Ngày 1/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố bị can Bùi Văn Hải (SN 1984, trú tại xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 10/2023, Bùi Văn Hải đến cửa hàng vật tư nông nghiệp của anh N (trú cùng xã) mua hàng và tự giới thiệu đang làm việc tại ngân hàng, đồng thời cho biết có thể hỗ trợ làm hồ sơ vay vốn khi có nhu cầu.
Đến tháng 10/2024, anh N liên hệ nhờ Hải làm thủ tục vay vốn với hạn mức 10 tỷ đồng. Hải yêu cầu cung cấp hình ảnh tài sản thế chấp qua ứng dụng Zalo và sau đó thông báo tài sản có thể vay được 16 tỷ đồng tại ngân hàng.
Trong quá trình này, do làm ăn thua lỗ, Hải nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đưa ra thông tin gian dối, yêu cầu anh N chuyển tiền để nộp phí thẩm định tài sản và mua bảo hiểm khoản vay. Tin tưởng, anh N đã nhiều lần chuyển cho Hải tổng số tiền 562.450.000 đồng. Số tiền này sau đó bị Hải sử dụng vào mục đích cá nhân.
Đến tháng 2/2025, khi trực tiếp đến ngân hàng Chi nhánh Châu Đốc để kiểm tra, anh N phát hiện Hải không phải là nhân viên ngân hàng và không tồn tại hồ sơ vay vốn như đã trao đổi, nên đã trình báo cơ quan Công an.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Hải về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố theo quy định của pháp luật.
