kiến chuyên môn để xác định: Trường hợp số lượng hàng hóa hao hụt trong phạm vi sai số cho phép, việc hao hụt có lý do, có căn cứ và phù hợp. 

Trường hợp số lượng hàng hóa hao hụt vi phạm sai số cho phép, chiếm tỉ trọng lớn so với tổng lượng hàng hóa luân chuyển, xác định đây là lượng hao hụt không có lý do, căn cứ phù hợp. Cần xác minh mở rộng có sự tham gia của các cơ quan chuyên môn để xem xét có dấu hiệu cấu thành hành vi vi phạm trong các lĩnh vực khác hay không.

3 tổ chức, cá nhân chưa thực hiện xong việc đo, vẽ mặt bằng, xác định khối lượng hàng hóa tồn trữ tại địa điểm kinh doanh cũng như chưa thực hiện xong việc lấy mẫu hoặc cơ sở kiểm tra chưa xuất trình hết hóa đơn, chứng từ có liên quan cho đoàn kiểm tra.