Ngày 28/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan chuyên án điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.
10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).
Theo cơ quan Công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD (đồng tiền Canada).
Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỷ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ (15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả), cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.
Trước đó, trong giai đoạn đầu của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng tội phạm.
Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là gần 30.000 tỉ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây của T.Q.T có nhiều người giúp sức.
Trong giai đoạn sau của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can liên quan.
