Cụ thể, cuối tháng 07/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn của anh L.C.K (trú tại TP Cẩm Phả,) tố giác Trần Kim Phong, SN 1980, ĐKHKTT tại 8/169 cụm 2 phường Đông Khê, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng đã nhận số tiền 700 triệu đồng của anh để “chạy trắng án” nhưng không thực hiện và bỏ trốn.
Trước đó, khi biết tin người nhà của anh K là T.V.M bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại TP Cẩm Phả, ngày 02/3/2021, Phạm Thị Minh, SN 1987, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả giới thiệu và cho anh K số điện thoại của Trần Kim Phong để xin cho T.V.M “trắng án”.
Trần Kim Phong (ảnh CAQN)
Qua trao đổi với anh K, Phong giới thiệu mình là cháu của lãnh đạo Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ nên sẽ xin “trắng án“ được với điều kiện anh K phải có số tiền 700 triệu đồng và chuyển ngay cho Phong.
Do tin tưởng Phong nên ngày 06/3 và ngày 10/3/2021, anh K đã chuyển đủ cho Phong số tiền 700 triệu đồng vào tài khoản của đối tượng này với nội dung “Em T.V.M chuyển tiền”.
Tuy nhiên, sau đó T.V.M vẫn bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Anh K hỏi thì Phong nói vẫn lo được tuy nhiên sau đó tắt điện thoại, không liên lạc được. Nhận thấy đã bị Phong lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700 triệu nên anh K đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh để trình báo.
Quá trình điều tra xác định, Trần Kim Phong vắng mặt tại địa phương đã lâu, không ai biết anh Phong đang ở đâu, làm gì.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo và yêu cầu Trần Kim Phong đang ở đâu đến ngay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh để giải quyết việc liên quan.
