Cụ thể, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Z Holding bị đề nghị từ 15-16 năm tù tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt từ 25-28 năm tù.
Bị can Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị từ 13-14 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 23-26 năm tù.
Bị can La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Z Holding từ 11-12 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 7-8 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ 3-4 năm tù về tội “Rửa tiền”, tổng hợp hình phạt chung của 3 tội là từ 21-24 năm tù.
Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Z Holding từ 5-6 năm tù về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, từ 12-18 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt chung của 2 tội là từ 6-7 năm 6 tháng tù.
Bị can Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc Z Holding bị đề nghị xử phạt từ 5-6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Bị can Nguyễn Thị Bích Phương, Phó hệ thống bán hàng Alama từ 6-7 năm tù về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
13 bị cáo còn lại bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị từ 1 năm tù treo đến 8 năm tù giam theo các tội danh truy tố.
Theo cáo buộc, từ năm 2023 - tháng 5/ 2025, bị cáo Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh và La Khắc Minh đã chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa, kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Thông qua Công ty Nature Made, các bị cáo Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố và đăng ký công bố sản phẩm.
Các bị cáo đã bỏ bớt, thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Đồng thời, xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng.
Việc tiêu thụ được thực hiện thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Các bị cáo còn chỉ đạo việc xây dựng mạng lưới tiêu thụ sữa giả theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng và chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến...
Tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.695 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu có giá trị hơn 2.436 tỉ đồng; thu lợi bất chính số tiền gần 150 tỉ đồng.
Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các bị cáo đã chỉ đạo, lãnh đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể, thực hiện hành vi sai phạm, gây thiệt hại về thuế hơn 1.633 tỉ đồng. Ngoài ra, bị cáo Thịnh và đồng phạm còn rửa tiền hơn 83 tỉ đồng qua mua bất động sản.
