Lời khai bất ngờ của ông trùm đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến "nghìn tỷ"

(CLO) Bị can khai đã tổ chức đánh bạc với quy mô khoảng 700 tỷ đồng, tuy nhiên dữ liệu điện tử xác định quy mô đường dây đánh bạc chỉ hơn 88 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tạ Minh Cường và 55 bị can khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

hoang-ta-minh-cuong-danh-bac.jpg
Bị can Hoàng Tạ Minh Cường (áo xanh) và một số bị can khác. Ảnh: M.H

Bị can khai tổ chức đánh bạc 700 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2005, Hoàng Tạ Minh Cường và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính.

Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến bằng cách "ứng trước hạn mức điểm".

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) một tài khoản siêu tổng đại lý KU04, tài khoản thuộc hệ thống nhà cái cá cược trực tuyến Kubet, có hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi 1 điểm là 6.000 đồng.

Sau đó, bị can chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp master, agent và member rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Cường quy định giá quy đổi 1 điểm từ 10 – 100 nghìn đồng, tạo ra khoản chênh lệch cho người tổ chức được hưởng lợi.

Cường thuê bị can Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Bị can còn thuê nhóm Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khưng, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân mở tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện và thanh toán tiền đánh bạc.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, bị can Cường cho Lưu Văn tham gia tổ chức đánh bạc, cho Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Hoàng Tạ Minh Cường được xác định có vai trò cầm đầu, lấy tài khoản chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm.

Tại CQĐT, Cường khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng. Nhưng căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, CQĐT xác định Cường và đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Ngoài lời khai của Cường, CQĐT chưa thu thập được chứng cứ nào để chứng minh số tiền 700 tỷ đồng nên kết luận Cường đã tổ chức đánh bạc hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Mạng lưới tổ chức đánh bạc

Từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025, bị can Lưu Văn và Hoàng Tạ Minh tổ chức đánh bạc, trong đó, Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản chia tách từ tài khoản tổng KU04.

Tháng 3/2025, Lưu Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó Cường sử dụng tài khoản này để chuyển nhận tiền đánh bạc thắng thua cá độ.

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy Lưu Văn cùng với Hoàng Tạ Minh Cường tổ chức đánh bạc với số tiền 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.

Năm 2011, Lưu Văn từng bị TAND TP HCM xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và đã chấp hành xong hình phạt.

Từ tháng 7/2024, bị can Ngô Thanh Tùng làm việc cho Hoàng Tạ Minh Cường. Việc của Tùng là giao tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng cho nhiều người đánh bạc, tính tiền thắng thua cá độ.

Mỗi tháng Tùng được trả lương 10 triệu đồng, bị can sử dụng tài khoản của vợ để nhận tiền công. Tổng số tiền công đã nhận là 50 triệu đồng. CQĐT xác định Cường đã chỉ đạo Tùng giao cho nhiều người đánh bạc với tổng số tiền 88 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt bị can khác cũng nhận các tài khoản từ nhóm bị can này rồi giao cho nhiều người khác tham gia đánh bạc.

Tại CQĐT, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với chứng cứ điện tử, trích xuất dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và các chứng cứ khác. Riêng bị can Trần Khắc Tâm chưa bắt được, hiện đang truy nã.

Xem thêm

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán trái phép gỗ Sa mu dầu

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Trịnh Văn Thành sinh năm 1993, thường trú tại thôn Giáp Ngoại, xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Văn Cầu sinh năm 1991, tại Tổ dân phố Chinh Bùi, phường Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản”.

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

Cầm dao và cuốc đuổi người bán hàng nước ở KCN Ninh Hiệp, một phụ nữ bị bắt tạm giam

(CLO) Tối ngày 6/9, Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu Hằng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối tượng này đã đập phá, dùng hung khí nguy hiểm đuổi theo chủ quán nước tại khu vực KCN Ninh Hiệp, xã Phù Đổng.

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

Từ 2 triệu đồng tiền cọc phòng trọ, lộ diện kẻ lừa hơn 100 người trên cả nước

(CLO) Từ tin báo của một người dân bị lừa 2 triệu đồng tiền đặt cọc thuê phòng trọ qua mạng, Công an tỉnh Đắk Lắk đã lần theo dấu vết làm rõ đối tượng Ngô Hoàng Vũ. Bước đầu xác định đối tượng này đã chiếm đoạt khoảng 150 triệu đồng của hơn 100 nạn nhân tại nhiều tỉnh, thành phố.

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

Vụ "chặt chém" 9,5 triệu đồng chuyến xe cứu thương ở Thanh Hóa: Thuốc 4.000 đồng bị thổi giá lên 600.000 đồng

(CLO) Tiếp nhận phản ánh về việc một gia đình phải chi trả tới 9,5 triệu đồng cho chuyến xe cứu thương đưa bệnh nhân từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa về nhà, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệu tập 3 đối tượng liên quan, nhóm này đã nâng khống giá thuốc cấp cứu từ 4.000 đồng lên tới 600.000 đồng mỗi lọ để móc túi người bệnh.

Cỡ chữ bài viết: