Ngày 11/8, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 48 bị cáo trong đường dây lừa đảo có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng, chiếm đoạt hơn 71 tỷ đồng của người dân Việt Nam.
Đây là vụ án thu hút sự quan tâm của dư luận bởi số lượng bị cáo lớn, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia, được tổ chức chặt chẽ với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, cùng phương thức, thủ đoạn lừa đảo tinh vi trên không gian mạng.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2022, đối tượng người Trung Quốc tên gọi “Châu Chủng” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đã thành lập tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng hình thức giả danh sàn thương mại điện tử Lazada để lừa người Việt Nam tham gia, thực hiện nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng này cấu kết với Phạm Sỹ Huynh (SN 1990, trú tỉnh Bắc Ninh) để điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của công ty lừa đảo, đặt trụ sở tại đặc khu KK, thành phố Myawaddy, Myanmar.
Thông qua mạng xã hội và lời giới thiệu sang Thái Lan làm “việc nhẹ, lương cao”, từ năm 2022 đến năm 2025, rất nhiều bị can đã được đưa sang Myanmar làm việc cho tổ chức lừa đảo do “Châu Chủng” điều hành.
Những đối tượng tích cực thực hiện việc lừa đảo là Đặng Thị Ngọc (SN 1991, trú tỉnh Lào Cai), Phạm Đức Hoàng (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ninh), Vũ Đức Tùng (SN 1997, trú tỉnh Ninh Bình)…
Sau khi sang bên kia biên giới, các đối tượng được đào tạo, hướng dẫn kịch bản lừa đảo, phân công nhiệm vụ theo từng vị trí trong một quy trình khép kín.
Đầu tiên, các đối tượng được công ty giao tài khoản Facebook không chính chủ, xây dựng nhân vật nữ giới, có hình ảnh xinh đẹp. Sau đó, hàng ngày sẽ đăng các bài có công việc, thu nhập và cuộc sống khá giả, rồi tìm kiếm các tài khoản Facebook người đàn ông thành đạt, có kinh tế ổn định, khá giả để kết bạn, nhắn tin làm quen.
Sau thời gian nói chuyện, chúng hướng dẫn bị hại kết bạn qua tài khoản Viber để tiện nói chuyện. Để tạo lòng tin, chúng tiếp tục xây dựng tình cảm với bị hại. Sau khi tạo được mối quan hệ, nhân viên giới thiệu công việc tăng tương tác bán hàng trên sàn thương mại điện tử Lazada, rồi chuyển thông tin cho tổ trưởng, quản lý tiếp tục dẫn dắt bị hại thực hiện các nhiệm vụ theo kịch bản đã được xây dựng sẵn.
Quản lý nhắn tin đẩy cao trào tình cảm với bị hại bằng cách hẹn gặp mặt hoặc gửi hình gợi cảm, sau đó trò chuyện nói muốn được bị hại tặng quà là 1 voucher giảm giá mua sắm trên sàn thương mại điện tử Lazada. Để tặng quà thì khách hàng phải thực hiện các nhiệm vụ tăng tương tác lượt bán trên sàn Lazada xem như giúp “bạn gái” đó.
Sau một số lần tạo lòng tin bằng việc hoàn trả tiền và trả thưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu bị hại chuyển số tiền lớn hơn rồi chiếm đoạt.
Trong quá trình hoạt động, các đối tượng được đào tạo bài bản, cấp thiết bị phục vụ công việc, tổ chức họp, đánh giá kết quả, tuyên dương những người lừa đảo thành công. Các vị trí trong công ty đều được trả lương, thưởng và hưởng hoa hồng theo số tiền lừa đảo chiếm đoạt được.
Cơ quan điều tra xác định bằng phương thức, thủ đoạn trên, các đối tượng trong tổ chức đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền hơn 71 tỷ đồng. Trong đó, có bị hại 70 tuổi ở TP Hồ Chí Minh bị lừa hơn 41 tỷ đồng.
Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 11 đến 13/8.
