Zhao Changpeng, CEO sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance nhận tội rửa tiền

(CLO) CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội hôm thứ Ba (21/11) về các vi phạm rửa tiền ở Mỹ. Điều này sẽ khiến công ty do ông ta thành lập phải trả khoản bồi thường 4,3 tỷ USD trong cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới này.

“Binance đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới một phần vì những tội ác mà nó đã gây ra - giờ đây nó đang phải trả một trong những khoản phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử Mỹ”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết trong một tuyên bố.

zhao changpeng ceo san giao dich tien dien tu lon nhat the gioi binance nhan toi rua tien hinh 1

CEO Zhao Changpeng của Binance đã nhận tội và từ chức. Ảnh: Reuters

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết lời nhận tội của Binance là một phần của hành động phối hợp bao gồm với Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).

Họ cho biết Zhao đã nhận tội không duy trì chương trình chống rửa tiền hiệu quả và ông đã từ chức CEO tại công ty này. Bộ trưởng Garland cho biết thêm, Zhao, người Canada và sống ở nước ngoài, đã đích thân đưa ra lời bào chữa tại Mỹ. Hồ sơ tòa án cho thấy Zhao đồng ý nộp phạt 50 triệu USD như một phần của lời bào chữa.

Các thỏa thuận của Binance với các cơ quan của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm hình phạt tiền dân sự trị giá 3,4 tỷ USD và hình phạt 968 triệu USD liên quan đến OFAC. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố: “Binance đã nhắm mắt làm ngơ trước các nghĩa vụ pháp lý của mình trong việc theo đuổi lợi nhuận”.

Bà lưu ý rằng Binance “cố tình làm suy yếu các biện pháp kiểm soát…”, cho phép hơn 1,5 triệu giao dịch tiền ảo vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ và không báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Theo bà, các hình phạt và thời gian giám sát 5 năm áp dụng đối với Binance, đánh dấu một “cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp tiền ảo”.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết các vi phạm của Binance bao gồm việc không ngăn chặn và báo cáo các giao dịch với các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq và Syria, cũng như các giao dịch giữa người dùng Mỹ và những người ở Iran và Triều Tiên, những quốc gia bị Mỹ cấm vận.

Binance được thành lập vào năm 2017 và chiếm lĩnh phần lớn thị trường giao dịch tiền điện tử, biến Zhao trở thành tỷ phú gần như chỉ sau một đêm. Mạng lưới này điều hành các sàn giao dịch tiền điện tử và cung cấp các dịch vụ khác trên toàn thế giới. Sàn này đã bị suy yếu rất nhiều sau vụ việc trên và do thị trường tiền điện tử sụp đổ.

Zhao được coi là đối trọng lớn nhất của người sáng lập Sam Bankman-Fried của sàn FTX và cũng sẽ phải tiếp bước ông này vào nhà lao. Bankman-Fried vừa bị kết tội lừa đảo và có thể phải đối mặt mức án hàng chục năm tù.

Binance từng được thành lập tại Trung Quốc, nhưng sau đó Zhao đã chuyển hoạt động kinh doanh của mình ra phạm vi quốc tế sau khi chính quyền Bắc Kinh kiểm soát chặt lĩnh vực tiền điện tử.

Ngành công nghiệp đầy biến động này đã bùng nổ vào năm 2021 và đã đẩy mức định giá của nó vượt quá 3 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, nhưng ngành này đã suy yếu rất nhiều trong thời gian gần đây.

Bùi Huy (theo AFP, CNA, Reuters)

Xem thêm

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: