Trần Đăng Hải, đó là cái tên được giới kinh doanh bất động sản (BĐS), người dân và doanh nghiệp nhắc đến nhiều nhất trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trần Đăng Hải, SN 1995, tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa sinh ra trong một gia đình có 2 chị em. Bố làm thợ xây, mẹ giúp việc nhà, đời sống gia đình cũng không thuộc diện khá giả.

Để tìm cách vượt khó, Hải đã cởi tấm áo của chàng trai quê mùa và bước chân vào giới kinh doanh BĐS. Hải được nhận vào làm việc tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng BĐS Lam Sơn, có địa chỉ số 44, liền kề 21, khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch, TP. Thanh Hóa, được thành lập vào ngày 15/3/2018, do bà Lê Thị Dung làm Giám đốc.

Với chức danh phó Giám đốc Công ty BĐS Lam Sơn, Trần Đăng Hải đã móc mối, quan hệ và tự xưng có nhiều quan hệ với các vị lãnh đạo cũng như các Tổng công ty lớn đóng trên địa bàn trong tỉnh, ngoài tỉnh. Điều trùng hợp rất ngẫu nhiên, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ở thời gian trước đó cũng có một Công ty TNHH & TM Lam Sơn, có địa chỉ hoạt động tại Lô N2, N3 khu đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa, được thành lập ngày 1/2/1994, do ông Nguyễn Minh Hải làm Giám đốc.

 Quyết định của Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa gửi Sở Tài chính đề nghị giám định chiếc xe ô tô có liên quan đến vụ án

Nắm bắt được sự hoạt động lớn mạnh cũng như uy tín của Công ty TNHH &TM Lam Sơn, Trần Đăng Hải tự đánh bóng thương hiệu bản thân đối với bạn bè, khách hàng về những dự án đất đai, những mặt bằng quy hoạch sắp được đưa ra đấu giá. Tin lời Hải, nhiều người dân, doanh nghiệp và người thân đã đưa tiền cho Hải để được đăng ký vào những lô đất có vị trí đắc địa tại nhiều nơi. Cũng từ đây, Hải đã móc mối với Nguyễn Lê Giang, SN 1984, ở số nhà 72, đường Trần Cao Vân, phường Ngọc Trạo, TP. Thanh Hóa để kêu gọi đầu tư dưới dạng góp vốn, bán đất ảo trên giấy.

Vì tin lời Hải, bà Nguyễn Thị N. đã làm thủ tục góp vốn để được thụ hưởng 1 lô đất tại dự án khu đô thị mới Đông Hải do Liên danh Tổng công ty cổ phần Miền trung và Công ty cổ phần IDEC làm chủ đầu tư. Hải đã lập phiếu thu 300 triệu đồng của bà N, kèm theo hợp đồng góp vốn và một đơn đề xuất nguyện vọng được sở hữu 1 lô đất tại dự án trên. Nhưng nhiều lần đến liên hệ để nộp tiền mua đất thì bà N mới tá hỏa khi có nhiều người dân tới Công ty BĐS Lam Sơn (nơi mà Hải làm phó Giám đốc) tìm gặp Hải để đòi tiền. Người ít thì 200 triệu đồng, người nhiều thì lên đến vài tỷ đồng.

 Quyết định khởi tố vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"  xảy ra tại TP. Thanh Hóa

"Bà chị em đưa cho Hải gần 2 tỷ đồng để đặt cọc tiền mua đất, nhưng bốn tháng cũng không thấy đất đâu, tìm mãi mới gặp thì tá hỏa khi biết nó thuộc diện lừa mình để lấy tiền. May mà có anh em xã hội xuống nhà đòi mấy lần thì lấy được 1 tỷ, còn gần 1 tỷ nữa có lẽ phải nhờ Công an giúp đỡ thôi anh ạ"- một người dân cho biết.

Nhận thấy Hải bất tín với người thân cũng như lỡ hẹn nhiều lần với khách hàng, người dân đã tìm về quê nhà của vị giám đốc "họ hứa" tại xã Quảng Vinh, huyện Quảng Xương (nay là TP. Sầm Sơn) thì tá hỏa khi biết Hải đã bặt vô âm tín. Thay vào đó là một câu chuyện khôi hài khi dân tình ở khu vực kể về việc "lên đời" của gia đình Hải khiến ai cũng giật mình.

"Bố mẹ nó cũng không hiểu là nó lấy đâu ra lắm tiền thế không biết. Nhà ông bà dành dụm, tích góp cả đời xây được căn nhà 2 tầng khoảng chừng 300- 400 triệu đồng thì bỗng dưng thằng Hải về bắt tháo dỡ hết nội thất bên trong để làm lại. Hải cho ốp gỗ Pơ mu phía trong căn nhà hai tầng, cổng thì đúc đồng, rồi nó mua cho bố nó một xe ô tô thuộc dòng chơi của hãng Mercedes, mua cho mẹ một xe ô tô KiA. Bố Hải đang làm thợ hồ thợ xây biết gì xe cộ nhưng nó bảo bỏ nghề đi học lấy cái bằng để điều khiển thì bố mẹ nó cũng nghe theo. Rõ tội ông bà!"- một người dân gần nhà Hải cho biết.

 Khu nhà của gia đình Trần Đăng Hải tại xã Quảng Vinh rất nguy nga, lộng lẫy

Cũng theo dân tình quanh khu vực nhà Hải, kinh tế nhà Hải phất lên như "diều gặp gió" chỉ diễn ra trong vòng ít tháng. Choáng ngợp hơn khi vào một buổi trưa dân ở gần khu nhà Hải chứng kiến cảnh tượng Hải chạy chiếc Huyndai dẫn đường cho chiếc xe cầu chở theo 1 xe Mercedes về cẩu xuống trước cửa. Đúng 12 giờ Hải cho xe nổ máy chạy quanh xã một vòng để khởi động khiến dân tình "choáng"...

"Chạng vạng tối cứ nghe tiếng bô rền bình bịch xuống đường là biết vị Giám đốc trẻ tuổi của làng về nhà. Sự giàu sang của gia đình Hải rất bất thường đến nỗi người thân trong gia đình Hải cũng tỏ ra khó hiểu. Nhưng có lẽ thằng Hải nó cũng có vợ, có con và trưởng thành rồi nên biết đâu có mối làm ăn tốt thì sao. Nhưng đùng cái khi cả làng biết tin về việc Công an xuống khám xét nhà Hải, rồi Hải tự ra đầu thú trước cơ quan Công an thì mọi chuyện mới vỡ lẽ"- anh Nguyễn Văn H. cho biết.

Từ thông tin liên quan đến Công ty BĐS Lam Sơn, nơi Hải đã dùng để thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật, hé lộ thêm những câu chuyện động trời về người thân, chiến hữu của Hải đã nhúng chàm để rồi dính vòng lao lý.

Lần giở hồ sơ vụ việc về Trần Đăng Hải cho thấy, trong thời gian làm phó Giám đốc Công ty BĐS Lam Sơn, Hải đã nắm bắt các quy luật hoạt động của sàn giao dịch BĐS Lam Sơn (một công ty cùng tên do ông Nguyễn Minh Hải làm giám đốc) và có những lúc lập lờ, tự xưng với khách hàng Hải là "sân sau" của công ty này. Cùng thời điểm này, cơ quan CA đã tiếp nhận được nhiều thông tin phản ánh về các hoạt động của Trần Đăng Hải và trợ thủ đắc lực luôn kề vai sát cánh cùng Hải là Nguyễn Lê Giang, con trai của một đồng chí lãnh đạo trong ngành Hải quan tỉnh Thanh Hóa. Đó là những cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng. Hải có thú vui dùng súng đi bắn chim, còn Giang lại tìm mối quan hệ với đội ngũ chân dài, diễn viên...

 Phía trong ngôi nhà được dát gỗ rất sang trọng nhưng người thân cho rằng tất cả đã bán cho người khác. Bố mẹ Hải giờ đang thuê lại để ở

Cũng từ đây, ngày 5/6/2018, cơ quan CA tỉnh Thanh Hóa đã bóc mẽ chiêu trò của Nguyễn Lê Giang khi tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà Lưu Đê Ly (SN 1991), một diễn viên điện ảnh nổi tiếng từng đóng phim "Người phán xử", hiện ở số 53 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Theo đó, lợi dụng vào mối quan hệ với diễn viên điện ảnh Lưu Đê Ly, Giang đã nhờ bà Ly thuê cho Giang một xe ô tô MERCEDES-BENZ biển kiểm soát 30A-775.28, chủ sở hữu là Công ty TNHH Ngô Minh, địa chỉ số 351 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Thuê được xe, Giang đã đưa về Thanh Hóa sử dụng một thời gian trong hoạt động làm ăn. Tới ngày 2/7/2018, Giang đã bán chiếc xe trên cho ông Hoàng Ngọc Dương, SN 1964, ở Thôn Trường Sơn, xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Đây cũng là lúc bà Lưu Đê Ly phải trả những khoản tiền lên đến vài triệu đồng cho mỗi ngày thuê xe ô tô mà bà đã mượn hộ Giang.

Căn cứ vào kết quả giải quyết tố giác tội phạm của bà Lưu Đê Ly đối với Nguyễn Lê Giang, ngày 10/9/2018, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại TP. Thanh Hóa. Khi biết tin về vụ việc trên có liên quan trực tiếp đến Nguyễn Lê Giang, người đã bán cho mình chiếc ô tô, ngày 12/9/2018, ông Dương đã mang chiếc xe ô tô BKS 30A-775.28 tới cơ quan CA giao nộp. Cùng với việc khởi tố vụ án, cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Giang.

Trong lúc Giang bị bắt giam thì cũng là lúc Trần Đăng Hải cũng bị các anh chị tới nhà "sờ gáy", đòi tiền. Trước tình hình trên, Hải đã được người thân trong gia đình vận động tới cơ quan CA đầu thú và bị khởi tố, bắt tạm giam sau đó ít ngày.

"Nhà cửa xe cộ thì đã bán cho người ta rồi chú ạ, giờ tôi và vợ con nó phải thuê lại để ở. Nghe đâu số tiền lên đến trên 30 tỷ đồng, bây giờ trong nhà chỉ còn lại cái cổng đúc đồng, cái trần nhà ốp gỗ mà nó làm là chưa bị người ta đến đòi nợ. Tôi cũng đang phải trả nợ nó vay ở ngoài cả tỷ đồng. Cháu nó vi phạm thì nó phải chịu, nhưng mong sao cơ quan CA sẽ làm rõ được tiền nó lấy của người dân đã đưa cho những ai để có thể thu hồi trả lại cho họ. Giờ gia đình khổ lắm rồi chú ạ"- người thân trong gia đình Hải cho biết.

Trao đổi với PV Báo Nhà báo & Công luận, ông Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng & TM Lam Sơn, có địa chỉ tại Lô N2, N3, khu Đô thị Bình Minh, phường Đông Hương, TP. Thanh Hóa cho biết: "Công ty tôi được thành lập năm 1994, hoạt động kinh doanh với các đối tác khách hàng luôn lấy chữ tín làm đầu. Nhưng không hiểu tự dưng ở đâu lại có một người cùng tên Hải giống như tôi có mở một sàn giao dịch BĐS Lam Sơn."

"Pháp luật không ngăn cấm việc người cùng tên mở công ty, nhưng khoảng thời gian mà ông Trần Đăng Hải mở công ty BĐS Lam Sơn có địa chỉ ở phường An Hoạch thì cũng là lúc cá nhân tôi, công ty chúng tôi bị nhầm lẫn trong công việc rất lớn. Khi nghe tin cơ quan CA khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Trần Đăng Hải thì một phần nào giải tỏa những khúc mắc, sự nhầm lẫn lâu nay giữa công ty chúng tôi và Công ty BĐS Lam Sơn, nơi ông Trần Đăng Hải đang hoạt động"- ông Nguyễn Minh Hải cho biết.

Báo điện tử Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Trần Đại