Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà N.T.S. (SN 1971, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh) về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu bà phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng.
Theo hướng dẫn, dụ dỗ của đối tượng, bà S. đã chuyển 80 lần với tổng số tiền hơn 882 triệu đồng cho các đối tượng. Khi phát hiện mình đã bị lừa, bà S. trình báo Cơ quan Công an.
Cơ quan CSĐT tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Văn Hiếu.
Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ. Sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 19/4, Công an TP Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an Quận 7, TPHCM tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (SN 1983, trú tại phường 4, Quận 4, TPHCM) cùng 10 đối tượng khác để đấu tranh làm rõ.
Tại Cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Hiếu đã khai nhận, từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại Quận 7, TPHCM, đăng ký kinh doanh ngành nghề "Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm" rồi thuê 10-12 nhân viên làm việc.
Các đối tượng trong đường dây lừa đảo.
Để có danh sách số điện thoại bị hại, Nguyễn Văn Hiếu lên mạng xã hội Facebook mua thông tin và các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… sau đó mời chào khách hàng với giá cao.
Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh, nhưng thiếu một số điểm tích lũy, cần mua các mặt hàng gia dụng để đủ điểm nhận thưởng. Khi "con mồi" tin tưởng, thì nhóm của Hiếu đề nghị khách cần mua thêm các mặt hàng gia dụng như nồi cơm điện, máy sấy tóc... để "tích lũy điểm", khi đủ điểm sẽ gửi giải thưởng về nhà.
Với những thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Văn Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng nghìn khách hàng trên cả nước, với tổng số tiền đã chiếm đoạt gần 30 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an TP Hà Tĩnh mở rộng điều tra theo quy định.
Thành Nhân
