VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án lừa đảo xin cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện tại suối Yến - chùa Hương (Hà Nội).
Từ đổi mới mô hình quản lý
Các bị can gồm Mai Xuân Nam (SN 1992, trú tại xã Thọ Bình, Thanh Hóa), Phan Thanh Hòa (SN 1987, trú tại phường Vinh Lộc, Nghệ An), Quách Thị Thêu (SN 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Bá Hữu (SN 1970, trú tại phường Hoàng Mai, Nghệ An) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, ông Phạm Văn Đức (SN 1979, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) là chủ hộ kinh doanh cá thể tại Khu du lịch Chùa Hương, kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng nghỉ, đồ lễ và chở khách bằng đò.
Trước năm 2023, ông Đức cùng các hộ kinh doanh tại địa phương được sử dụng đò chèo tay để chở khách trên suối Yến trong thời gian diễn ra lễ hội Chùa Hương, từ mùng 6/1 đến ngày 25/3 Âm lịch hằng năm.
Đến đầu tháng 4/2023, UBND xã Hương Sơn thông báo việc thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Chùa Hương, gọi tắt là Hợp tác xã Chùa Hương, đồng thời giao Hợp tác xã này quản lý và khai thác hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đò trên suối Yến.
Sau khi Hợp tác xã Chùa Hương được thành lập, ông Đức và một số hộ kinh doanh đề nghị gia nhập nhưng không được chấp thuận.
Do đó, các hộ kinh doanh thống nhất thành lập Hợp tác xã dịch vụ du lịch Suối Yến (gọi tắt là Hợp tác xã Suối Yến). Trong đó, anh Phạm Mạnh Tuấn (SN 1986, trú tại xã Hương Sơn, Hà Nội) là người đại diện theo pháp luật, giữ chức Chủ tịch HĐQT; còn ông Đức giữ chức Giám đốc Hợp tác xã.
Sau khi thành lập, anh Tuấn đại diện Hợp tác xã Suối Yến nộp hồ sơ đến UBND xã Hương Sơn và UBND huyện Mỹ Đức (cũ) để xin cấp phép hoạt động chở khách bằng đò chèo tay trên suối Yến nhưng chưa được chấp thuận.
Chi 4,5 tỷ đồng để chạy cấp phép
Qua các mối quan hệ quen biết, ông Đức được giới thiệu tới gặp bị can Mai Xuân Nam để nhờ giúp đỡ.
Khoảng tháng 9/2023, tại nhà anh Phạm Mạnh Tuấn, Nam gặp ông Đức và các thành viên HĐQT Hợp tác xã Suối Yến. Tại đây, Nam giới thiệu có quen biết một người tên Thịnh (chưa xác định được nhân thân) là cháu của lãnh đạo cấp cao ở Trung ương và có khả năng xin cho Hợp tác xã Suối Yến được cấp phép hoạt động dịch vụ chở khách bằng đò và xe điện.
Tin tưởng thông tin Nam đưa ra, ông Đức, anh Tuấn và các thành viên HĐQT thống nhất nhờ Nam xin cấp phép cho Hợp tác xã. Nam đồng ý và yêu cầu ông Đức đưa trước 600 triệu đồng, sau đó nâng lên thành 1,2 tỷ đồng.
Sau khi nhận tiền, Nam thông qua một người quên để kết nối với Thêu. Dù không có khả năng, Thêu cùng Nam, Hữu và Hòa liên tục đưa ra thông tin gian dối về các mối quan hệ với lãnh đạo để yêu cầu ông Đức nộp thêm tiền nhằm chiếm đoạt, nâng tổng số tiền đã nhận lên gần 4,5 tỷ đồng. Các bị can chia nhau số tiền này mà không thực hiện việc xin cấp phép như cam kết.
Trước khi vụ việc bị tố giác, Nam, Hữu và Hòa mới trả lại cho ông Đức 350 triệu đồng, số tiền bị chiếm đoạt còn lại là hơn 4,1 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, gia đình các bị can đã bồi thường cho ông Phạm Văn Đức tổng số tiền 3,7 tỷ đồng. Ông Đức không yêu cầu các bị can tiếp tục bồi thường và có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho các bị can Nam, Hữu và Hòa.
Đối với Bùi Văn Huy có hành vi nhận số tiền 380 triệu đồng của Nam. Quá trình điều tra, do Huy không có mặt tại nơi cư trú nên Cơ quan điều tra chưa làm việc, ghi lời khai để làm rõ mục đích nhận tiền, việc sử dụng tiền và các nội dung liên quan.
Tài liệu điều tra đến nay chưa đủ căn cứ xác định Huy phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu về hành vi của Huy để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý sau.
