Lời khai bất ngờ của ông trùm đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc trực tuyến "nghìn tỷ"

(CLO) Bị can khai đã tổ chức đánh bạc với quy mô khoảng 700 tỷ đồng, tuy nhiên dữ liệu điện tử xác định quy mô đường dây đánh bạc chỉ hơn 88 tỷ đồng.

VKSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tạ Minh Cường và 55 bị can khác về tội Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

hoang-ta-minh-cuong-danh-bac.jpg
Bị can Hoàng Tạ Minh Cường (áo xanh) và một số bị can khác. Ảnh: M.H

Bị can khai tổ chức đánh bạc 700 tỷ đồng

Theo cáo trạng, từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2005, Hoàng Tạ Minh Cường và đồng phạm nhiều lần tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng với số tiền đặc biệt lớn để thu lợi bất chính.

Đây là đường dây tổ chức cá độ bóng đá và đánh bạc trực tuyến bằng cách "ứng trước hạn mức điểm".

Để tạo lập đường dây nêu trên, từ năm 2024, thông qua mạng xã hội, Cường nhận từ đối tượng tên Đức (chưa rõ nhân thân, lai lịch) một tài khoản siêu tổng đại lý KU04, tài khoản thuộc hệ thống nhà cái cá cược trực tuyến Kubet, có hạn mức 7 triệu điểm, giá quy đổi 1 điểm là 6.000 đồng.

Sau đó, bị can chia tách tài khoản này thành các tài khoản cấp master, agent và member rồi giao cho nhiều người khác nhau để tổ chức đánh bạc. Cường quy định giá quy đổi 1 điểm từ 10 – 100 nghìn đồng, tạo ra khoản chênh lệch cho người tổ chức được hưởng lợi.

Cường thuê bị can Ngô Thanh Tùng quản lý tài khoản, tính toán tiền thắng thua cá độ và thu hồi tiền cược từ người đánh bạc. Bị can còn thuê nhóm Ngô Xuân Huy, Nguyễn Văn Khưng, Trần Văn Huấn, Trần Hữu Quân mở tài khoản tại các ngân hàng để thực hiện và thanh toán tiền đánh bạc.

Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, bị can Cường cho Lưu Văn tham gia tổ chức đánh bạc, cho Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% số tiền thắng thua trên các tài khoản giao cho khách.

Hoàng Tạ Minh Cường được xác định có vai trò cầm đầu, lấy tài khoản chia tách từ tài khoản tổng đại lý KU04, nâng giá chênh lệch quy đổi điểm.

Tại CQĐT, Cường khai nhận đã tổ chức đánh bạc với số tiền 700 tỷ đồng. Nhưng căn cứ dữ liệu điện tử thu thập được, CQĐT xác định Cường và đồng phạm tổ chức đánh bạc với tổng số tiền hơn 88 tỷ đồng.

Ngoài lời khai của Cường, CQĐT chưa thu thập được chứng cứ nào để chứng minh số tiền 700 tỷ đồng nên kết luận Cường đã tổ chức đánh bạc hơn 88 tỷ đồng, hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Mạng lưới tổ chức đánh bạc

Từ tháng 7/2024 đến tháng 9/2025, bị can Lưu Văn và Hoàng Tạ Minh tổ chức đánh bạc, trong đó, Văn được hưởng lợi và chịu trách nhiệm với tỷ lệ 5% tổng số tiền thắng thua trên các tài khoản chia tách từ tài khoản tổng KU04.

Tháng 3/2025, Lưu Văn thuê Trần Hữu Quân thành lập Công ty TNHH Trần Hữu Quân, mở tài khoản ngân hàng. Sau đó Cường sử dụng tài khoản này để chuyển nhận tiền đánh bạc thắng thua cá độ.

Kết quả kiểm tra dữ liệu cho thấy Lưu Văn cùng với Hoàng Tạ Minh Cường tổ chức đánh bạc với số tiền 88 tỷ đồng, hưởng lợi 115 triệu đồng.

Năm 2011, Lưu Văn từng bị TAND TP HCM xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và đã chấp hành xong hình phạt.

Từ tháng 7/2024, bị can Ngô Thanh Tùng làm việc cho Hoàng Tạ Minh Cường. Việc của Tùng là giao tài khoản được chia tách từ tài khoản tổng cho nhiều người đánh bạc, tính tiền thắng thua cá độ.

Mỗi tháng Tùng được trả lương 10 triệu đồng, bị can sử dụng tài khoản của vợ để nhận tiền công. Tổng số tiền công đã nhận là 50 triệu đồng. CQĐT xác định Cường đã chỉ đạo Tùng giao cho nhiều người đánh bạc với tổng số tiền 88 tỷ đồng.

Ngoài ra, hàng loạt bị can khác cũng nhận các tài khoản từ nhóm bị can này rồi giao cho nhiều người khác tham gia đánh bạc.

Tại CQĐT, các bị can đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai phù hợp với chứng cứ điện tử, trích xuất dữ liệu lịch sử cá độ, sao kê tài khoản và các chứng cứ khác. Riêng bị can Trần Khắc Tâm chưa bắt được, hiện đang truy nã.

Xem thêm

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

Bắc Ninh: Bắt tạm giam đối tượng lừa đảo 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất

(CLO) Ngày 28/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hảo Tân (sinh năm 1991) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, liên quan vụ nhận 400 triệu đồng tiền đặt cọc mua đất nhưng không có quyền chuyển nhượng thửa đất.

Loạt cán bộ Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia tham ô hơn 18 tỷ đồng

Loạt cán bộ Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia tham ô hơn 18 tỷ đồng

(CLO) Ngày 27/10, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, liên quan vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, với số tiền bị chiếm đoạt được xác định trên 18 tỷ đồng.

Bắt giữ đối tượng truy nã khi lẩn trốn tại Lâm Đồng

Bắt giữ đối tượng truy nã khi lẩn trốn tại Lâm Đồng

(CLO) Ngày 27/10, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, lực lượng Công an xã Càng Long vừa phối hợp với Công an xã Quảng Sơn (tỉnh Lâm Đồng) bắt giữ thành công Nguyễn Văn Tấn Đạt, đối tượng trốn truy nã về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm nam nữ manh động mang dao cướp xe máy trong đêm

Nhóm nam nữ manh động mang dao cướp xe máy trong đêm

(CLO) Ngày 27/10, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an phường Tiền Phong phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ 4 đối tượng liên quan vụ cướp tài sản xảy ra trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật, trong đó có một dao bấm được xác định là hung khí sử dụng trong vụ việc.

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 2 phụ nữ trong vụ cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp tiền đặt cọc

Đà Nẵng: Khởi tố thêm 2 phụ nữ trong vụ cưỡng đoạt tài sản từ tranh chấp tiền đặt cọc

(CLO) Ngày 27/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Thị Vân (sinh năm 1971) và Ngô Thị Hồng Vân (sinh năm 1979), cùng trú tại phường Liên Chiểu, để điều tra về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. Vụ án xuất phát từ tranh chấp tiền đặt cọc chuyển nhượng nhà, đất.

Cỡ chữ bài viết: