Cục Cảnh sát kinh tế yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ, tài liệu

(CLO) Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (gọi tắt là Cục Cảnh sát kinh tế) - Bộ Công an vừa có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan như danh sách cổ đông, danh sách nhân viên, hồ sơ đăng ký thuế.  

Cục Cảnh sát kinh tế (CCSKT) cho biết đang điều tra, xác minh làm rõ đơn của khách hàng tố cáo bị Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba chiếm đoạt tiền thông qua việc ký hợp đồng mua đất nền dự án.

Alibaba Tân Thành Center City 1, nơi Công ty Alibaba đặt trụ sở để giao dịch với khách hàng. Ảnh: TN

Alibaba Tân Thành Center City 1, nơi Công ty Alibaba đặt trụ sở để giao dịch với khách hàng. Ảnh: TN

Để phục vụ điều tra, xác minh làm rõ, Cục Cảnh sát kinh tế đề nghị Công ty Alibaba trả lời bằng văn bản và cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan.

Cụ thể, CCSKT yêu cầu Công ty Alibaba cung cấp hồ sơ gồm: Hồ sơ pháp nhân, điều lệ, cơ cấu tổ chức của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba; danh sách cổ đông (họ, tên, địa chỉ, số điện thoại) của từng công ty; danh sách nhân viên (họ tên, địa chỉ, số điện thoại) đang làm việc trong từng công ty trực thuộc tập đoàn Alibaba.

Hồ sơ đăng ký thuế của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn Alibaba; báo cáo thuế hàng tháng, bản kê hàng hóa mua vào, bán ra thời điểm từ khi công ty đi vào hoạt động đến nay, nghĩa vụ nộp thuế đến nay như thế nào? 

Hồ sơ 39 dự án hiện tập đoàn đang quảng cáo bán, bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được sử dụng để thực hiện dự án, các thủ tục pháp lý liên quan giữa tập đoàn địa ốc Alibaba và các cơ quan chức năng thuộc địa phương nơi thực hiện dự án, giấy ủy quyền, hợp đồng hợp tác, sơ đồ bản vẽ dự án...

Tài khoản ngân hàng của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: Hồ sơ mở tài khoản, sao kê tài khoản từ khi đăng ký mở tài khoản đến nay; quan hệ tín dụng với tất cả ngân hàng như thế nào, số tiền vay, mục đích vay, tài sản cầm cố, thế chấp... gồm có những tài sản gì?

Danh sách khách hàng mua đất dự án của Công ty Alibaba và các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số hợp đồng, vị trí lô đất, dự án nào? 

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba, các công ty khác thuộc tập đoàn địa ốc Alibaba và cá nhân đứng tên chủ sở hữu các khu đất dùng để thực hiện dự án của Công ty Alibaba tại TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận có bị chính quyền địa phương xử phạt về sai phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng hay không? Tổng số bao nhiêu lần? Công ty, cá nhân nào bị xử phạt, hình thức xử phạt là gì, công ty đã chấp hành hay chưa?….

Từ trước đến nay, Công ty Alibaba và các công ty khách thuộc tập đoàn Alibaba có làm việc tại các cơ quan pháp luật, nội dung giải quyết tranh chấp với khách hàng về việc mua đất dự án hay không, nếu có, giải quyết ở đâu, kết quả như thế nào?

Hoàng Tuấn

Xem thêm

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gần 7 lần đất ở

Bộ Tài chính đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang cao gần 7 lần đất ở

(CLO) Đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng có thể sẽ phải gánh mức thuế suất 0,2% (cao gần gấp 7 lần mức thông thường) theo đề xuất mới của Bộ Tài chính. Để chính sách đi vào thực tiễn, các tiêu chí nhận diện "đất bỏ hoang" sẽ được tham chiếu trực tiếp từ các quy định của pháp luật về đất đai.

Meyhomes Capital: Khi giáo dục trở thành “chìa khóa” cho quyết định ở lại đảo Ngọc

Meyhomes Capital: Khi giáo dục trở thành “chìa khóa” cho quyết định ở lại đảo Ngọc

Cảnh đẹp, không khí biển có thể khiến nhiều người phải lòng Phú Quốc từ lần đầu đặt chân đến. Nhưng để một gia đình thực sự chọn ở lại, bên cạnh công việc, nơi sinh sống còn là vấn đề học tập và phát triển của con trẻ. Với hệ thống giáo dục từng bước hiện hữu, Meyhomes Capital Phú Quốc đang tạo thêm nền tảng để các gia đình an tâm vun đắp cuộc sống lâu dài tại đây.

Hà Nội hạn chế nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Hà Nội hạn chế nhà ở tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

(CLO) Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường vừa ký ban hành Quyết định số 132/2026 về việc ban hành Quy định tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Cơ hội sở hữu căn hộ trung tâm dự án Capital Square, đón sóng tăng trưởng của Đà Nẵng

Được giới thiệu tại sự kiện Chào thu – Autumn fest với chủ đề “Hào quang thăng hoa”, Broadway Place và Hudson Place mang đến những lựa chọn về chuẩn sống năng động tại Capital Square. Nằm tại trái tim dự án, hai tòa tháp sở hữu vị trí chiến lượng, cùng hệ tiện ích tích hợp tạo nên môi trường sống tiện nghi, đồng thời mở rộng giá trị sử dụng và khả năng khai thác tài sản giữa trung tâm thành phố.

Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6

Imperia Sensa Park: Lợi thế từ tọa độ sinh thái liền kề nhà ga Metro số 6

Trong giai đoạn 2026-2030, TP. HCM xác định 8 tuyến đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư và đến năm 2030 hoàn thành, với tổng chiều dài khoảng 255km, đảm bảo mục tiêu theo yêu cầu của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TP.HCM trong kỷ nguyên mới. Song song với các khu vực TOD đã được xác định thí điểm, Metro số 6 Tân Sơn Nhất - Phú Hữu đang được chuẩn bị đầu tư, mở thêm một trục giao thông công cộng xuyên thành phố và bổ sung năng lực kết nối cho khu Đông.

The Glen tại Celadon City: Giải pháp kiến trúc độc bản và vô cùng khan hiếm trên thị trường bất động sản TP.HCM

The Glen tại Celadon City: Giải pháp kiến trúc độc bản và vô cùng khan hiếm trên thị trường bất động sản TP.HCM

Tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất Celadon City, phân khu The Glen nâng tầm trải nghiệm chuẩn sống thượng lưu với dòng căn hộ độc đáo – sự kết hợp tinh tế giữa mô hình biệt thự và căn hộ cao cấp 5 tầng. Với hầm đỗ xe riêng biệt và lối kiến trúc thông minh 2 mặt đều hướng ra công viên xanh, The Glen mang đến giải pháp cho cuộc sống thư thái, riêng tư tuyệt đối mà vẫn tiện nghi hoàn hảo.

Không gian sống kiểu mẫu tại tâm điểm tăng trưởng TP.HCM

Điều gì khiến bất động sản trung tâm tiếp tục hút dòng tiền?

Khi TP.HCM bước vào chu kỳ phát triển mới với hàng loạt công trình hạ tầng chiến lược và sự dịch chuyển mạnh mẽ của trung tâm đô thị về phía Đông, thị trường bất động sản cũng đang chứng kiến sự thay đổi trong cách lựa chọn của nhà đầu tư và người mua ở thực.

Capital Square bổ sung mảnh ghép mới cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Capital Square bổ sung mảnh ghép mới cho hệ sinh thái du lịch Đà Nẵng

Tọa lạc tại lõi trung tâm bên sông Hàn, Capital Square kết nối căn hộ cao cấp với hệ tiện ích, mua sắm, ẩm thực và trải nghiệm trong cùng một tổ hợp. Dự án góp phần đáp ứng nhu cầu lưu trú chất lượng cao, thúc đẩy thương mại – dịch vụ và làm phong phú trải nghiệm du lịch đô thị Đà Nẵng.

Người mua nhà tại Hà Nội đang đặt những tiêu chí nào lên bàn cân?

Người mua nhà tại Hà Nội đang đặt những tiêu chí nào lên bàn cân?

Với nhiều gia đình tại đô thị, giá trị của một căn nhà ngày càng được xem xét trong mối liên hệ với toàn bộ nhịp sống. Bên cạnh mức giá và diện tích, tính kết nối, môi trường giáo dục, hệ tiện ích cùng khoảng xanh đang trở thành những yếu tố có sức nặng, quyết định chất lượng sống lâu dài.

Cỡ chữ bài viết: