Theo thông tin của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai, khoảng 8 giờ ngày 21/5, tại khu vực Quốc môn cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) - Hà Khẩu (Trung Quốc), tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai phối hợp với Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm của bộ đội biên phòng Lào Cai phối hợp với Hải Quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai kịp thời phát hiện, bắt giữ 4 đối tượng nữ đang có hành vi vận chuyển trái phép số lượng lớn ngoại tệ qua biên giới.
Các đối tượng gồm Phạm Thị Thu (sinh năm 1970) trú tại tổ 9, phường Cốc Lếu, Nguyễn Thị Thu Trang (sinh năm 1994), Đinh Thị Lan (sinh năm 1970), Đinh Thị Mơ (sinh năm 1965), cùng trú tại thành phố Lào Cai.
Qua điều tra xác minh của cơ quan chức năng, đối tượng Phạm Thị Thu khai nhận 3.000 tờ ngoại tệ bị phát hiện thu giữ là Nhân dân tệ Trung Quốc, mệnh giá các tờ tiền là 100 Nhân dân tệ, tổng số tiền là 30 vạn Nhân dân tệ.
Đối tượng Phạm Thị Thu nhận vận chuyển thuê số tiền Trung Quốc nêu trên cho một người đàn ông từ phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai sang thị trấn Hà Khẩu (Trung Quốc) với 300.000 đồng tiền công.
Sau khi nhận vận chuyển thuê số ngoại tệ lớn trên, Phạm Thị Thu đã rủ thêm 3 người phụ nữ khác và chia nhỏ số ngoại tệ cho 4 người, sau đó sử dụng giấy thông hành làm thủ tục xuất cảnh sang Trung Quốc.
Các đối tượng đã cất giấu ngoại tệ trong đế giày đang đi và túi xách tay cầm theo, khi đi qua luồng xuất cảnh cửa khẩu quốc tế Lào Cai thì bị lực lượng biên phòng phát hiện, bắt giữ.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Thị Thu, Nguyễn Thị Thu Trang, Đinh Thị Lan, Đinh Thị Mơ và quyết định tạm giữ niêm phong vật chứng theo quy định của pháp luật , đồng thời tổ chức điều tra theo quy định của pháp luật.
Theo kết luận giám định toàn bộ số tiền trên là tiền thật, theo tỷ giá hối đoái CNY quy đổi số tiền 300.000 CNY do các đối tượng vận chuyển thành tiền Việt Nam là 1.050.000.000 (một tỷ không trăm năm mươi triệu) đồng.
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để điều tra theo thẩm quyền.
