Các đối tượng gồm: Phang Văn Ý (SN 2000, trú xã Tam Thái); Vi Đức Sang (SN 1999) và Ngân Tiến Duy (SN 1998, cùng trú xã Tam Quang); Bùi Quang Huy (SN 2002, trú xã Yên Hòa); Lô Văn Quang (SN 2000, trú xã Bình Chuẩn), đều quê tỉnh Nghệ An.
Theo cơ quan công an, qua công tác điều tra cơ bản chuyên đề về công dân Bắc Ninh xuất cảnh sang nước ngoài và quản lý xuất nhập cảnh, lực lượng chức năng phát hiện một số công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào, Campuchia có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhằm vào người Việt Nam.
Trên cơ sở chuyên án do Phòng An ninh đối ngoại xác lập, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp rà soát, xác minh các đối tượng nghi vấn tại huyện Tương Dương (cũ), tỉnh Nghệ An.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định 5 đối tượng trên thường xuyên xuất cảnh sang Đặc khu kinh tế Tam giác vàng, tỉnh Bokeo (Lào), có biểu hiện bất minh về kinh tế. Dù ít về địa phương nhưng các đối tượng liên tục chuyển tiền cho gia đình xây sửa nhà cửa, mua ô tô và nhiều tài sản có giá trị.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra làm rõ từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng làm việc cho một tổ chức do người Trung Quốc điều hành tại Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
Theo tài liệu điều tra, nhóm đối tượng sử dụng sim rác để lập tài khoản Facebook, Zalo giả danh nữ doanh nhân hoặc người kinh doanh thành đạt nhằm kết bạn, làm quen với các bị hại. Sau khi tạo dựng lòng tin và lừa dối tình cảm, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn giao dịch tiền ảo giả mạo mang tên "bitsten".
Khi bị hại chuyển tiền vào các tài khoản trung gian theo hướng dẫn, các đối tượng chiếm đoạt số tiền này rồi cắt đứt mọi liên lạc.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của các bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có tỉnh Bắc Ninh.
Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và truy vết dòng tiền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tài chính, tiền ảo với cam kết lợi nhuận cao trên không gian mạng; không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và kịp thời trình báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
