Tập đoàn Trump bị điều tra hình sự

(CLO) Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York cho biết đã mở cuộc điều tra hình sự đối với tập đoàn Trump Organization – công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – mở rộng từ phạm vi điều tra dân sự.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Guardian.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: The Guardian.

Đại diện Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York (Mỹ) Letitia James vừa cho biết cơ quan này, cùng với phòng công tố quận Manhattan (New York) Cyrus Vance Jr, đang mở cuộc điều tra hình sự đối với tập đoàn Trump Organization – công ty gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi đã thông báo cho Trump Organization về việc mở rộng cuộc điều tra sang phạm vi hình sự do vụ việc không còn mang tính chất dân sự thuần túy nữa” Fabien Levy, phát ngôn viên văn phòng Tổng chưởng lý bang New York, cho biết.

Tập đoàn Trump chưa đưa ra bình luận nào.

Trước đó, một cuộc điều tra dân sự kéo dài gần 2 năm của văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James đã được tiến hành đối với Trump Organization. Động thái này diễn ra sau những cáo buộc về việc công ty này thao túng giá trị tài sản bất động sản nhằm giảm thuế và nhận được các điều khoản có lợi hơn trong các các khoản vay và bảo hiểm.

Bên cạnh đó, dựa theo lời khai của ông Michael Cohen – cựu luật sư lâu năm của ông Trump, văn phòng công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr cũng đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự.

Cuộc điều tra của văn phòng Công tố viên quận Manhattan được khởi xướng sau khi cựu luật sư riêng kiêm cố vấn của ông Trump, Michael Cohen, thú nhận việc chi tiền để “bịt miệng” hai phụ nữ liên quan đến bê bối tình ái với ông Trump trong giai đoạn cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 diễn ra. Trong khi đó, tập đoàn Trump Organization khai báo đã chi cho ông Cohen khoản một khoản chi phí pháp lý.

Ngoài ra, văn phòng này cũng đang điều tra các giao dịch kinh doanh trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump. Các cuộc điều tra tập trung vào khả năng thực hiện hành vi gian lận ngân hàng, thuế và bảo hiểm cùng với làm giả hồ sơ kinh doanh của công ty gia đình ông Trump. Động thái này của chính quyền bang New York cho thấy sự gia tăng về áp lực pháp lý đối với cựu Tổng thống Mỹ và nhóm phụ tá của ông.

Cuộc điều tra càng được tăng tốc kể từ khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Công tố viên Vance cũng nhấn mạnh trát hầu tòa của họ là một phần của cuộc điều tra liên quan tới các vi phạm thuế tiềm ẩn của Trump Organization.

Vào tháng 4 vừa qua, bang New York tuyên bố điều tra giám đốc tài chính của Trump Organization về hành vi gian lận dân sự. Ảnh: Getty.

Vào tháng 4 vừa qua, bang New York tuyên bố điều tra giám đốc tài chính của Trump Organization về hành vi gian lận dân sự. Ảnh: Getty.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì đã cho phép công tố viên quận Manhattan tiếp cận hồ sơ thuế của ông, nói rằng đây là một cuộc điều tra mang động cơ chính trị, “điều chưa từng xảy ra với một tổng thống” và tuyên bố sẽ tiếp tục “đấu tranh”.

Ông Trump đã mô tả cuộc điều tra của quận Manhattan về các giao dịch tài chính của ông là phần tiếp theo của “cuộc chiến săn phù thủy chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đề cập rộng rãi đến các cuộc điều tra lặp lại về hành vi sai phạm bị cáo buộc của ông.

“Tất cả động thái này đều được lấy cảm hứng từ Đảng Dân chủ tại một địa điểm hoàn toàn thuộc Đảng Dân chủ - là thành phố và tiểu bang New York. Bang này hoàn toàn bị kiểm soát và thống trị bởi đối thủ của tôi, Thống đốc New York ông Andrew Cuomo”, vị cựu Tổng thống Mỹ nêu thêm.

Trước đó, vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao Mỹ đã đưa ra một phán quyết liên quan đến tranh cãi giữa ông Trump và văn phòng công tố quận Manhattan. Vào thời điểm đó, ông Trump đã trì hoãn phán quyết trên vì cho rằng mình đang trên cương vị Tổng thống Mỹ nên đương nhiên sẽ được miễn trừ các cuộc điều tra dân sự. Cho đến ngày 19/10/2020, báo cáo cuối cùng của vụ kiện mới được hoàn thiện, cho thấy tòa đã chờ đến khi bầu cử Mỹ diễn ra và nhiệm kỳ của ông Trump kết thúc để ông không thể trì hoãn phán quyết với lý luận của mình.

Đi ngược lại với truyền thống của nhiều đời tổng thống Mỹ, trong suốt 4 năm giữ chức Tổng thống Mỹ, ông Trump từ chối công khai các hồ sơ khai thuế cá nhân cũng như các tài liệu về tài sản và các hoạt động của các công ty thuộc tập đoàn gia đình Trump Organization.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: