Theo Công an tỉnh Hưng Yên, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, đặc biệt là các hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ và kỹ thuật để rà soát, phát hiện các dấu hiệu bất thường liên quan đến hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội.
Quá trình điều tra cho thấy một nhóm đối tượng sử dụng Facebook để đăng tải thông tin quảng cáo mua bán tài khoản ngân hàng với số lượng lớn, đồng thời trao đổi và thực hiện các giao dịch thông qua ứng dụng Telegram.
Từ kết quả xác minh, lực lượng chức năng nhận định đây là đường dây hoạt động có tổ chức, phạm vi liên tỉnh và có mối liên hệ với các đối tượng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.
Cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng chủ yếu trong độ tuổi từ 18 đến 22, do H.V.T., trú tỉnh Bắc Ninh cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2024, H.V.T. sang Campuchia làm việc tại một sòng bài gần khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Đến cuối năm 2024, đối tượng trở về Việt Nam nhưng vẫn duy trì liên lạc với một số người Việt đang sinh sống tại Campuchia thông qua ứng dụng Telegram.
Từ đây, H.V.T. cùng đồng phạm tìm kiếm người đứng tên thành lập các doanh nghiệp không có hoạt động thực tế. Sau khi hoàn thiện hồ sơ thành lập các "công ty ma", nhóm này tiến hành mở hàng loạt tài khoản ngân hàng doanh nghiệp rồi bán lại cho các đối tượng tại Campuchia.
Theo cơ quan Công an, những tài khoản này bị sử dụng vào nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và đánh bạc.
Để có người đứng tên doanh nghiệp, các đối tượng nhắm đến nhóm thanh niên từ 18 đến 20 tuổi bỏ học, không có việc làm ổn định, thường xuyên sử dụng mạng xã hội. Sau khi lôi kéo được người tham gia, nhóm đối tượng sử dụng thông tin cá nhân của họ để đăng ký sim điện thoại chính chủ và hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp.
Các đối tượng sau đó đưa những người này đến ngân hàng mở tài khoản doanh nghiệp. Khi việc mở tài khoản hoàn tất, nhóm đối tượng thu lại sim điện thoại, thông tin đăng nhập, mật khẩu cùng tài khoản thư điện tử để chuyển cho các đối tượng tại Campuchia quản lý, sử dụng.
Bước đầu, cơ quan điều tra xác định đường dây này đã mở thành công hơn 100 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động trên được xác định gần 500 triệu đồng.
Ngày 29/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" theo Điều 291 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.
