Bán hàng trăm triệu lít xăng dầu không hóa đơn và những giao dịch gây thất thoát nhiều tỷ đồng
Một trong những phát hiện đáng chú ý nhất từ cơ quan thanh tra là việc Petimex đã bán khoảng 185 triệu lít xăng dầu, tương đương khoảng 2.841,8 tỷ đồng, mà không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc
Không dừng lại ở đó, công tác điều hành giá bán tại Petimex cũng bộc lộ nhiều dấu hiệu bất thường gây thiệt hại trực tiếp cho doanh nghiệp và Nhà nước
Đặc biệt, đối với Công ty cổ phần Nhiên liệu Phúc Lâm, Petimex đã có nhiều giao dịch trái quy định
Ngoài ra, từ ngày 27/01/2026 đến 24/02/2026, Petimex tiếp tục bán xăng dầu cho Phúc Lâm qua 15 đơn đặt hàng với giá thấp hơn giá bán xác định tại thời điểm ký xác nhận, gây thiệt hại thêm khoảng 2,3 tỷ đồng
Những hành vi này đều mang dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí
Nghi vấn lập khống tài liệu?
Sự thiếu minh bạch của Petimex không chỉ nằm ở khâu bán hàng mà còn thể hiện qua dấu hiệu đối phó với cơ quan thanh tra
Trong hoạt động quản lý tài chính và công nợ, Petimex đã vi phạm nghiêm trọng quy chế khi nâng định mức nợ cho Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long tăng dần qua các năm mà không cần tài sản thế chấp hay bảo lãnh ngân hàng, ước tính gây thiệt hại 86,188 tỷ đồng
Tương tự, khoản nợ của hai công ty con là Công ty CP Nhiên liệu Đồng Tháp và Nhiên liệu Tây Đô cũng được quy định vượt quá giá trị tài sản đảm bảo, gây thiệt hại khoảng 1,408 tỷ đồng
Nghiêm trọng hơn, trong hoạt động tạm nhập tái xuất, công ty đã bán hàng cho 6 đối tác nước ngoài với mức giá thấp hơn chi phí kế toán
Găm hàng, vi phạm dự trữ an ninh năng lượng và trục lợi Quỹ Bình ổn giá
Bên cạnh các dấu hiệu hình sự, Petimex còn bộc lộ hàng loạt vi phạm hành chính có tính chất lũng đoạn thị trường
Vai trò đảm bảo an ninh năng lượng của một thương nhân đầu mối cũng bị xem nhẹ khi từ ngày 1/1/2026 đến 31/3/2026, có tới 28 ngày lượng xăng RON 95 tồn kho của Petimex chỉ đạt từ 3.009.958 lít đến 12.782.741 lít, thấp hơn nhiều so với mức dự trữ lưu thông bắt buộc tối thiểu là 12.945.000 lít/ngày
Trái ngược với tình trạng thiếu hụt này, trong tháng 3/2026, Petimex và hai công ty con lại có hành vi găm hàng khi lượng tồn kho vượt quá 150% (có ngày vượt đến 500%) so với trung bình 3 tháng liền kề trước đó, kéo dài liên tục từ 15 đến 29 ngày
Công tác giám sát hải quan và quản lý thiết bị đo lường cũng tồn tại sai phạm khi hệ thống đo mức, nhiệt độ bồn tự động dù được đầu tư nhưng không được sử dụng để theo dõi, quản lý xuất nhập; thiết bị không được kiểm định lần đầu, và công chức hải quan khu vực XVIII cũng không thực hiện so sánh, đối chiếu số liệu theo quy định, mang dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
Hiện tại, Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến các vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an tỉnh Đồng Tháp để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền
