Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển tiền trái phép quy mô lớn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
Theo dõi báo trên:
Sau gần 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 17/6, TAND TP HCM đưa ra mức hình phạt đối với bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc "XO") và 12 bị cáo trong vụ án chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Căn cứ hồ sơ và diễn biến phiên tòa, HĐXX đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Ngọc Phúc (Phúc "XO") và các bị cáo phạm tội như cơ quan công tố cáo buộc.
Trong quá trình điều tra, các bị cáo nhiều lần thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng bắt quả tang nhiều đối tượng sử dụng ma túy ngay tại phòng karaoke trong quán Phúc làm chủ.
Trong vụ án, Phúc giữ vai trò cao nhất khi làm người cầm đầu, chỉ đạo những bị cáo khác cung cấp dụng cụ để khách sử dụng ma túy, thu phí dịch vụ khi khách sử dụng ma túy khi đến quán Karaoke XO Pharaon.
Qua đó, Phúc thu phí dịch vụ, hưởng lợi 600 triệu đồng. Những bị cáo là nhân viên làm việc tại quán karaoke này biết đó là việc làm phạm pháp nhưng vẫn thực hiện.
Căn cứ quy định pháp luật, HĐXX phạt Trần Ngọc Phúc (Phúc "XO") 12 năm tù về tội "Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy".
Cùng tội danh này, 7 bị cáo từng là đàn em của Phúc "XO" bị phạt từ 7-8 năm tù. TAND TP HCM phạt em trai Phúc "XO" là Trần Ngọc Tài 4 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".
Ngoài ra, 3 bị cáo khác (trong đó có 2 nữ bị cáo) nhận hình phạt từ 9 tháng đến 1 năm tù giam, cùng về tội danh trên.
Liên quan đến vụ án, HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Văn Sang 9 tháng tù giam về tội "Không tố giác tội phạm".
Về số tiền 600 triệu đồng mà bị cáo Phúc và luật sư đề nghị làm rõ, HĐXX kết luận đó là số tiền thu lợi bất chính từ việc làm phạm pháp. Vì vậy, HĐXX buộc bị cáo Phúc nộp lại số tiền trên vào ngân sách nhà nước.
T.Toàn
(CLO) Ngày 27/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vừa triệt phá một đường rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn.
(CLO) Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn mới rất tinh vi.
(CLO) Để "đánh bóng”, tạo niềm tin, uy tín với các cá nhân, tổ chức, Trần Hữu Minh đã "nổ" là cán bộ Bộ Quốc phòng với cấp bậc Đại tá, hưởng lương Thiếu tướng và là Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ban Bí thư Trung ương Đảng; cán bộ Văn phòng Chính phủ; cán bộ Thanh tra Chính phủ,…
(CLO) Lê Huy Quỳnh trực tiếp mua ma túy từ Hà Nội về, sau đó chia nhỏ để tiêu thụ tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Mọi giao dịch mua, bán thông qua các trang mạng xã hội. Sau khi giao dịch hoàn thành, các đối tượng xóa mọi thông tin liên lạc.
(CLO) Do mâu thuẫn cá nhân, nghi phạm đã ra tay sát hại nạn nhân rồi phân xác bỏ nhiều nơi nhằm phi tang, che giấu hành vi phạm tội.