Thiếu phụ lừa giúp vay vốn ngân hàng, chiếm đoạt tiền tỷ

(CLO) Nguyễn Thu Hằng tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục. Sau đó, Hằng nói với chủ sử dụng các thửa đất đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào Hợp đồng vay vốn của ngân hàng nhưng thực chất đó là Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bằng các thủ đoạn gian dối, Hằng đã chiếm đoạt hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thu Hằng (38 tuổi), trú phường Vinh Hưng (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang mang thai, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Hằng từng làm việc tại một ngân hàng thương mại. Do nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đối tượng này đã dùng thủ đoạn gian dối, tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục.

Hằng nói với chủ sử dụng các thửa đất đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào Hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Do các chủ đất tin tưởng Hằng nên không đọc nội dung mà ký vào Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Đồng thời, Nguyễn Thu Hằng lừa anh Đặng Khắc D. (người chuyên cho vay tiền) nội dung là chủ sở hữu các thửa đất đó có nhu cầu thế chấp “sổ đỏ” đất cho anh D. để vay tiền và trả lãi hàng tháng. Từ những thông tin gian dối trên, Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.

clo_br_01.jpg
Bị cáo Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 16 năm tù (ảnh Kim Long)

Một trong số người bị Hằng lừa đảo là bà Nguyễn Thị T. (trú phường Thái Hòa, Nghệ An). Khoảng tháng 11/2023, con gái bà T. đặt vấn đề nhờ Hằng làm hồ sơ để thế chấp căn hộ chung cư mang tên mẹ mình để vay ngân hàng 500 triệu đồng.

Khi có khách liên hệ, Hằng gọi điện cho anh Đặng Khắc D. đặt vấn đề cầm cố “sổ đỏ” mang tên bà T. để vay 700 triệu đồng. Hằng nói dối mình là cháu của bà T. nên anh D. đồng ý cho vay. Khi anh này đến xem căn hộ chung cư thì Hằng nói dối chủ nhà rằng anh D. là cán bộ thẩm định ngân hàng.

Sau đó, anh D. nói với Hằng nếu thế chấp căn hộ chung cư để vay tiền thì lãi suất 1.700/triệu/ngày và phải làm hợp đồng chuyển nhượng căn chung cư trên. Nếu quá 1 tháng mà không trả tiền lãi thì anh có quyền chuyển nhượng tên căn hộ trên.

Do muốn lấy tiền từ anh D. để trả nợ nên Hằng nói cứ chuyển tiền qua cho mình rồi sẽ đưa cho bà T. sau. Tin tưởng, anh D. đã chuyển hơn 663 triệu đồng vào tài khoản của Hằng.

Sau đó, Hằng lừa bà T. đến một Văn phòng công chứng để làm thủ tục vay vốn, nhưng thực chất là lừa để bà ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư cho anh D. Đến tháng 4/2024, do Hằng không thực hiện đúng thỏa thuận nên anh D. đã làm thủ tục sang tên căn hộ chung cư.

Bà T. sau khi phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo công an. Mở rộng điều tra, công an xác định từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2024 Nguyễn Thu Hằng đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, người bị Hằng chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 3,3 tỷ đồng.

Trước bục khai báo, bị cáo khai do áp lực nợ nần, không có khả năng chi trả nên đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật và xin lỗi các bị hại.

Xét hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Hằng 16 năm tù. Về phân dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.

Xem thêm

Nguyên Giám đốc CDC Huế “thoát án” nhờ nhiều thành tích

Nguyên Giám đốc CDC Huế “thoát án” nhờ nhiều thành tích

(CLO) Ngày 9/6, TAND khu vực 1 - Huế mở phiên tòa xét xử vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Huế, đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế TP Huế.

Bắc Ninh: Khởi tố 5 bị can làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Bắc Ninh: Khởi tố 5 bị can làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra hành vi làm giả tài liệu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua nhà ở xã hội tại hai dự án trên địa bàn, qua đó trục lợi từ chính sách hỗ trợ nhà ở.

Anh em họ vào tù vì buôn pháo nổ

Anh em họ vào tù vì buôn pháo nổ

(CLO) Có mối quan hệ họ hàng, lại là tài xế chuyên chở hàng cho công ty nhưng Duẫn và Toản lại câu kết với nhau để buôn pháo nổ. Dù đã ngụy trang pháo trong xe chở phế liệu nhưng cả hai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Bắc Ninh: Nhóm thiếu niên gây 9 vụ trộm xe máy tại khu nhà trọ

Bắc Ninh: Nhóm thiếu niên gây 9 vụ trộm xe máy tại khu nhà trọ

(CLO) Công an phường Phương Liễu, tỉnh Bắc Ninh phối hợp với lực lượng chức năng vừa làm rõ nhóm đối tượng chưa thành niên liên quan đến hàng loạt vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn. Bước đầu xác định nhóm này đã thực hiện 9 vụ trộm cắp tài sản chỉ trong thời gian ngắn, với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Bắt kẻ cầm đầu trong vụ hỗn chiến làm 4 người bị thương

Bắt kẻ cầm đầu trong vụ hỗn chiến làm 4 người bị thương

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng để điều tra về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" liên quan vụ hỗn chiến xảy ra trên địa bàn xã Phú Phụng.

"Ngọc Sủi" bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản

"Ngọc Sủi" bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản

(CLO) Công an TP Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác. Bùi Huỳnh Bính Ngọc (tức “Ngọc Sủi”), cùng 6 đối tượng khác bị khởi tố.

Bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên hồng phiến và 2kg ma túy đá

Bắt 3 đối tượng, thu hơn 7.000 viên hồng phiến và 2kg ma túy đá

(CLO) Lực lượng Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 7.000 viên hồng phiến, khoảng 2kg ma túy dạng đá, nhiều gói ma túy tổng hợp cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng ma túy.

Vĩnh Long: Sử dụng hợp đồng tín dụng giả, người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

Vĩnh Long: Sử dụng hợp đồng tín dụng giả, người phụ nữ lừa đảo hơn 18 tỷ đồng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với một người phụ nữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bị can bị cáo buộc sử dụng các hợp đồng tín dụng giả để tạo lòng tin, qua đó vay mượn và chiếm đoạt số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Cỡ chữ bài viết: