Các tổ chức tội phạm này bị cáo buộc buôn bán hàng trăm nghìn người vào các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, đặc biệt dọc biên giới Thái Lan - Myanmar, nơi họ bị cưỡng bức lao động và thực hiện các hoạt động gian lận trực tuyến.
Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley tuyên bố: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người Mỹ mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại”.
![File:Shwe Kokko Scam City, Myawaddy, Myanmar.jpg](https://cdn.congluan.vn/images/eVJp1Hac-gcFi7ObATgedecBxuQ1XegtcPrEV-ea9c87BJfwrmQJBdNHUOOLobfOrP4tc1vq-3P9k0e9Kf9-nCI0SRJT3DgTZ6fJxNVQcTvngcFQDeG2pXwvQcnFrbEuJdUxBtKH4h8pJWtYUZMW3mgU4DYOJ_moxZ6SdRqBdhAcwgDf3js5EmqqOAkWRFm9iYXIK7Pqfsp21rU2cMqly2gbNzzTJpEtKopWQ5rZ3C4/upload.wikimedia.org-wikipedia-commons-thumb-b-b2-shwe_kokko_scam_city-_myawaddy-_myanmar.jpg-_960px-shwe_kokko_scam_city-_myawaddy-_myanmar.jpg.avif "Các tòa nhà trong "thành phố lừa đảo" Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy, bang Karen (Myanmar), dọc theo sông Moei, nhìn từ phía Thái Lan. Ảnh: CC/Wiki")
Theo Bộ Tài chính Mỹ các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, đánh bạc bất hợp pháp và dụ dỗ đầu tư gian lận. Những người vận hành thường là nạn nhân bị buôn bán xuyên quốc gia, ép buộc làm việc trong các tổ hợp lừa đảo.
Danh sách trừng phạt lần này gồm 9 công ty và cá nhân ở thị trấn Shwe Kokko (bang Karen, Myanmar), khu vực do lực lượng dân quân và quân đội Myanmar kiểm soát. Tại đây, tội phạm đã lừa người từ nhiều nước bằng các lời mời việc làm giả, sau đó giam giữ, bạo hành và buộc họ lừa đảo rực tuyến. Các thủ đoạn cưỡng ép bao gồm nợ nần, bạo lực và đe dọa ép buộc mại dâm.
Mỹ đồng thời trừng phạt 10 thực thể ở Campuchia, nơi các mạng lưới tội phạm tập trung vào lừa đảo tiền kỹ thuật số.
Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, các trung tâm lừa đảo ở Myanmar mở rộng nhanh chóng, từ khu vực dân quân sang vùng do chính quyền quân sự kiểm soát.
