Mỹ áp lệnh trừng phạt mạng lưới lừa đảo ở Myanmar và Campuchia

(CLO) Ngày 9/9, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với các mạng lưới lừa đảo trực tuyến ở Myanmar và Campuchia, mà theo Bộ Tài chính Mỹ, đã đánh cắp hàng chục tỷ USD từ người dân Mỹ vào năm ngoái.

Các tổ chức tội phạm này bị cáo buộc buôn bán hàng trăm nghìn người vào các khu phức hợp lừa đảo ở Đông Nam Á, đặc biệt dọc biên giới Thái Lan - Myanmar, nơi họ bị cưỡng bức lao động và thực hiện các hoạt động gian lận trực tuyến.

Thứ trưởng Tài chính phụ trách chống khủng bố và tình báo tài chính John K. Hurley tuyên bố: “Ngành công nghiệp lừa đảo mạng ở Đông Nam Á không chỉ đe dọa an ninh tài chính của người Mỹ mà còn đẩy hàng nghìn người vào cảnh nô lệ hiện đại”.

File:Shwe Kokko Scam City, Myawaddy, Myanmar.jpg
Các tòa nhà trong "thành phố lừa đảo" Shwe Kokko ở thị trấn Myawaddy, bang Karen (Myanmar), dọc theo sông Moei, nhìn từ phía Thái Lan. Ảnh: CC/Wiki

Theo Bộ Tài chính Mỹ các chiêu trò lừa đảo bao gồm rửa tiền, đánh bạc bất hợp pháp và dụ dỗ đầu tư gian lận. Những người vận hành thường là nạn nhân bị buôn bán xuyên quốc gia, ép buộc làm việc trong các tổ hợp lừa đảo.

Danh sách trừng phạt lần này gồm 9 công ty và cá nhân ở thị trấn Shwe Kokko (bang Karen, Myanmar), khu vực do lực lượng dân quân và quân đội Myanmar kiểm soát. Tại đây, tội phạm đã lừa người từ nhiều nước bằng các lời mời việc làm giả, sau đó giam giữ, bạo hành và buộc họ lừa đảo rực tuyến. Các thủ đoạn cưỡng ép bao gồm nợ nần, bạo lực và đe dọa ép buộc mại dâm.

Mỹ đồng thời trừng phạt 10 thực thể ở Campuchia, nơi các mạng lưới tội phạm tập trung vào lừa đảo tiền kỹ thuật số.

Viện Chính sách Chiến lược Úc cho biết sau cuộc đảo chính quân sự năm 2021, các trung tâm lừa đảo ở Myanmar mở rộng nhanh chóng, từ khu vực dân quân sang vùng do chính quyền quân sự kiểm soát.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: