(CLO) Ông Cường được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng trong việc tạo ra hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng rồi bán ra thị trường.
Chiều 21/7, thông tin từ Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Hồ Xuân Cường (55 tuổi, trú TP.HCM) vì giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng làm xăng giả.
Ông Hồ Xuân Cường là chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Petro Tấn Phúc.
Ông Cường được xác định có vai trò giúp sức cho đại gia xăng dầu Trịnh Sướng trong việc tạo ra hàng triệu lít xăng dầu giả, kém chất lượng rồi bán ra thị trường.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 23/7/2018 đến 19/12/2018, ông Cường thành lập Công ty TNHH TMDV Tấn Phúc - Chi nhánh Vĩnh Long, giao cho ông Đặng Quốc Dũng làm giám đốc.
Ông Dũng được ông Cường phân công liên hệ với Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh để mua cho Trịnh Sướng gần 15,9 triệu lít dung môi BMSol White, với số tiền gần 260 tiỷ đồng và hơn 173 ngàn lít dung môi BMSol F2046, với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng…
Được biết, Công ty cổ phần dầu khí Bình Minh do ông Lưu Văn Nguyện làm chủ tịch HĐQT, có trụ sở đóng tại Hậu Giang. Ông Nguyện cũng đã bị bắt trong vụ án xăng giả.
Theo thỏa thuận, ông Trịnh Sướng cho ông Cường hưởng chênh lệch hơn 2,4 tỷ đồng trên tổng số lượng hàng (tương đương 150 đồng/lít).
Để hợp thức hoá việc chuyển tiền, Công ty TNHH Mỹ Hưng (do ông Trịnh Sướng làm giám đốc) và Công ty cổ phần TMDV Petro Tấn Phúc ký hợp đồng mua bán xăng dầu với nhau.
Tuy nhiên, “hợp đồng mua bán” là giả, Petro Tấn Phúc của ông Cường đã xuất 31 hoá đơn xăng dầu khống cho cho công ty của ông Trịnh Sưởng, với tổng số tiền gần 278 tỷ đồng.
(CLO) Tối 23/4, Công an tỉnh Yên Bái phát đi thông tin về việc, khởi tố, ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty CP Xi măng và khoáng sản Yên Bái.
(CLO) Mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi", xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan, ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với 06 đối tượng.
(CLO) Bị can Bùi Quang Ninh, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
(CLO) Sau khi gây án, Trần Văn Tuyên đã bỏ trốn khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi họ, tên và sống lang thang nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng.
(CLO) Phan Võ Nhật Huy liên hệ một đối tượng trên mạng để nhận trang mạng “Master” có tên “J6hhn” với hạn mức là 140.000 USD. Sau đó, Huy tách thành nhiều trang mạng khác để giao lại cho các con bạc đầu mối cấp dưới hoạt động.