Ngày 9/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thu Hằng (38 tuổi), trú phường Vinh Hưng (Nghệ An) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đang mang thai, bị cáo được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Hồ sơ vụ án thể hiện, Hằng từng làm việc tại một ngân hàng thương mại. Do nợ nần, cần tiền tiêu xài nên đối tượng này đã dùng thủ đoạn gian dối, tự nhận có khả năng giúp vay vốn ngân hàng, yêu cầu người khác đưa tiền để làm thủ tục.
Hằng nói với chủ sử dụng các thửa đất đến Văn phòng công chứng để ký thế chấp vào Hợp đồng vay vốn của ngân hàng. Do các chủ đất tin tưởng Hằng nên không đọc nội dung mà ký vào Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Đồng thời, Nguyễn Thu Hằng lừa anh Đặng Khắc D. (người chuyên cho vay tiền) nội dung là chủ sở hữu các thửa đất đó có nhu cầu thế chấp “sổ đỏ” đất cho anh D. để vay tiền và trả lãi hàng tháng. Từ những thông tin gian dối trên, Hằng đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại.
Một trong số người bị Hằng lừa đảo là bà Nguyễn Thị T. (trú phường Thái Hòa, Nghệ An). Khoảng tháng 11/2023, con gái bà T. đặt vấn đề nhờ Hằng làm hồ sơ để thế chấp căn hộ chung cư mang tên mẹ mình để vay ngân hàng 500 triệu đồng.
Khi có khách liên hệ, Hằng gọi điện cho anh Đặng Khắc D. đặt vấn đề cầm cố “sổ đỏ” mang tên bà T. để vay 700 triệu đồng. Hằng nói dối mình là cháu của bà T. nên anh D. đồng ý cho vay. Khi anh này đến xem căn hộ chung cư thì Hằng nói dối chủ nhà rằng anh D. là cán bộ thẩm định ngân hàng.
Sau đó, anh D. nói với Hằng nếu thế chấp căn hộ chung cư để vay tiền thì lãi suất 1.700/triệu/ngày và phải làm hợp đồng chuyển nhượng căn chung cư trên. Nếu quá 1 tháng mà không trả tiền lãi thì anh có quyền chuyển nhượng tên căn hộ trên.
Do muốn lấy tiền từ anh D. để trả nợ nên Hằng nói cứ chuyển tiền qua cho mình rồi sẽ đưa cho bà T. sau. Tin tưởng, anh D. đã chuyển hơn 663 triệu đồng vào tài khoản của Hằng.
Sau đó, Hằng lừa bà T. đến một Văn phòng công chứng để làm thủ tục vay vốn, nhưng thực chất là lừa để bà ký vào hợp đồng chuyển nhượng căn hộ chung cư cho anh D. Đến tháng 4/2024, do Hằng không thực hiện đúng thỏa thuận nên anh D. đã làm thủ tục sang tên căn hộ chung cư.
Bà T. sau khi phát hiện sự việc đã làm đơn trình báo công an. Mở rộng điều tra, công an xác định từ tháng 7/2023 đến tháng 1/2024 Nguyễn Thu Hằng đã nhiều lần lừa đảo, chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Trong đó, người bị Hằng chiếm đoạt nhiều nhất là hơn 3,3 tỷ đồng.
Trước bục khai báo, bị cáo khai do áp lực nợ nần, không có khả năng chi trả nên đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều bị hại. Bị cáo nhận thức hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật và xin lỗi các bị hại.
Xét hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, có tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần trở lên. Do đó, tòa tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thu Hằng 16 năm tù. Về phân dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả lại tiền cho các bị hại.
