Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hồ Công Chính (sinh năm 1974, trú tại phường Phú Hậu - Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC) và bà Bùi Thị Thu Thủy (sinh năm 1990, trú tại phường Thuận Lộc là kế toán của Công ty) liên quan đến hành vi trốn thuế.
Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an thành phố Huế nắm được Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC có những dấu hiệu trốn thuế, nghi vấn sử dụng hóa đơn trái phép, Công an thành phố Huế đã xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ.
Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, đến ngày 17/1/2023, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Công an thành phố Huế nhận lệnh khám xét khẩn cấp tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại Dịch vụ HCC và nơi ở của ông Chính, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
Cụ thể, từ ngày 05/04/2021 đến ngày 31/12/2022, Công ty HCC đã bán ra 2.257 hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 300 cơ quan, doanh nghiệp với số tiền hơn 8,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi kê khai số hóa đơn bán ra của doanh nghiệp trên hệ thống thuế là hơn 4 tỷ đồng, giảm hơn 4,7 tỷ đồng.
Công thành phố Huế đọc lệnh bắt tạm giam đối bà Bùi Thị Thu Thủy.
Qua đó, Công ty HCC trốn đóng thuế giá trị gia tăng hơn 441 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế đã củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh ông Hồ Công Chính và bà Bùi Thị Thu Thủy còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ.
Trong quá trình phá chuyên án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp 04 Công ty bảo hiểm có liên quan đến vụ án.
