Đại diện Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James vừa cho biết cơ quan này, cùng với phòng công tố quận Manhattan (New York) Cyrus Vance Jr, đang mở cuộc điều tra hình sự đối với tập đoàn Trump Organization – công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi đã thông báo cho Trump Organization về việc mở rộng cuộc điều tra sang phạm vi hình sự do vụ việc không còn mang tính chất dân sự thuần túy nữa” Fabien Levy, phát ngôn viên văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, cho biết.

Tập đoàn Trump chưa đưa ra bình luận nào.

Trước đó, một cuộc điều tra dân sự kéo dài gần 2 năm của văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James đã được tiến hành đối với Trump Organization. Động thái này diễn ra sau những cáo buộc về việc công ty này thao túng giá trị tài sản bất động sản nhằm giảm thuế và nhận được các điều khoản có lợi hơn trong các các khoản vay và bảo hiểm.

Bên cạnh đó, dựa theo lời khai của ông Michael Cohen – cựu luật sư lâu năm của ông Trump, văn phòng công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr cũng đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.

Cuộc điều tra của văn phòng Công tố viên quận Manhattan được khởi xướng sau khi cựu luật sư riêng kiêm cố vấn của ông Trump, Michael Cohen, thú nhận việc chi tiền để “bịt miệng” hai phụ nữ liên quan đến bê bối tình ái với ông Trump trong giai đoạn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 diễn ra. Trong khi đó, tập đoàn Trump Organization khai báo đã chi cho ông Cohen khoản một khoản chi phí pháp lý.

Ngoài ra, văn phòng này cũng đang điều tra các giao dịch kinh doanh trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Các cuộc điều tra tập trung vào khả năng thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm cùng với làm giả hồ sơ kinh doanh của công ty gia đình ông Trump. Động thái này của chính quyền bang New York cho thấy sự gia tăng về áp lực pháp lý đối với cựu Tổng thống Mỹ và nhóm phụ tá của ông.

Cuộc điều tra càng được tăng tốc kể từ khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Công tố viên Vance cũng nhấn mạnh trát hầu tòa của họ là một phần của cuộc điều tra liên quan tới các vi phạm thuế tiềm ẩn của Trump Organization.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì đã cho phép công tố viên quận Manhattan tiếp cận hồ sơ thuế của ông, nói rằng đây là một cuộc điều tra mang động cơ chính trị, “điều chưa từng xảy ra với một tổng thống” và tuyên bố sẽ tiếp tục “đấu tranh”.

Ông Trump đã mô tả cuộc điều tra của quận Manhattan về các giao dịch tài chính của ông là phần tiếp theo của “cuộc chiến săn phù thủy chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đề cập rộng rãi đến các cuộc điều tra lặp lại về hành vi sai phạm bị cáo buộc của ông.

“Tất cả động thái này đều được lấy cảm hứng từ Đảng Dân chủ tại một địa điểm hoàn toàn thuộc Đảng Dân chủ - là thành phố và tiểu bang New York. Bang này hoàn toàn bị kiểm soát và thống trị bởi đối thủ của tôi, Thống đốc New York ông Andrew Cuomo”, vị cựu Tổng thống Mỹ nêu thêm.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra một phán quyết liên quan đến tranh cãi giữa ông Trump và văn phòng công tố quận Manhattan. Vào thời điểm đó, ông Trump đã trì hoãn phán quyết trên vì cho rằng mình đang trên cương vị Tổng thống Mỹ nên đương nhiên sẽ được miễn trừ các cuộc điều tra dân sự. Cho đến ngày 19/10/2020, báo cáo cuối cùng của vụ kiện mới được hoàn thiện, cho thấy tòa đã chờ đến khi bầu cử Mỹ diễn ra và nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc để ông không thể trì hoãn phán quyết với lý luận của mình.

Đi ngược lại với truyền thống của nhiều đời tổng thống Mỹ, trong suốt 4 năm giữ chức Tổng thống Mỹ, ông Trump từ chối công khai các hồ sơ khai thuế cá nhân cũng như các tài liệu về tài sản và các hoạt động của các công ty thuộc tập đoàn gia đình Trump Organization.