Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Nhung vốn là cán bộ kế toán của UBND phường La Khê, quận Hà Đông (nay là phường Hà Đông), thành phố Hà Nội.
Do cần tiền chi tiêu cá nhân và đầu tư làm ăn nên bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người nhẹ dạ.
Theo đó, từ năm 2017- 2022, bị cáo Nhung đã cung cấp thông tin để đặt làm giả 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đưa ra thông tin gian dối về việc có khả năng làm thủ tục chuyển đổi đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; sử dụng 5 sổ tiết kiệm không có tiền trong sổ của Ngân hàng Shinhan Bank.
Sử dụng các biên lai thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp do Nhung tự lập để yêu cầu bị hại nộp thuế, nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số hơn 10,2 tỉ đồng của nhiều bị hại.
Trong số các bị hại, vợ chồng ông T. (56 tuổi) có mảnh đất chăn nuôi, diện tích 204m2 ở phường Hà Đông muốn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên nên nhờ Nhung lo thủ tục.
Theo yêu cầu của Nhung, ông T. đưa cho bị cáo hơn 471 triệu đồng để đi ngoại giao và làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Gia đình ông T. có mảnh đất ao chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên muốn tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Biết nhu cầu của gia đình ông T., bị cáo Nhung đưa ra thông tin gian dối, khẳng định có thể giúp tách thành 4 thửa đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhung nhiều lần yêu cầu ông T. chuyển tiền để “chạy” giấy tờ và người đàn ông nhẹ dạ đã nhiều lần chuyển cho bị cáo hơn 867 triệu đồng.
Đến năm 2021, để gia đình ông T. không phát hiện bị cáo có hành vi lừa đảo, Nhung đã cung cấp thông tin và thuê người làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất rồi giao 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả cho ông T.
Nhung khai, nhận tiền của ông T, cô ta không liên hệ ai để “chạy” giấy tờ như đã hứa mà dùng tiền chi tiêu cá nhân, đầu tư làm ăn hết số tiền trên.
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Nhung (37 tuổi) mức án 22 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".
