Theo dõi báo trên:
Ấn Độ cho biết họ sẽ điều tra các trường hợp liên quan đến các dữ liệu, được gọi chung là "Pandora Papers" hay Hồ sơ Pandora, trong khi Bộ trưởng Tài chính Pakistan Shaukat Tarin cho biết các quan chức có tên trong các tài liệu sẽ bị điều tra - bao gồm cả chính ông.
Nhiều nhà lãnh đạo, quan chức, người nổi tiếng có tên trong Hồ sơ Pandora - Ảnh: Ninja247
Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về vụ rò rỉ tài sản cất giấu trong đoàn tùy tùng của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sau khi tờ Washington Post cho biết các tài liệu cho thấy một mối quan hệ của ông Putin đã sử dụng vốn đầu tư ra nước ngoài để mua một căn hộ ở Monaco.
Hồ sơ Pandora chứa hơn 11,9 triệu hồ sơ, tương đương khoảng 2,94 terabyte dữ liệu, được công bố vào 5 năm sau khi vụ rò rỉ được gọi là "Hồ sơ Panama" đã vạch trần cách thức giấu tiền của những người giàu có theo những cách mà các cơ quan thực thi pháp luật không thể phát hiện ra.
Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ), một mạng lưới các phóng viên và tổ chức truyền thông có trụ sở tại Washington, cho biết các hồ sơ này có liên quan đến khoảng 35 lãnh đạo quốc gia hiện tại và cựu lãnh đạo quốc gia, cùng hơn 330 chính trị gia và công chức ở 91 quốc gia và vùng lãnh thổ.
ICIJ không cho biết làm thế nào các hồ sơ được lấy và Reuters không thể xác minh độc lập các báo cáo hoặc các tài liệu chi tiết của Hiệp hội.
Việc sử dụng các công ty nước ngoài không phải là bất hợp pháp hoặc tự nó là bằng chứng của hành vi sai trái, nhưng các tổ chức tin tức trong Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế cho biết các giao dịch như vậy có thể được sử dụng để che giấu tài sản với người thu thuế và các cơ quan chức năng khác.
Vua Abdullah lên tiếng phủ nhận việc sử dụng tiền sai mục đích cho các tài sản ở nước ngoài - Ảnh: Reuters
Vua Abdullah của Jordan, một đồng minh thân cận của Mỹ, được cho là đã sử dụng các tài khoản nước ngoài để chi hơn 100 triệu đô la cho những ngôi nhà sang trọng ở Vương quốc Anh và Mỹ.
Cung điện hoàng gia cho biết trong một tuyên bố rằng "không có gì bí mật khi Bệ hạ sở hữu một số căn hộ và dinh thự ở Mỹ và Vương quốc Anh. Điều này không có gì lạ cũng không phải là không đúng".
Trong bình luận đầu tiên của mình về vấn đề này, nhà vua Abdullah nói với các nhà lãnh đạo bộ lạc: "Chi phí của những bất động sản này và tất cả các chi phí liên quan đều do Bệ hạ tài trợ cá nhân. Không có khoản chi phí nào trong số này được tài trợ bởi ngân sách hoặc kho bạc nhà nước".
"Tôi không có gì phải giấu diếm bất cứ ai nhưng chúng ta mạnh hơn thế này và đây không phải là lần đầu tiên mọi người nhắm vào Jordan", nhà vua nói với cuộc họp.
DLA Piper, một văn phòng luật ở London đại diện cho Abdullah, nói với tập đoàn các phương tiện truyền thông rằng nhà vua Jordan "không hề lạm dụng tiền công hoặc sử dụng bất kỳ khoản tiền nào từ khoản viện trợ hoặc hỗ trợ nhằm mục đích sử dụng cá nhân".
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ đang xem xét các phát hiện của Hồ sơ Pandora nhưng không có tư cách bình luận về các chi tiết cụ thể.
Trả lời một câu hỏi cụ thể về Jordan, một nước nhận viện trợ đáng kể của Mỹ, Ned Price cho biết sự trợ giúp của Mỹ cho Amman là "vì lợi ích an ninh quốc gia trực tiếp của Mỹ".
Ông nói: “Chúng tôi tiến hành giám sát và đánh giá một cách cẩn thận tất cả các chương trình của mình để đảm bảo chúng được thực hiện theo đúng mục đích đã định".
Tờ Bưu điện Washington, một thành viên của ICIJ, cũng đưa tin về trường hợp của Svetlana Krivonogikh, một phụ nữ Nga, người được cho là chủ sở hữu của một căn hộ ở Monaco thông qua một công ty nước ngoài được thành lập trên đảo Tortola thuộc vùng Caribe vào tháng 4 năm 2003, chỉ vài tuần sau đó cô ấy đã sinh ra một bé gái. Vào thời điểm đó, Krivonogikh đang có một mối quan hệ bí mật kéo dài nhiều năm với Tổng thống Putin, tờ báo cho biết, dẫn nguồn từ cơ quan điều tra Nga Proekt.
Tờ Bưu điện Washington cho biết Krivonogikh và con gái của cô, hiện 18 tuổi, đã không trả lời yêu cầu bình luận.
Điện Kremlin cho biết họ không tìm thấy bằng chứng nào về vụ rò rỉ tài sản giấu kín trong những người có quan hệ nội bộ với ông Putin.
Người phát ngôn Dmitry Peskov cho biết: “Hiện tại vẫn chưa rõ thông tin này là gì và nó nói về cái gì”. Khi được hỏi về mối quan hệ bị cáo buộc của ông Putin với Krivonogikh vào tháng 11, Peskov nói rằng chưa bao giờ nghe nói về điều đó.
Thủ tướng Andrej Babis phủ nhận mọi hành vi sai trái - Ảnh: Reuters
Vài ngày trước cuộc bầu cử quốc hội từ 8-9 / 10 của Cộng hòa Séc, các tài liệu được cho là đã cho thấy sự liên quan của thủ tướng Andrej Babis với một bất động sản trị giá 22 triệu đô la gần Cannes, Pháp.
Phát biểu trong một cuộc tranh luận trên truyền hình, ông Babis, một tỷ phú trước khi bước vào chính trường, đã phủ nhận mọi hành vi sai trái.
“Số tiền đã rời khỏi ngân hàng Séc, đã bị đánh thuế, đó là tiền của tôi, và được trả lại cho một ngân hàng Séc”, Babis nói.
Cựu thủ tướng Lebanon Hassan Diab cho biết ông đã từ bỏ cổ phần trong một công ty mà ông có liên quan đến vụ rò rỉ và phủ nhận hành vi sai trái. Một tuyên bố của văn phòng thủ tướng Lebanon cho biết ông đã tham gia thành lập công ty vào năm 2015 và sở hữu 17 cổ phiếu, nhưng công ty không có hoạt động gì kể từ đó và ông đã từ chức và bán cổ phần của mình.
Indian Express, một phần của tập đoàn, cho biết các tài liệu cho thấy doanh nhân Anil Ambani và các đại diện của ông sở hữu ít nhất 18 công ty nước ngoài ở Jersey, British Virgin Islands và Cyprus.
Được thành lập từ năm 2007 đến năm 2010, bảy công ty trong số này đã vay và đầu tư ít nhất 1,3 tỷ đô la, báo cáo cho biết.
Vào năm 2020, sau một vụ tranh chấp với ba ngân hàng do nhà nước Trung Quốc kiểm soát, Ambani, Chủ tịch Tập đoàn Reliance, đã khai trước tòa án London, giá trị tài sản ròng của ông là 0. Ambani đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.
Một luật sư giấu tên, thay mặt cho Ambani, nói với Express: “Khách hàng của chúng tôi là cư dân thuế của Ấn Độ và đã tiết lộ với các cơ quan chức năng của Ấn Độ theo yêu cầu của pháp luật. Tất cả các cân nhắc bắt buộc đã được tính đến khi công bố trước tòa án London. Tập đoàn Reliance tiến hành hoạt động kinh doanh trên toàn cầu và đối với các yêu cầu pháp lý và kinh doanh hợp pháp, các công ty được hợp nhất ở các khu vực pháp lý khác nhau".
Bộ Tài chính Ấn Độ cho biết họ sẽ điều tra các trường hợp liên quan đến “Pandora Papers” và có hành động thích hợp, đồng thời cho biết thêm: "Chính phủ cũng sẽ chủ động tham gia với các cơ quan tài phán nước ngoài để thu thập thông tin về người nộp thuế / pháp nhân có liên quan".
Trong một diễn biến khác, phe đối lập của Pakistan kêu gọi Thủ tướng Imran Khan ra lệnh cho các bộ trưởng và phụ tá trong nội các có tên trong vụ rò rỉ thông tin từ chức và đối mặt với cuộc điều tra.
Bộ trưởng Tài chính Tarin, trong số những người Pakistan được xác định, nói với Geo TV rằng tất cả mọi người sẽ bị điều tra, bao gồm cả ông ta. Bộ trưởng cũng phủ nhận hành vi sai trái.
"Nếu bất kỳ hành vi sai trái nào được xác lập, chúng tôi sẽ có hành động thích hợp", Thủ tướng Khan nói trên Twitter.
Thích
(CLO) Các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải; phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5.
(CLO) Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) vừa có thông báo việc điều chỉnh mức giá dịch vụ sử dụng tuyến đường cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.
(CLO) Ngày 4/4, Nhà Vua Philippe và Hoàng hậu Mathilde của Vương quốc Bỉ rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 31/3 đến ngày 4/4, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.
(CLO) Sau 2 ngày công chiếu sớm, bộ phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên thu về hơn 23 tỷ đồng doanh thu phòng vé, theo dữ liệu từ Box Office Vietnam.
(CLO) Ngày 4/4, tại TP Đồng Hới, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức buổi gặp mặt, tặng quà và động viên các lực lượng quân nhân trên hành trình vào TP Hồ Chí Minh, tham gia huấn luyện phục vụ Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).
(CLO) Liên quan vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Cây xanh Công Minh, ngày 06/3/2025, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố đối với 03 bị can về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; xác định: các bị can đã thực hiện các hành vi vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ trong hàng trăm dự án đã gây thiệt hại cho nhà nước gần 100 tỷ đồng.
(CLO) Việc Hoa Kỳ áp thuế lên hàng hoá Việt Nam sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, nhất là những ngành nghề có kim ngạch xuất khẩu lớn như dệt may, da giày, điện tử, gỗ, nội thất,...
(CLO) UBND TP Hà Nội vừa ban hành khung giá cho thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không bằng vốn đầu tư công, nguồn tài chính công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 14/4/2025.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, ngày 5/4, Bắc Bộ ngày nắng đẹp, riêng Tây Bắc Bộ cục bộ có nơi mưa to về chiều tối. Khu vực Nam Bộ dự báo triều cường dâng cao gây ngập úng về chiều tối và đêm, đặc biệt với vùng trũng thấp ven biển, ven sông.
(CLO) Theo nguồn tin của phóng viên được biết, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SN 1998, trú tại TP Hồ Chí Minh).
(CLO) Ngày 4/4/2025, Công an xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đang hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với một cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng.
(CLO) Ghi nhận chiều ngày 4/4, ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10/3 Âm lịch), giao thông tại Hà Nội nhìn chung thông thoáng, chưa xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài tại các tuyến đường chính và cửa ngõ ra vào thành phố.
(CLO) Ước tính nhu cầu vốn đầu tư phát triển hệ thống cảng hàng không Việt Nam đến năm 2030 khoảng 443.000 tỷ đồng; được huy động từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác.
(CLO) Trong 3 tháng đầu năm 2025, lượng đặt phòng của khách châu Âu ở Mỹ đã giảm khoảng 18-20%, khiến nước này có thiể mất hàng tỷ USD doanh thu từ du lịch.
(CLO) Ngày 4/4, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có quyết định bổ nhiệm Cục trưởng Cục TDTT Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường thuộc Bộ VHTT&DL. Quyết định có hiệu lực từ ngày ban hành.
(CLO) Ngày 4/4, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chỉ tính từ đầu tháng 3/2025 đến nay, các phòng nghiệp vụ đã bắt, xử lý 4 vụ, 28 đối tượng khai thác khoáng sản trái phép; thu giữ 6 tầu hút cát, 5 máy xúc và nhiều tang vật có liên quan.
(CLO) Chỉ trong một ngày, 500 người giàu nhất thế giới đã mất tổng cộng 208 tỷ USD sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố chính sách thuế nhập khẩu mới, kéo theo làn sóng bán tháo dữ dội trên các thị trường toàn cầu.
(CLO) Chính phủ Mỹ vừa ban hành lệnh cấm gây chú ý: cấm toàn bộ nhân viên chính phủ đang làm việc tại Trung Quốc có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với công dân nước sở tại.
(CLO) Ngày 3/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố "thẻ vàng" trị giá 5 triệu USD có in hình ông, tuyên bố rằng thẻ này sẽ được phát hành trong vòng chưa đầy hai tuần nữa.
(CLO) Theo các thành viên của ủy ban tình báo Thượng viện và Hạ viện, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã sa thải Giám đốc và Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA), cơ quan tình báo mạng hùng mạnh của Mỹ.
(CLO) Làn sóng kêu gọi tẩy chay hàng hóa Mỹ bùng nổ trên mạng xã hội sau khi Tổng thống Donald Trump công bố chính sách áp thuế toàn cầu.
(CLO) Hôm 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã nhất trí phế truất Tổng thống Yoon Suk-yeol sau khi xem xét quá trình luận tội liên quan đến việc ông ban bố thiết quân luật vào tháng 12/2024.
(CLO) Giữa cơn địa chấn trên khắp các thị trường tài chính toàn cầu, Tổng thống Donald Trump vẫn giữ thái độ lạc quan đáng kinh ngạc.
(CLO) Ít nhất 33 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong các cuộc không kích của Israel vào ba trường học đang là nơi trú ẩn cho người tị nạn ở khu phố Tuffah, thành phố Gaza, theo các quan chức địa phương.
(CLO) Nhà Trắng đã tiến hành một đợt sa thải hàng loạt nhân sự cấp cao sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Donald Trump và nhà hoạt động cực hữu Laura Loomer.
(CLO) Thị trường chứng khoán và đồng đô la lao dốc vào thứ Năm (3/4) sau khi chính sách áp thuế mới nhất trên toàn thế giới của Tổng thống Donald Trump thổi bùng một cuộc chiến thương mại mà nhiều người lo ngại sẽ gây ra suy thoái kinh tế và làm tăng lạm phát.
