“Nhân vật chủ chốt”

Theo WSJ, sau cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Văn phòng Công tố viên quận Manhattan Cyrus Vance Jr về các giao dịch kinh doanh và tài sản của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cáo buộc dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào việc giám đốc tài chính Tập đoàn Trump Allen Weisselberg và các lãnh đạo khác của tập đoàn này có nhận được các đặc quyền và lợi ích của công ty, như căn hộ cao cấp miễn phí và xe hơi cho thuê mà không báo cáo chính xác trên hồ sơ thuế hay không.

Ông Ronald Fischetti, luật sư đại diện cho tập đoàn Trump, chia sẻ hôm 28/6 rằng dựa trên các cuộc thảo luận với các công tố viên, ông hy vọng “không có cáo buộc” chống lại tập đoàn Trump sẽ được đưa ra. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thân cận, các công tố viên đang chuẩn bị các cáo buộc hình sự đối với Allen Weisselberg, giám đốc tài chính lâu năm của Trump Organization, và cũng đang xem xét các cáo buộc hình sự đối với công ty.

Nếu đúng, các cáo trạng sẽ là cuộc điều tra đầu tiên chống lại các quan chức hàng đầu tại tập đoàn Trump, đánh dấu một sự chuyển hướng quan trọng từ điều tra sang truy tố.

Trong khi đó, các nguồn tin cũng cho biết cựu Tổng thống Donald Trump sẽ không bị truy tố. Trong một tuyên bố hôm 28/6, ông Trump cho rằng các công tố viên “thiên vị” và khẳng định các hành động của công ty ông “chắc chắn không phạm pháp”.

Tổng chưởng lý bang New York Letitia James cũng đã tham gia cuộc điều tra. Người phát ngôn của văn phòng công tố Manhattan và tiểu bang đều từ chối bình luận. Một luật sư của Weisselberg cũng từ chối bình luận.

Hàng loạt các cuộc điều tra, vụ kiện

Viễn cảnh Tập đoàn Trump bị truy tố có thể khiến các ngân hàng và đối tác kinh doanh ngừng hợp tác với nhau, đồng thời dẫn đến tiền phạt và các hình phạt khác nếu công ty này bị kết tội.

Các cáo buộc sắp tới có thể gây áp lực lớn, buộc ông Weisselberg phải hợp tác với các công tố viên trong quá trình điều tra, điều mà ông luôn luôn từ chối. Ông Allen Weisselberg, 73 tuổi, là một kế toán viên lâu năm của Fred Trump – cha của cựu Tổng thống Trump – kể từ năm 1973. Ông là người quản lý tài chính tin cậy của Trump Organization khi được giao phụ trách các hóa đơn và theo dõi các khoản thanh toán tiền thuê thu được từ những bất động sản của gia đình Trump.

Vai trò độc nhất của ông Weisselberg tại Trump Organization khiến ông nằm trong “tầm ngắm” của các cuộc điều tra gian lận dân sự này. Nếu thuyết phục được vị CFO kì cựu của Trump Organization, rất có thể các công tố viên sẽ thu về được những bằng chứng có lợi.

Hồ sơ tòa án, hồ sơ công khai và trát hầu tòa cho thấy ông Weisselberg và con trai ông Barry đã nhận được các đặc quyền và những món quà có giá trị lên tới hàng trăm nghìn USD, với nhiều ưu đãi liên quan đến bất động sản.

Các cuộc điều tra diễn ra ra sau những cáo buộc về việc công ty của cựu Tổng thống Mỹ thao túng giá trị tài sản bất động sản nhằm giảm thuế và nhận được các điều khoản có lợi hơn trong các các khoản vay và bảo hiểm.

Cuộc điều tra càng được tăng tốc kể từ khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Công tố viên Vance cũng nhấn mạnh trát hầu tòa của họ là một phần của cuộc điều tra liên quan tới các vi phạm thuế tiềm ẩn của Trump Organization.

Trước khi tiếp quản Nhà Trắng hồi tháng 1/2017, ông Trump đã đưa tập đoàn gia đình của mình vào một quỹ tín thác và có sự giám sát bởi các con trai ông và giám đốc tài chính Weisselberg. Hiện, vẫn chưa xác định được vai trò của ông Trump tại tập đoàn trong thời gian ông tại nhiệm.

Cuộc điều tra kéo dài gần ba năm của Văn phòng công tố viên quận Manhattan nằm trong số ít nhất 18 cuộc điều tra và vụ kiện mà ông Trump phải đối mặt. Bên cạnh đó, ông Trump phải trải qua một cuộc điều tra hình sự để xác định xem liệu ông có cố gắng gây ảnh hưởng không phù hợp đến kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia hay không và các vụ kiện của hai phụ nữ cho rằng ông Trump đã nói dối khi ông bác bỏ cáo buộc quấy rối tình dục họ.

Vào đầu tháng 2 vừa qua, Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ vì đã cho phép công tố viên quận Manhattan tiếp cận hồ sơ thuế của ông, nói rằng đây là một cuộc điều tra mang động cơ chính trị, “điều chưa từng xảy ra với một tổng thống” và tuyên bố sẽ tiếp tục “đấu tranh”.

Ông Trump đã mô tả cuộc điều tra của quận Manhattan về các giao dịch tài chính của ông là phần tiếp theo của “cuộc chiến săn phù thủy chính trị lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đề cập rộng rãi đến các cuộc điều tra lặp lại về hành vi sai phạm bị cáo buộc của ông.