Theo Hồ sơ Pandora do Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) công bố hôm 3/10, trong hai tuần đầu năm 2009, một cậu bé sinh năm 1997 quốc tịch Azerbaijan đã trở thành chủ nhân 4 tòa nhà tại Anh khi chỉ mới 11 tuổi và một năm sau đó, cậu bé này tiếp tục sở hữu thêm 9 căn biệt thự tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Tin đồn năm 2010

9 căn biệt thự tại Dubai nằm bên bờ biển ở đảo nhân tạo lớn nhất thế giới Palm Jumeirah, trị giá khoảng 44 triệu USD, tương đương 10.000 năm tiền lương của một người dân bình thường tại Azerbaijan.

Theo tài liệu của Sở Đất đai Dubai được ICIJ trích dẫn, cậu bé này có tên Heydar Aliyev, trùng tên con trai của Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Đáng chú ý, ngày sinh của cậu bé này trong hồ sơ cũng được ghi giống ngày sinh con trai Tổng thống Azerbaijan.

Sau khi thông tin khối bất động sản trên được truyền thông công bố vào năm 2010, quan chức ở Baku, thủ đô Azerbaijan, cho biết ông không bình luận về việc làm thế nào người mang tên Heydar Aliyev có thể sở hữu nhiều biệt thự tại Dubai đến vậy.

Azer Gasimov, phát ngôn viên của Tổng thống Aliyev, từ chối bình luận về các thông tin mua bán bất động sản tại Dubai trên.

“Tôi không bình luận về bất cứ điều gì. Tôi sẽ dừng cuộc trò chuyện tại đây”, ông Gasimov chia sẻ khi được liên lạc qua điện thoại. Ông Gasimov cũng không trả lời các yêu cầu bình luận qua fax, e-mail hay tin nhắn.

Bên cạnh đó, theo hồ sơ chủ lưu trữ của Sở Đất đai Dubai cũng có tên của hai chủ sở hữu bất động sản Leyla và Arzu Aliyev, trùng tên với hai con gái của Tổng thống Aliyev. Ước tính, ba công dân Azerbaijan trùng tên với ba người con của Tổng thống Aliyev đang sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 75 triệu USD tại Dubai.

Con gái lớn của Tổng thống Aliyev, Leyla đã kết hôn với doanh nhân người Nga Emin Agalarov. Song, khi được hỏi liệu có giúp vợ và các em vợ mua bất động sản tại Dubai hay không, Agalarov nhanh chóng từ chối bình luận.

Sabit Bagirov, cựu Giám đốc công ty Dầu khí quốc gia Azerbaijan SOCAR, hồi năm 2010 nói rằng ông không chắc liệu gia đình Aliyev có sở hữu bất động sản ở Dubai hay không. Tuy nhiên, ông cho rằng đây sẽ là một điều rất bất thường nếu họ đăng ký bất kỳ giao dịch bất động sản nào lớn như vậy dưới tên thật.

“Họ sẽ không làm điều này một cách công khai và lộ liễu đến vậy. Đó có thể là sự khiêu khích” ông Bagirov cho rằng đặt ra một giả định cho rằng đối thủ của Tổng thống có thể đã dàn dựng các vụ mua biệt thự ở Dubai để làm mất uy tín của ông.

Hồ sơ Pandora

Theo Hồ sơ Pandora, gia đình Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và các cộng sự thân thiết được cho đã bí mật chi gần 700 triệu USD để 17 bất động sản ở London, thủ đô nước Anh. Hầu hết các tài sản này đã được mua bằng tiền mặt, nguồn tin cho hay.

Đáng chú ý, trong đó có một tòa văn phòng trị giá 44,6 triệu USD do một cậu bé trùng tên, ngày sinh với con trai ông Heydar Aliyev đứng tên.

Công ty của một người bạn của Tổng thống Aliyev đã mua tòa nhà văn phòng này vào năm 2009, trước khi sang tên cho Heydar Aliyev chỉ 1 tháng sau đó.

Cuộc điều tra về Hồ sơ Pandora đang được Hiệp hội các Nhà báo Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiến hành với sự tham gia của khoảng 600 nhà báo từ các tờ báo lớn như Washington Post, BBC và Guardian. Hồ sơ Pandora được ICIJ công bố hôm 3/10, sau hơn 18 tháng nghiên và điều tra.

Đây cũng là vụ rò rỉ hàng triệu tài liệu tài chính mới nhất mà ICIJ tiến hành điều tra, sau vụ LuxLeaks năm 2014 và Hồ sơ Panama năm 2016.

Tổng cộng ICIJ đã tìm thấy mối liên hệ giữa gần 1.000 công ty ở các thiên đường thuế nước ngoài, 336 chính trị gia, quan chức cấp cao, gồm hơn chục người đang nắm giữ vai trò lãnh đạo các nước, cùng loạt bộ trưởng, đại sứ và các chức vụ khác.

Hương Vũ (Theo Massis Post)