Mỹ cáo buộc công dân Triều Tiên và Trung Quốc tham gia 'rửa tiền' trị giá 2,5 tỷ USD

(CLO) Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc 28 công dân Triều Tiên và 5 người Trung Quốc vận hành một mạng lưới tài chính toàn cầu bất hợp pháp để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.
Mỹ cáo buộc Ngân hàng ngoại thương Triều Tiên tham gia vào chương trình

Mỹ cáo buộc Ngân hàng ngoại thương Triều Tiên tham gia vào chương trình "rửa tiền" bất hợp pháp trị giá 2,5 tỷ đô la thông qua 250 công ty mặt trận - Ảnh: Kyodo/Reuters

Các công tố viên đã tiết lộ một bản cáo trạng dài 50 trang với cáo buộc Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên đã được sử dụng để xử lý thanh toán bất hợp pháp khoản tiền 2,5 tỷ đô la thông qua hơn 250 công ty.

"Các bị cáo trong vụ án này đã sử dụng hơn 250 công ty mặt trận để che giấu 2,5 tỷ đô la trong các giao dịch tài chính bất hợp pháp, do Ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên thực hiện", Michael Sherwin, luật sư Quận Columbia (Mỹ) cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

"Thông qua bản cáo trạng này, Hoa Kỳ đã biểu thị cam kết cản trở khả năng của Triều Tiên truy cập bất hợp pháp vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ và hạn chế khả năng sử dụng tiền thu được từ các hành động bất hợp pháp để tăng cường các chương trình tên lửa đạn đạo và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp của mình", Sherwin nói.

Mặc dù không ai trong số những người bị buộc tội trong bản cáo trạng bị giam giữ, nhưng động thái này phản ánh những nỗ lực leo thang của Hoa Kỳ nhằm vào các công dân nước ngoài bị cáo buộc liên quan đến hoạt động tội phạm ngay cả khi họ khó bị bắt giữ.

Bản cáo trạng này làm gia tăng căng thẳng giữa Washington và Bình Nhưỡng sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa do Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un bị đình trệ.

Bản cáo trạng này là trường hợp vi phạm lệnh trừng phạt lớn nhất của Triều Tiên, một quan chức thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cho biết. Các tội mà Triều Tiên bị cáo buộc bao gồm rửa tiền và gian lận ngân hàng.

Cũng theo một quan chức Mỹ, một phần trong số 2,5 tỷ USD đã được chuyển cho chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Một báo cáo bí mật của Liên Hợp Quốc hồi đầu năm nay cho biết, Triều Tiên đã đẩy mạnh xuất khẩu các lô hàng than bất hợp pháp vào năm 2019, với hầu hết các đợt giao hàng này đều hướng đến Trung Quốc.

Ngoài ra, các giao dịch khác còn diễn ra ở Nga, Libya và Thái Lan, và nhiều người trong số đó bị buộc tội là nhân viên ngân hàng, bao gồm hai cựu chủ tịch của Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên và hai cựu phó chủ tịch.

Hoa Kỳ đã đưa Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên vào danh sách đen năm 2013, trong khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc cũng làm như vậy vào năm 2017.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: