Ba bị cáo bị xác định đã cho thuê hàng chục tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho đường dây lừa đảo xuyên biên giới chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng của 114 bị hại trên cả nước.
Theo cáo trạng, năm 2024, Quỳnh, Tới và Hoàng sang Campuchia làm việc cho các đối tượng nước ngoài hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Tại đây, các bị cáo cho thuê tài khoản ngân hàng đứng tên mình với giá khoảng 2 triệu đồng/tài khoản/tháng để nhận tiền do phạm tội mà có.
Quỳnh là người đầu tiên được giới thiệu công việc thông qua ứng dụng Telegram. Sau khi nhận thấy công việc mang lại thu nhập, Quỳnh tiếp tục rủ Tới và Hoàng tham gia. Tại các khu phức hợp do các đối tượng người nước ngoài điều hành, cả ba đã cung cấp hàng chục tài khoản ngân hàng đứng tên mình để nhận tiền do các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt từ các bị hại.
Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, các bị cáo tiếp tục thực hiện xác thực sinh trắc học và chuyển tiền đến các tài khoản khác hoặc chuyển cho các đối tượng cầm đầu theo chỉ đạo. Việc luân chuyển tiền qua nhiều lớp tài khoản trung gian đã gây khó khăn cho công tác xác minh, truy vết dòng tiền, xác định người hưởng lợi cuối cùng cũng như thu hồi tài sản cho các bị hại.
Kết quả điều tra xác định, Quỳnh cho thuê 12 tài khoản ngân hàng, Tới cho thuê 21 tài khoản và Hoàng cho thuê 15 tài khoản.
Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều thủ đoạn như giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án; giả danh người quen vay tiền, nhân viên giao hàng; mời gọi đầu tư chứng khoán, tiền ảo; tuyển cộng tác viên trực tuyến hưởng hoa hồng; hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa hoặc cho vay trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo giúp sức cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 10,5 tỷ đồng. Trong đó, Quỳnh liên quan đến hơn 6,74 tỷ đồng của 65 bị hại; Tới liên quan hơn 2,28 tỷ đồng của 33 bị hại; Hoàng liên quan hơn 1,55 tỷ đồng của 17 bị hại.
Tại phiên tòa, chị T.T.Y (trú TP Đà Nẵng) là bị hại duy nhất có mặt. Theo trình bày, từ nhu cầu mua túi xách qua mạng xã hội, chị liên tục bị các đối tượng dẫn dụ chuyển thêm tiền với lý do lỗi giao dịch, xác minh tài khoản và hoàn tất thủ tục nhận lại tiền.
Chỉ trong ba ngày, chị đã chuyển hơn 1,2 tỷ đồng. Đến nay, nhiều khoản nợ phát sinh từ việc vay mượn để chuyển tiền vẫn chưa thể thanh toán và chị vẫn chưa được bồi thường thiệt hại. Cuộc sống gia đình chị vì thế đảo lộn, lâm vào cảnh nợ nần.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thừa nhận biết rõ những người thuê tài khoản là các đối tượng đang thực hiện hành vi lừa đảo người Việt Nam trên không gian mạng nhưng vẫn tham gia vì mục đích vụ lợi. Số tiền hưởng lợi của các bị cáo lần lượt là 107 triệu đồng đối với Quỳnh, 76 triệu đồng đối với Tới và 60 triệu đồng đối với Hoàng. Tuy nhiên, chỉ vì khoản lợi ích trước mắt này, các bị cáo đã tiếp tay cho đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 10,5 tỷ đồng của 114 bị hại trên cả nước.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội, bày tỏ sự ăn năn hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Vũ Quang Quỳnh 14 năm tù, Nguyễn Văn Tới 13 năm tù và Lê Việt Hoàng 12 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
