Bằng cách chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn ngân hàng, Nguyễn Ngọc Phương - Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường (viết tắt là Công ty Vàng Phú Cường) và đồng phạm đã thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép qua biên giới giữa Việt Nam và Hồng Kông với tổng số tiền chuyển trái phép đi và về là 426 triệu USD, tương đương 9.492 tỷ đồng.
Phương đã câu kết với cán bộ ngân hàng và chỉ đạo nhân viên lập khống hồ sơ để vay vốn tại nhiều tổ chức tín dụng. Trong đó, Phương gây thiệt hại cho một ngân hàng tại Hà Nội hơn 42 tỷ.
Cáo trạng nêu, Nguyễn Ngọc Phương có 7 doanh nghiệp trong nước gồm: Công ty Vàng Phú Cường, Công ty Quốc tế DPC, Công ty Lăng Nguyên, Công ty DPC Hà Nội, Công ty Giá Diệp, Công ty Aqua-com, Công ty Đông Đô.
Tại nước ngoài, Phương có 3 công ty đặt ở Hồng Kông (Trung Quốc) gồm: Công ty Louis, Công ty International và Công ty Global.
Từ năm 2014 - 2018, Phương chỉ đạo nhân viên sử dụng hệ thống các công ty nói trên để lập khống hồ sơ thanh toán quốc tế và thực hiện 148 lần chuyển trái phép tiền ra nước ngoài. Việc chuyển tiền được thực hiện thông qua 7 tổ chức tín dụng của Việt Nam với tổng số tiền hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỷ đồng.
Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép ra nước ngoài, từ năm 2014 đến năm 2018, Phương còn chuyển tiền trái phép từ nước ngoài về Việt Nam với tổng số tiền 212 triệu USD, tương đương 4.773 tỷ đồng.
Trong phiên xét xử sơ thẩm, ngoài bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, phiên toà còn xét xử bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và 11 bị cáo khác bị truy tố do có các hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hoặc vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
