Lừa đảo hơn 41 tỉ đồng, Tổng Giám đốc Công ty Bất động sản Đảo Vàng bị khởi tố
Hoàng Xá
(CLO) Ngày 20/3, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976, Tổng Giám đốc Công ty Đảo Vàng) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo hồ sơ điều tra, tháng 3/2018, Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streamy Villas) tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tiền nghe Công an đọc lệnh bắt - Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh.
Cơ quan chức năng xác định, theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng. Nguyên tắc bắt buộc là khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và dòng tiền phải được chuyển thẳng vào tài khoản của chủ đầu tư.
Đáng chú ý, ở thời điểm đó, dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và hoàn toàn chưa đủ điều kiện mở bán hay cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Tuy nhiên, bất chấp các quy định pháp luật và vượt quá thẩm quyền cho phép, Công ty Đảo Vàng do bị can Tiền làm đại diện pháp luật đã tự ý đứng ra ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Thậm chí, doanh nghiệp này còn thu tiền trực tiếp của nhiều khách hàng lên đến 95% giá trị lô đất. Hậu quả của việc huy động vốn trái phép này là hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" khi đã nộp số tiền lớn nhưng không được nhận bàn giao đất như cam kết.
Cơ quan Công an làm rõ, trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 6.2023, bị can Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và trực tiếp thu của khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của 13 khách hàng mua 19 nền đất tại dự án.
Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Tiền đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với tổng số tiền bị chiếm đoạt của 13 khách hàng này là 41,2 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
(CLO) Ngày 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại xã Thăng Điền) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
(CLO) Nhờ sự phát hiện và phối hợp kịp thời của người dân, một đối tượng trộm cắp xe mô tô trên địa bàn phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh đã bị khống chế, bắt giữ khi đang chuẩn bị tẩu thoát.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với 3 đối tượng về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.
(CLO) Ngày 3/5, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này vừa khởi tố một người phụ nữ chi số tiền 40 triệu đồng để thuê một nhóm thanh niên gây thương tích cho chồng tại sân bay quốc tế Phú Quốc.
(CLO) Lực lượng chức năng xã Chiềng Sơn, tỉnh Sơn La đã phát hiện, bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép 765 viên ma túy tổng hợp, thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can trong đường dây làm giả bệnh án để trốn tránh chấp hành án.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang khẩn trương làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại một cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền khiến 2 người tử vong, bước đầu xác định trên xe có nhiều pin và ắc quy đã sạc đầy.
(CLO) Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 tại xã Đức Thọ.
(CLO) Lực lượng Công an phát hiện tài khoản TikTok “@_.xubixi” đăng tải video ghi lại cảnh một số đối tượng điều khiển xe mô tô thực hiện nhiều hành vi vi phạm giao thông nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận.
(CLO) Công an xã Phú Tân ( tỉnh An Giang) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan vụ ném bom xăng vào nhà dân do mâu thuẫn cá nhân, gây mất an ninh trật tự tại địa phương.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 đối tượng Nguyễn Nhựt Huy và Lưu Quang Triết để điều tra về hành vi cướp giật tài sản xảy ra tại đặc khu Phú Quốc.
(CLO) Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ hình sự một đối tượng cho vay lãi nặng, nhắm vào học sinh với lãi suất cao, thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Ba về hành vi giả danh cán bộ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại nhiều cửa hàng thu mua phế liệu.
(CLO) Do có mâu thuẫn từ trước, 6 thanh, thiếu niên đã sử dụng tay chân, bàn ghế, mũ bảo hiểm làm hung khí đánh nhau, gây náo loạn cả khu vực Chư Prông (Gia Lai).
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã Mèo Vạc đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, báo cáo cấp có thẩm quyền thụ lý, điều tra vụ việc có dấu hiệu tội “Giết người” xảy ra trên địa bàn.
(CLO) Tối ngày 30/4, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản đang lưu trú tại nhà nghỉ trên địa bàn.
(CLO) Ngày 30/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Ngọc Anh (sinh năm 1984, trú tại phường Đông Kinh) về hành vi giết người, khi đối tượng dùng dao tấn công hai người tại một quán bia trên địa bàn.
(CLO) Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án “Tổ chức đánh bạc” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng; đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại thôn An Cư, xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 2 Điều 322 Bộ luật Hình sự.
(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã phát hiện, triệt phá tụ điểm tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại xã Liên Minh, bắt quả tang 25 đối tượng cùng số tiền hơn 485 triệu đồng.
