Tập đoàn Trump sắp chính thức bị khởi tố

(CLO) Sau một cuộc điều tra kéo dài gần 3 năm, các công tố viên quận Manhattan sẽ công bố lệnh khởi tố đối với tập đoàn Trump và giám đốc tài chính do các tội danh liên quan đến thuế, dự kiến vào hôm nay (1/7).

“Nhân vật chủ chốt”

Ông Allen Weisselberg (trái) thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cạnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NCB.

Ông Allen Weisselberg (trái) thường xuyên được bắt gặp xuất hiện cạnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NCB.

Theo WSJ, sau cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Văn phòng Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr về các giao dịch kinh doanh và tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cáo buộc dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào việc giám đốc tài chính Tập đoàn Trump Allen Weisselberg và các lãnh đạo khác của tập đoàn này có nhận được các đặc quyền và lợi ích của công ty, như căn hộ cao cấp miễn phí và xe hơi cho thuê mà không báo cáo chính xác trên hồ sơ thuế hay không.

Ông Ronald Fischetti, luật sư đại diện cho tập đoàn Trump, chia sẻ hôm 28/6 rằng dựa trên các cuộc thảo luận với các công tố viên, ông hy vọng “không có cáo buộc” chống lại tập đoàn Trump sẽ được đưa ra. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thân cận, các công tố viên đang chuẩn bị các cáo buộc hình sự đối với Allen Weisselberg, giám đốc tài chính lâu năm của Trump Organization, và cũng đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với công ty.

Nếu đúng, các cáo trạng sẽ là cuộc điều tra đầu tiên chống lại các quan chức hàng đầu tại tập đoàn Trump, đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng từ điều tra sang truy tố.

Trong khi đó, các nguồn tin cũng cho biết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không bị truy tố. Trong một tuyên bố hôm 28/6, ông Trump cho rằng các công tố viên “thiên vị” và khẳng định các hành động của công ty ông “chắc chắn không phạm pháp”.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cũng đã tham gia cuộc điều tra. Người phát ngôn của văn phòng công tố Manhattan và tiểu bang đều từ chối bình luận. Một luật sư của Weisselberg cũng từ chối bình luận.

Hàng loạt các cuộc điều tra, vụ kiện

Tập đoàn Trump và giám đốc tài chính sắp bị khởi tố. Ảnh: Getty.

Tập đoàn Trump và giám đốc tài chính sắp bị khởi tố. Ảnh: Getty.

Viễn cảnh Tập đoàn Trump bị truy tố có thể khiến các ngân hàng và đối tác kinh doanh ngừng hợp tác với nhau, đồng thời dẫn đến tiền phạt và các hình phạt khác nếu công ty này bị kết tội.

Các cáo buộc sắp tới có thể gây áp lực lớn, buộc ông Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên trong quá trình điều tra, điều mà ông luôn luôn từ chối. Ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, là một kế toán viên lâu năm của Fred Trump – cha của cựu Tổng thống Trump – kể từ năm 1973. Ông là người quản lý tài chính tin cậy của Trump Organization khi được giao phụ trách các hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán tiền thuê thu được từ những bất động sản của gia đình Trump.

Vai trò độc nhất của ông Weisselberg tại Trump Organization khiến ông nằm trong “tầm ngắm” của các cuộc điều tra gian lận dân sự này. Nếu thuyết phục được vị CFO kì cựu của Trump Organization, rất có thể các công tố viên sẽ thu về được những bằng chứng có lợi.

Hồ sơ tòa án, hồ sơ công khai và trát hầu tòa cho thấy ông Weisselberg và con trai ông Barry đã nhận được các đặc quyền và những món quà có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD, với nhiều ưu đãi liên quan đến bất động sản.

Các cuộc điều tra diễn ra ra sau những cáo buộc về việc công ty của cựu Tổng thống Mỹ thao túng giá trị tài sản bất động sản nhằm giảm thuế và nhận được các điều khoản có lợi hơn trong các các khoản vay và bảo hiểm.

Cuộc điều tra càng được tăng tốc kể từ khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Công tố viên Vance cũng nhấn mạnh trát hầu tòa của họ là một phần của cuộc điều tra liên quan tới các vi phạm thuế tiềm ẩn của Trump Organization.

Trước khi tiếp quản Nhà Trắng hồi tháng 1/2017, ông Trump đã đưa tập đoàn gia đình của mình vào một quỹ tín thác và có sự giám sát bởi các con trai ông và giám đốc tài chính Weisselberg. Hiện, vẫn chưa xác định được vai trò của ông Trump tại tập đoàn trong thời gian ông tại nhiệm.

Cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Văn phòng công tố viên quận Manhattan nằm trong số ít nhất 18 cuộc điều tra và vụ kiện mà ông Trump phải đối mặt. Bên cạnh đó, ông Trump phải trải qua một cuộc điều tra hình sự để xác định xem liệu ông có cố gắng gây ảnh hưởng không phù hợp đến kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia hay không và các vụ kiện của hai phụ nữ cho rằng ông Trump đã nói dối khi ông bác bỏ cáo buộc quấy rối tình dục họ.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì đã cho phép công tố viên quận Manhattan tiếp cận hồ sơ thuế của ông, nói rằng đây là một cuộc điều tra mang động cơ chính trị, “điều chưa từng xảy ra với một tổng thống” và tuyên bố sẽ tiếp tục “đấu tranh”.

Ông Trump đã mô tả cuộc điều tra của quận Manhattan về các giao dịch tài chính của ông là phần tiếp theo của “cuộc chiến săn phù thủy chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đề cập rộng rãi đến các cuộc điều tra lặp lại về hành vi sai phạm bị cáo buộc của ông.

Xem thêm

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

Cơn sốt dầu hạ nhiệt, nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời

(CLO) Đợt tăng giá dầu do xung đột Mỹ - Iran đã mang lại khoản lợi nhuận lớn cho các doanh nghiệp năng lượng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, khi căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt, giới phân tích cho rằng, việc tiếp tục nắm giữ các vị thế mua dầu trong dài hạn sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro.

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

VN-Index được kỳ vọng hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm

(CLO) Công ty chứng khoán kỳ vọng VN-Index sẽ hướng đến vùng kháng cự 1.770 điểm, tương ứng với đường trung bình động 200 ngày (MA200), qua đó quyết định liệu thị trường có đủ động lực để xác nhận sự chuyển dịch sang xu hướng tích cực hơn hay vẫn cần thêm thời gian tích lũy.

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Savan 1 và hành trình 25 năm của một tài sản nhiều tỷ đô

Từ những thung lũng gió ở Savannakhet, Savan 1 không chỉ bắt đầu hành trình tạo ra 35 tỷ kWh điện và hơn 2,43 tỷ USD doanh thu trong 25 năm tới. Đằng sau những tua-bin đang quay trên vùng đất Trung Lào là câu chuyện về một tài sản hạ tầng xuyên biên giới và mở ra chặng đường mới trong chiến lược năng lượng dài hạn của T&T Group.

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

Vàng hạ nhiệt, các hãng khai thác vẫn bội thu

(CLO) Đà tăng của giá vàng chững lại dưới áp lực lãi suất cao, song kết quả kinh doanh quý II cho thấy các doanh nghiệp khai thác vẫn hưởng lợi lớn từ mặt bằng giá cao và nền tảng tài chính ngày càng vững chắc.

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam

Tối 31/7, tại Grand Plaza (117 Trần Duy Hưng, Hà Nội), Công ty TNHH Giám định Sở hữu trí tuệ Quang Minh (QUANG MINH IPE) chính thức ra mắt, đánh dấu sự xuất hiện của tổ chức giám định sở hữu công nghiệp ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam, hoạt động song hành cùng Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia.

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

“Miếng bánh” 46 tỷ USD từ xuất khẩu dệt may: Cơ hội nào cho các doanh nghiệp thương mại

(CLO) “Chúng ta cứ ngỡ là xuất khẩu cho người nước ngoài, nhưng thực ra bán cho các công ty trung gian. Họ là người Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc… nhưng họ mới là nhà xuất khẩu đi”, ông Nguyễn Tuấn Việt, Giám đốc Công ty xúc tiến xuất khẩu VIETGO, chuyên gia đầu ngành về xuất khẩu nói.

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

EU có thể giành được những nhượng bộ thương mại nào từ Trung Quốc?

(CLO) EU đặt mục tiêu đạt được những kết quả cụ thể trong đàm phán thương mại với Trung Quốc trước thời hạn tháng 10. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khả năng Bắc Kinh đưa ra những nhượng bộ đáng kể vẫn khá thấp do sự mất cân bằng mang tính cấu trúc trong quan hệ thương mại song phương và lợi thế đàm phán mà Trung Quốc đang nắm giữ.

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

Gạo Thái Lan, mía Ấn Độ sớm chịu tác động của El Nino

(CLO) Những tác động đầu tiên của hiện tượng El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại một số quốc gia gần xích đạo, đẩy giá nhiều mặt hàng nông sản tăng cao và làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cú sốc nguồn cung lương thực toàn cầu.

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

Người Trung Quốc vẫn chi nhiều tiền mua nhà tại Mỹ

(CLO) Lượng người nước ngoài mua nhà tại Mỹ tiếp tục giảm trong năm qua, nhưng người mua từ Trung Quốc vẫn dẫn đầu về giá trị giao dịch khi tập trung vào các bất động sản cao cấp, chủ yếu tại bang California.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

Xây dựng Hòa Bình (HBC) tồn kho tăng 40%, nợ phải trả tiến sát 15.000 tỷ đồng

(CLO) Đến cuối tháng 6/2026, hàng tồn kho của CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) tăng 40% so với đầu năm, lên gần 3.200 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả đang gần sát mốc 15.000 tỷ đồng. Dù doanh thu quý II/2026 của doanh nghiệp tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm 55%.

Cỡ chữ bài viết: