Theo hồ sơ điều tra, tháng 3/2018, Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - chủ đầu tư dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (tên thương mại Royal Streamy Villas) tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
Cơ quan chức năng xác định, theo thỏa thuận, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng. Nguyên tắc bắt buộc là khách hàng phải ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và dòng tiền phải được chuyển thẳng vào tài khoản của chủ đầu tư.
Đáng chú ý, ở thời điểm đó, dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước và hoàn toàn chưa đủ điều kiện mở bán hay cho thuê tài sản hình thành trong tương lai.
Tuy nhiên, bất chấp các quy định pháp luật và vượt quá thẩm quyền cho phép, Công ty Đảo Vàng do bị can Tiền làm đại diện pháp luật đã tự ý đứng ra ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
Thậm chí, doanh nghiệp này còn thu tiền trực tiếp của nhiều khách hàng lên đến 95% giá trị lô đất. Hậu quả của việc huy động vốn trái phép này là hàng loạt nhà đầu tư rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" khi đã nộp số tiền lớn nhưng không được nhận bàn giao đất như cam kết.
Cơ quan Công an làm rõ, trong giai đoạn từ tháng 3/2018 đến tháng 6.2023, bị can Nguyễn Ngọc Tiền đã ký hợp đồng và trực tiếp thu của khách hàng tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng.
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan điều tra đã tiếp nhận đơn tố cáo của 13 khách hàng mua 19 nền đất tại dự án.
Qua quá trình xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định hành vi của bị can Tiền đã cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", với tổng số tiền bị chiếm đoạt của 13 khách hàng này là 41,2 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được Công an TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.
